VID aptur noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizētāju grupējuma darbību
Šī gada oktobrī Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas darbinieki apturēja organizēta noziedzīga grupējuma darbību, kurš nodarbojās ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā. Kratīšanu laikā atrasta un izņemta ne tikai skaidra nauda, serveri, datori un grāmatvedības dokumenti, bet arī narkotiskās vielas.
Atbilstoši VID speciālistu secinājumiem organizētais noziedzīgais grupējums laika periodā no 2020.gada līdz 2022.gada septembrim nodarbojās ar noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu ne mazāk kā 377 729 eiro apmērā, slēpjot noziedzīgi iegūto līdzekļu izcelsmi, piederību un kustību, kā arī mainot to atrašanās vietu.
Uzsāktā kriminālprocesa ietvaros VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes darbinieki veica procesuālās darbības Rīgā, Jūrmalā un Ādažos; tajā skaitā 11 kratīšanas veiktas kriminālprocesā iesaistīto personu dzīves vietās, birojos un automobiļos.
Kratīšanu laikā atrasti un izņemti kriminālprocesam nozīmīgi pierādījumi, t.sk. – skaidra nauda 224 800 eiro apmērā, narkotiskās vielas, serveri, datori, ārvalstu uzņēmumu, t.sk. ārzonu reģistrācijas dokumenti, kas tiks analizēti turpmākajā kriminālprocesa pirmstiesas izmeklēšanas gaitā.
Par minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem trīs personas ir atzītas par aizdomās turētām, divām personām piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums, savukārt vēl viena persona ir atbrīvota no apcietinājuma pret drošības naudu 10 000 eiro apmērā.
Saistībā ar organizētā noziedzīgā grupējuma darbībām VID Nodokļu un muitas policijā ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 218. panta 3. daļā, 195. panta 3. daļā un 2181. panta 3. daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu pazīmēm.
Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.
Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 19. pantu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
Vēl par tēmu:
26. martā pāriesim uz vasaras laiku, pulksteņa rādītājus pagriežot vienu stundu uz priekšu
Latvijā pāreja uz vasaras laiku notiks šā gada 26. martā plkst.03:00 (naktī no sestdienas uz svētdienu), pulksteņa rādītājus pagriežot vienu stundu uz priekšu. Tā kā Eiropas Savienības...
Lasīt tālākTuvākajās dienās būs mitrs un pavasarīgi silts laiks, bet jaunnedēļ gaidāms cīruļputenis
Nedēļas nogalē gaidāms lielākoties mākoņains laiks. Palaikam līs un vietām pūtīs brāzmains vējš. Diennakts gaišajās stundas gaiss iesils līdz pat +9…+11°. Bet jaunajā darba nedēļā...
Lasīt tālākAtceļ pašnodarbināto nodokļu avansa maksājumus
Pašnodarbinātām personām vairs nebūs jāveic iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumi no saimnieciskās darbības. To noteic Saeimā ceturtdien, 23. martā, pieņemtie grozījumi likumā...
Lasīt tālākAprit pirmās 100 dienas Krišjāņa Kariņa otrajai valdībai
Jaunā valdība jeb 41. Ministru kabinets tika apstiprināta aizvadītā gada 14. decembrī. Šodien, 23. martā, šī valdība būs aizvadījusi savas darbības pirmās 100 dienas, kuru laikā gan...
Lasīt tālākAizturēta narkodīleru grupa, kas narkotikas tirgoja saziņas platformā “Telegram”
Pagājušajā mēnesī Valsts policijas likumsargi aizturēja sešu personu organizētu grupu, kuras dalībnieki tirgoja narkotikas, izmantojot saziņas platformu “Telegram”. Veicot kratīšanas...
Lasīt tālākStājas spēkā 2023. gada valsts budžets
Šodien, 22. martā, stājas spēkā Saeimā pieņemtais un Valsts prezidenta Egila Levita izsludinātais likums "Par valsts budžetu 2023.gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam". Valsts...
Lasīt tālākMūrniece saistībā ar armijas pārtikas iepirkumu no amata atstādinājusi divas amatpersonas
Divas amatpersonas, kas saistībā ar vērienīgo Nacionālo bruņoto spēku (NBS) pārtikas iepirkumu uz laiku ir atstādinātas no amata pienākumu pildīšanas, ir iepirkumu komisijas vadītājs,...
Lasīt tālākPar siltumu Rīgā tiek pārmaksāts
Saeimas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas deputāti otrdien, 21. martā, apakškomisijas sēdē tikās ar Rīgas pilsētas pašvaldības, nozares un atbildīgās ministrijas pārstāvjiem,...
Lasīt tālākValdība atbalsta pulkveža Mārtiņa Baltmaņa iecelšanu VUGD priekšnieka amatā
21. martā Ministru kabinets apstiprināja Mārtiņa Baltmaņa kandidatūru iecelšanai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) priekšnieka amatā, lai nodrošinātu pienācīgu, efektīvu...
Lasīt tālākVID Nodokļu un muitas policija lūdz uzsākt kriminālvajāšanu par “aplokšņu” algu izmaksu vairāk nekā 3 miljonu eiro apmērā
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde 2023. gada martā Nodokļu un muitas lietu prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīja kriminālprocesu pret četrām...
Lasīt tālāk