UR: 660 augsta riska uzņēmumi nav informējuši par patiesajiem labuma guvējiem
660 augsta riska uzņēmumi aizvien nav informējuši par patiesajiem labuma guvējiem, šorīt intervijā Latvijas Radio atklāja Uzņēmuma reģistra (UR) galvenā valsts notāre Guna Paidere.
Kā zināms, šogad jūlijā stājās spēkā izmaiņas, kuru mērķis ir efektivizēt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēmu, kā arī novērst nepatiesu ziņu sniegšanu par uzņēmumu patiesajiem labuma guvējiem.
Izmaiņas paredz, ka likuma subjektiem un uzraudzības un kontroles institūcijām noteikto pienākumu izpildei būs tiesības tiešsaistes formā pieprasīt un saņemt informāciju no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem. Tāpat precizētas citas normas, kas saistītas ar nepieciešamību izvērtēt un ziņot par aizdomīgiem darījumiem.
Jaunās normas ir saistošas visām Reģistrā reģistrētajām juridiskajām personām, tas ir, ne tikai ārvalstu komersantu meitas uzņēmumiem Latvijā, bet arī vietējām SIA un AS, kā arī nodibinājumiem, biedrībām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, personālsabiedrībām, kooperatīvajām sabiedrībām, Eiropas ekonomisko interešu grupām, Eiropas komercsabiedrībām, arodbiedrībām, reliģiskajām organizācijām, politiskajām partijām.
Iepriekš tika lēsts, ka likvidācija draud 900 uzņēmumu, kas neatklāj savus “īstos” īpašniekus.
Kā šorīt intervijā atklāja Paidere, uzņēmumu reģistrs konstatējis 660 augsta riska uzņēmumus, kuri neatklāj savus patiesos labuma guvējus.
Tuvojoties beigām termiņam, kad šiem uzņēmumiem jāreaģē uz UR brīdinājumu, varētu sekot lēmumi par darbības apturēšanu – UR sāks likvidācijas procesu.
Jau vēstīts, ka reģistra uzdevums arī turpmāk būs reģistrēt un izsniegt informāciju. Būtiski uzsvērt, ka turpmāk, reģistrējot jaunas juridiskās personas vai reģistrējot izmaiņas esošajos uzņēmumos un organizācijās, valsts notāriem būs tiesības pieprasīt papildu dokumentāro informāciju par PLG. Faktisko apstākļu vērtēšana arī turpmāk būs tiesībsargājošo iestāžu, Finanšu izlūkošanas dienesta ziņā. Reģistrs izmeklēšanas darbības neveic. Taču tiks izveidots efektīvs informācijas apmaiņas mehānisms, iesaistot arī privāto sektoru. Rezultātā tiesībsargājošās iestādes tām nepieciešamo informāciju saņems efektīvāk. Norādāms, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu Reģistram fiziskajai personai piemērojama kriminālatbildība – tagad līdz diviem gadiem cietumā.
Foto: Pixabay
Vēl par tēmu:
Lembergs: Mani politiskie pretinieki ir pieķerti pie rokas lietu falsifikācijā
Nevienam vēl nav bijusi tik liela vēlēšanās izrēķināties ar politiķi Aivaru Lembergu, kā šobrīd tas ir Jānim Bordānam, Jutai Strīķei, Jurim Jurašam un ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam,...
Lasīt tālākGobzems: Sankciju izlūgšanās pret Ventspils ostu ir sponsoru interešu izpildīšana
Braukt uz ASV un lūgties sankcijas pret Latvijai piederošu ostu ir ne tikai kaitējuma nodarīšana valstij, bet faktiska atzīšana, ka paši savas tieslietas savest kārtībā nemākam un negribam...
Lasīt tālākValsts, lai pārņemtu Rīgas un Ventspils ostas, veidos speciālu uzņēmumu
Ministru kabinets trešdien, 11. decembrī, ārkārtas sēdē nolēma atbalstīt satiksmes ministra Tāļa Linkaita (JKP) sagatavotos grozījumus likumā "Par ostām", ar kuriem valsts savā pārvaldībā...
Lasīt tālākNākamnedēļ lems par Rīgas domes atlaišanu
Nākamotrdien, 17. decembrī, valdība lems par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces (AP) rosināto Rīgas domes atlaišanu, šorīt intervijā LNT raidījumā "900...
Lasīt tālākLinkaits: Lēmumi attiecībā par Rīgu un Ventspili nav atraujami viens no otra
Steidzami nepieciešamas reformas ostu pārvaldībā, intervijā LTV raidījumā "Rīta panorāma" izteicās satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP). Kā zināms, pēc Ventspils mēra Aivara Lemberga...
Lasīt tālākParakstīts Ziemeļamerikas tirdzniecības līgums
Meksikas galvaspilsētā Mehiko parakstīts papildinātais Ziemeļamerikas brīvās tirdzniecības līgums. Kā zināms, pirms diviem gadiem ASV, Kanāda un Meksika savstarpēji vienojās par Ziemeļamerikas...
Lasīt tālākNākamgad mediķu darba samaksa pieaugs par 10%, rezidentiem – par 20%
Nākamgad veselības nozares darbinieku zemākā darba samaksa pieaugs par 10%, savukārt rezidentiem darba samaksas pieaugums būs 20% apmērā. Pret šādu sadalījumu gan iebilst mediķu arodbiedrības. Kopumā...
Lasīt tālākValsts pārņems Rīgas un Ventspils ostas
Valsts tomēr pārņems Rīgas un Ventspils ostas, žurnālistiem paziņoja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV). Kā zināms, pēc Ventspils mēra Aivara Lemberga iekļaušanas ASV sankciju...
Lasīt tālākLatvijā sākusies gripas epidēmija
Slimību profilakses un kontroles centrs paziņo par gripas epidēmijas sākumu no 2019. gada 11. decembra. Gripas un citu elpceļu infekciju monitoringa dati liecina, ka 2019. gada 49. nedēļā...
Lasīt tālākLembergs par iekļaušanu ASV sankciju sarakstā: Amerikāņi tiek izmantoti Latvijas iekšpolitiskā cīņā
ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC), balstoties uz tā dēvēto Magņitska likumu, par korupciju noteicis sankcijas virknei personu un organizāciju Eiropā, Āzijā un Latīņamerikā,...
Lasīt tālāk