“Danske Bank” Igaunijā, iespējams, atmazgājusi naudu 7 miljardu eiro apmērā
Ziņu aģentūra “Bloomberg” ziņo par nelikumīgām manipulācijām ar “Danske Bank” Igaunijas filiālē esošajiem līdzekļiem ar mērķi slēpt noziedzīgi iegūto līdzekļu izcelsmi.
Gan Igaunijas, gan starptautiskie mediji jau vēstījuši, ka no 2012. gada līdz 2014. gadam veiktas transakcijas no Igaunijas bankām uz dažādiem Azerbaidžānas uzņēmumiem aptuveni 2,5 līdz 2,9 miljardu ASV dolāru apmērā. Nauda tikusi tērēta luksusa precēm, kā arī kukuļiem Eiropas politiķiem, kas lobēja Azerbaidžānas intereses, piemēram, bloķējot rezolūcijas, kurās nosodīti cilvēktiesību pārkāpumi Azerbaidžānā.
Taču šobrīd nelikumīgi iegūtās un realizētās naudas apjoms jau sasniedzis 7 miljardus eiro, un tas varētu būt viens no apjomīgākajiem naudas atmazgāšanas gadījumiem Eiropā. Tas vairāk nekā divas reizes pārsniedz sākotnēji atklāto naudas apjomu “Danske Bank”.
1871. gadā dibinātā “Danske Bank” ir lielākā Dānijas banka, un šobrīd tā darbojas 15 valstīs, ieskaitot Latviju (agrāk “Māras banka”, “Sampo banka”). Dānijas finanšu uzraudzības iestāde ir veikusi izmeklēšanu Igaunijas filiālē un secinājusi, ka banka nav veikusi pietiekamus riska mazināšanas pasākumus, lai novērstu nelikumīgas naudas laišanu apritē. Tā rezultātā Dānija apņēmusies stiprināt likumu, kas ierobežo naudas atmazgāšanu bankās.
Foto: F64
Vēl par tēmu:
Kad varētu sākt mazināties ECB procentu likmes?
Pēdējo trīs gadu laikā, kopš inflācija ir atgriezusies baņķieru dienaskārtībā, Eiropas Centrālā banka (ECB) vienmēr ir atradusies pāris soļus aiz ASV Federālās rezervju sistēmas...
Lasīt tālāk
“LPB Bank” maina nosaukumu uz “Magnetiq Bank”
Šodien, 19. aprīlī, AS "LPB Bank" oficiāli maina juridisko nosaukumu uz AS "Magnetiq Bank", vienlaikus ieviešot arī jaunu zīmola vizuālo identitāti. Bankas nosaukuma un zīmola maiņas pamatā...
Lasīt tālāk
Finanšu revīzijas 2023: pirmo reizi visi Valsts kontroles atzinumi bez iebildēm
Kopumā 2023. gada finanšu revīziju rezultāti ir vērtējami pozitīvi – visi 26 atzinumi ir bez iebildēm, ieteikumu skaits salīdzinājumā ar pagājušo gadu sarucis vairāk nekā uz pusi....
Lasīt tālāk
40 % iedzīvotāju šogad plāno mājokļa remontu
Remontēt savu mājokli šogad plāno 40 % Latvijas iedzīvotāju, savukārt 23 % atklāj, ka uzlabojumi viņu dzīvesvietai būtu nepieciešami, taču šobrīd tam pietrūkst finanšu līdzekļu,...
Lasīt tālāk
Sāks maksāt atbalstu kredītņēmējiem
Visdrīzāk jau pēc nedēļas Valsts ieņēmumu dienests (VID) sāks pārskaitīt hipotekāro kredītu ņēmējiem pienākošos valsts atbalstu par saņemto kredītu procentu maksājumiem. Kredītiestādes...
Lasīt tālāk
Dzīvo no algas līdz algai? Eksperte iesaka, kā ietaupīt
Dažādu iemeslu dēļ iedzīvotāji nereti savu ikmēneša budžetu ir spiesti plānot vai citos gadījumos veido tā, ka nākas dzīvot no vienas algas dienas līdz nākamajai. Tas, neatkarīgi no...
Lasīt tālāk
NA rosina attaisnoto izdevumu slieksni palielināt līdz 1000 eiro
Nacionālā apvienība (NA) rosina palielināt gada ienākumu deklarācijā iekļaujamo attaisnoto izdevumu limitu no esošajiem 600 eiro līdz 1000 eiro. Gada ienākumu deklarācijas attaisnoto...
Lasīt tālāk
Katrs trešais mājokļa kredīts tiek izsniegts īpašuma iegādei reģionos
Pieprasījums pēc mājokļa iegādes reģionos ir nemainīgi augsts, liecina Swedbank dati. Tā pērn 30% no visiem izsniegtajiem hipotekārajiem kredītiem bija mājokļu iegādei vai būvniecībai...
Lasīt tālāk
Finanšu sektors kļūs godprātīgiem klientiem draudzīgāks
Otrdien, 6. februārī, Finanšu sektora attīstības padome (FSAP) Ministru prezidentes vadībā izskatīja un apstiprināja stratēģiju par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma...
Lasīt tālāk
Visbiežāk iedzīvotājus no mājokļa iegādes attur nepietiekami ienākumi un ekonomiskā situācija
Latvijas iedzīvotājus visbiežāk no sava mājokļa iegādes attur nepietiekami ienākumi, ekonomiskās situācijas radītās sekas un neskaidrība par nākotni, liecina Luminor bankas aptaujas dati....
Lasīt tālāk