• Tweet

Eiropas Padomes ekspertu komitejas “Moneyval” naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu rekomendāciju ieviešanai nav daudz laika, līdz ar to pašlaik nevar teikt tādu “Ziemassvētku vēstījumu”, ka Latvijas finanšu sektors tiks sakārtots “Moneyval” noteiktajā termiņā. To ceturtdien, 20. decembrī, LTV raidījumā “Rīta Panorāma” atzina Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (Kontroles) dienesta vadītāja Ilze Znotiņa.

Viņa atgādināja, lai ieviestu “Moneyval” rekomendācijas laika esot ļoti maz. Mazāk nekā gada laikā Latvijai ir jāparāda, ka saprot naudas atmazgāšanas, terorisma finansēšanas, masu iznīcināšanas līdzekļu finansēšanas riskus, kā arī jādemonstrē atbilstoša rīcība finanšu tirgus dalībnieku uzraudzībā un, ja būs nepieciešams, arī sodīšanā. Pretējā gadījumā valsts var nonākt tā dēvētajā pelēkajā sarakstā, kas nozīmētu lielas neērtības ne tikai baņķieriem

Pēc viņas teiktā, līdz šim Latvijā ir daudz darīts, lai novērstu “Moneyval” konstatētos riskus naudas atmazgāšanā, terorisma finansēšanā. “Mēs vairs neslēpjamies un nejūtam savstarpēju konkurenci, jo ejam uz vienu mērķi,” piebilda Znotiņa.

Tajā pašā laikā viņa atzina, ka nav zināms, vai Latvija noteiktajā laikā paspēs ieviest “Moneyval” rekomendācijas un tādējādi novērsīs risku nonākt tā sauktajā pelēkajā sektorā. “Mēs esam tālu no tās situācijas, lai teiktu – jā,” piebilda Kontroles dienesta vadītāja.

Pagaidām situācija esot neskaidra, jo valdības izveidošana kavējas. Ilgais valdības veidošanas process satrauc ārvalstu partnerus, kuri interesējoties, kad Latvijā būs jauna valdība un kad būs zināmas tās ieceres problēmu jautājumu risināšanā. Šis jautājums ir pārrunāts ar Latvijas politiķiem, un reakcijas ir bijušas dažādas.

Kā zināms,  Eiropas Padomes ekspertu komiteja naudas atmazgāšanas novēršanas pasākumu un terorisma finansēšanas novērtējumam “Moneyval” noteikusi Latvijai pastiprinātu kontroles režīmu.

“Moneyval” ziņojuma par Latviju skaidrots, ka kontroles režīms pastiprināts, jo Latvija saņēmusi zemu vai vidēju novērtējumu pēc vairākiem efektivitātes kritērijiem. Latvijas rīcība atzīta par mazefektīvu divās jomās – patiesā labuma guvēju noteikšanā un masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas finansēšanas novēršanā.

Foto: F64