• Rīga
    Mostly cloudy
    0°C
     
16/08/2019, Kategorija: Kriminālziņas

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas (NMPP) amatpersonas sadarbībā ar VID Iekšējās drošības pārvaldes amatpersonām apturējušas PVN izkrāpšanas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizētāju grupējuma darbību. Šodien tiesa lēmusi diviem aizdomās turētajiem noteikt drošības līdzekli – apcietinājumu. Savukārt VID darbiniece, kuras vīrs bija viens no organizētās noziedzības grupējuma dalībniekiem, vakar ir izbeigusi darba attiecības ar VID.

Kā iepriekš ziņots, noziedzīgais grupējums darbojās laika posmā no 2017.gada janvāra līdz 2019.gada augustam. Iesaistītie izvairījās no pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) nomaksas, kā arī legalizēja noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus, tādejādi nodarot valsts budžetam zaudējumus aptuveni 645 784 euro apmērā.

Veicot virkni izmeklēšanas un operatīvo darbību noskaidrots, ka savstarpēji saistītas personas bija izveidojušas uzņēmumu darījumu ķēdes. Noziedzīgais nodarījums tika realizēts būvniecības jomā, pievienotās vērtības nodokļa deklarācijās iekļaujot fiktīvus darījumus par preču saņemšanu no Polijas Republikā reģistrētiem čaulu uzņēmumiem (shell companies) ar mērķi iegūt nedeklarētus skaidras naudas līdzekļus aplokšņu algu izmaksai. Uzņēmums savā darbībā bija iesaistījis nelegāli nodarbinātus Ukrainas pilsoņus.

Uzsāktā kriminālprocesa ietvaros VID NMPP darbinieki sadarbībā ar VID Iekšējās drošības pārvaldi veica procesuālās darbības Rīgā un Gulbenē, tai skaitā astoņas kratīšanas kriminālprocesā iesaistīto personu dzīves vietās, birojos, automobiļos un grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju birojā. Kratīšanu laikā tika atrasti un izņemti kriminālprocesam nozīmīgi pierādījumi – skaidra nauda, zīmogi, internetbankas kodu kalkulatori un kodu kartes, datori, mobilie telefoni un grāmatvedības dokumenti, kā arī liels daudzums nereģistrētas munīcijas, ieroči un aptuveni 4 kg sprāgstvielu. Nelegāli nodarbinātajiem Ukrainas pilsoņiem izņemta izmaksātā aplokšņu alga 9 000 euro apmērā. Procesuālās darbības tika veiktas arī kādas VID darbinieces dzīvesvietā un darbavietā, kuras vīrs ir viens no organizētās noziedzības grupējuma dalībniekiem.

Saistībā ar organizētā noziedzīgā grupējuma darbībām VID NMPP ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā, 195.panta otrajā daļā un 275.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu pazīmēm. Aizturētas divas personas, viena no kurām ir bijusi tiesāta pēc Krimināllikuma 270. panta pirmās daļas (Pretošanās varas pārstāvim un citai valsts amatpersonai) un 231. panta otrajās daļas (Par huligānismu, ja to izdarījusi personu grupa vai ja tas saistīts ar miesas bojājumu nodarīšanu cietušajam vai ar mantas bojāšanu vai iznīcināšanu, vai ar pretošanos varas pārstāvim vai personai, kura vēršas pret sabiedriskās kārtības pārkāpšanu).

909 skatījumi




Video

Virsprokurors Ostapko: Tiesas spriedums Zolitūdes traģēdijas krimināllietā noteikti tiks pārsūdzēts

20/02/2020 | Autors: Renāte Logina, Labdien.lv

Prokuratūra pārsūdzēs Zolitūdes traģēdijas krimināllietas pirmās tiesu instances spriedumu, ceturtdien, 20. februārī, Latvijas Radio uzsvēra Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un...

Lasīt tālāk
Video

Kariņš: Nav pieņemami, ka līdz pirmās instances spriedumam Zolitūdes lietā bija jāgaida tik ilgi

19/02/2020 | Autors: Renāte Logina, Labdien.lv

Tas ir kliedzoši, ka līdz pirmās instances tiesas spriedumam Zolitūdes traģēdijas lietā bija jāgaida vairāk nekā seši gadi kopš pašas traģēdijas, trešdien intervijā LTV raidījumam...

Lasīt tālāk
Video

Zolitūdes krimināllieta: Būvinženierim Sergetam piespriež 6 gadus cietumā, pārējos – attaisno

18/02/2020 | Autors: Jānis Lācis, Labdien.lv

Otrdien, 18. februārī, Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Zolitūdes traģēdijas krimināllietā apsūdzētajam būvinženierim Ivaram Sergetam lēma piespriest sešu gadu cietumsodu, bet pārējos...

Lasīt tālāk
Video

Valsts policija Jelgavas novadā konstatē vienu no lielākajām nelegālo cigarešu ražotnēm valsts vēsturē

07/02/2020

4. februārī, veicot vērienīgu izmeklēšanu, Valsts policija Jelgavas novadā konstatēja nelegālo cigarešu ražotni, kas bija profesionāli izveidota un aprīkota ar modernām cigarešu izgatavošanas...

Lasīt tālāk
Video

Aizdomās par starptautisko sankciju pārkāpšanu veiktas kratīšanas Rīgā un Tallinā

05/02/2020

Aizdomās par starptautisko sankciju pārkāpšanu Valsts drošības dienests (VDD) otrdien veicis vairākas kratīšanas Rīgā un Tallinā. Otrdien Valsts drošības dienests vairākos objektos...

Lasīt tālāk
Video

KNAB darbinieki veic procesuālas darbības Rīgas tūrisma attīstības birojā

04/02/2020

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) darbinieki šodien, 4. februārī, ieradušies veikt kratīšanu Rīgas tūrisma attīstības birojā (RTAB). Lai arī patlaban nav zināms...

Lasīt tālāk
Video

Apturēts PVN izkrāpēju un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizētāju grupējums

29/11/2019

Šī gada novembrī Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas darbinieki apturēja grupējuma darbību, kurš nodarbojās ar PVN izkrāpšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Noziedzīgais...

Lasīt tālāk
Video

Rīgas Centrāltirgus teritorijā veiktas 89 kratīšanas; ir apcietinātas personas

25/11/2019

Valsts policija (VP) lietā par akcizēto preču nelikumīgu apriti AS "Rīgas centrāltirgus" teritorijā kratīšanās izņēmusi arī ieročiem līdzīgus priekšmetus, munīciju un 40 560 eiro. Pagājušajā...

Lasīt tālāk
Video

VID atklāj vairāk kā 13 miljonus kontrabandas cigaretes no Indijas

25/10/2019

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvaldes amatpersonas, veicot muitas kontroli no Indijas Republikas sūtītam jūras konteineram, atklāja 13 529 000 gab. kontrabandas...

Lasīt tālāk
Video

Aizdomās par kukuļņemšanu KNAB aizturējis bijušo Daugavpils mēru Eigimu

09/10/2019

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) lietā par iespējamu kukuļņemšanu, kukuļdošanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju aizturējis bijušo Daugavpils mēru Rihardu...

Lasīt tālāk