• Rīga
    Cloudy
    9°C
     
16/08/2019, Kategorija: Kriminālziņas

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas (NMPP) amatpersonas sadarbībā ar VID Iekšējās drošības pārvaldes amatpersonām apturējušas PVN izkrāpšanas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizētāju grupējuma darbību. Šodien tiesa lēmusi diviem aizdomās turētajiem noteikt drošības līdzekli – apcietinājumu. Savukārt VID darbiniece, kuras vīrs bija viens no organizētās noziedzības grupējuma dalībniekiem, vakar ir izbeigusi darba attiecības ar VID.

Kā iepriekš ziņots, noziedzīgais grupējums darbojās laika posmā no 2017.gada janvāra līdz 2019.gada augustam. Iesaistītie izvairījās no pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) nomaksas, kā arī legalizēja noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus, tādejādi nodarot valsts budžetam zaudējumus aptuveni 645 784 euro apmērā.

Veicot virkni izmeklēšanas un operatīvo darbību noskaidrots, ka savstarpēji saistītas personas bija izveidojušas uzņēmumu darījumu ķēdes. Noziedzīgais nodarījums tika realizēts būvniecības jomā, pievienotās vērtības nodokļa deklarācijās iekļaujot fiktīvus darījumus par preču saņemšanu no Polijas Republikā reģistrētiem čaulu uzņēmumiem (shell companies) ar mērķi iegūt nedeklarētus skaidras naudas līdzekļus aplokšņu algu izmaksai. Uzņēmums savā darbībā bija iesaistījis nelegāli nodarbinātus Ukrainas pilsoņus.

Uzsāktā kriminālprocesa ietvaros VID NMPP darbinieki sadarbībā ar VID Iekšējās drošības pārvaldi veica procesuālās darbības Rīgā un Gulbenē, tai skaitā astoņas kratīšanas kriminālprocesā iesaistīto personu dzīves vietās, birojos, automobiļos un grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju birojā. Kratīšanu laikā tika atrasti un izņemti kriminālprocesam nozīmīgi pierādījumi – skaidra nauda, zīmogi, internetbankas kodu kalkulatori un kodu kartes, datori, mobilie telefoni un grāmatvedības dokumenti, kā arī liels daudzums nereģistrētas munīcijas, ieroči un aptuveni 4 kg sprāgstvielu. Nelegāli nodarbinātajiem Ukrainas pilsoņiem izņemta izmaksātā aplokšņu alga 9 000 euro apmērā. Procesuālās darbības tika veiktas arī kādas VID darbinieces dzīvesvietā un darbavietā, kuras vīrs ir viens no organizētās noziedzības grupējuma dalībniekiem.

Saistībā ar organizētā noziedzīgā grupējuma darbībām VID NMPP ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā, 195.panta otrajā daļā un 275.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu pazīmēm. Aizturētas divas personas, viena no kurām ir bijusi tiesāta pēc Krimināllikuma 270. panta pirmās daļas (Pretošanās varas pārstāvim un citai valsts amatpersonai) un 231. panta otrajās daļas (Par huligānismu, ja to izdarījusi personu grupa vai ja tas saistīts ar miesas bojājumu nodarīšanu cietušajam vai ar mantas bojāšanu vai iznīcināšanu, vai ar pretošanos varas pārstāvim vai personai, kura vēršas pret sabiedriskās kārtības pārkāpšanu).

890 skatījumi




Video

KNAB priekšnieks: “Būvnieku lietā” runa ir par pēdējo gadu lielākajiem valsts būvniecības objektiem

10/09/2019 | Autors: Anete Jansone, Labdien.lv

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) sāktais kriminālprocess ir saistīts ar pēdējo gadu lielākajiem publiskā sektora būvniecības iepirkumiem, otrdien intervijā LNT raidījumam...

Lasīt tālāk
Video

KNAB būvuzņēmumu lietā sešām personām ir tiesības uz aizstāvību

04/09/2019

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) izmeklētajā kriminālprocesā par būvniecības uzņēmumu iesaisti kukuļošanā kopumā sešām personām ir tiesības uz aizstāvību. Vakar,...

Lasīt tālāk
Video

Vējonim KNAB kriminālprocesa ietvaros piemērots liecinieka statuss

04/09/2019

Bijušajam Valsts prezidentam Raimondam Vējonim Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) izmeklētā kriminālprocesā piemērots liecinieka statuss. Kā zināms, 3. septembrī Korupcijas...

Lasīt tālāk
Video

KNAB veic kratīšanas vairākās Latvijas būvfirmās

03/09/2019

Šodien, 3. septembrī, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) kopīgi ar Konkurences padomi (KP) sācis kratīšanas vairākās Latvijas būvfirmās un pie valsts amatpersonām. Šādas...

Lasīt tālāk
Video

VID lūdz uzsākt kriminālvajāšanu par lielas skaidras naudas summas nedeklarēšanu

30/08/2019

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūrai nodevusi kriminālprocesu kriminālvajāšanas uzsākšanai par...

Lasīt tālāk
Video

Krāpjoties ar OIK, valstij nodarīti zaudējumi vismaz divu miljonu eiro apmērā

29/08/2019

Valsts policija pabeidz izmeklēšanu kriminālprocesā par kāda uzņēmuma iespējamām nelikumīgajām darbībām ar Obligāto iepirkuma komponenti (OIK) vairāku gadu garumā, valstij nodarot zaudējumus...

Lasīt tālāk
Video

Ogres novada mēram Helmanim piemērots aizliegums izbraukt no valsts

23/08/2019

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) šonedēļ aizturētajam un atbrīvotajam Ogres novada domes priekšsēdētājam Egilam Helmanim (VL-TB/LNNK) ir piemērojis aizliegumu izbraukt...

Lasīt tālāk
Video

KNAB aizturējis Ogres novada domes priekšsēdētāju Egilu Helmani

21/08/2019

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 21. augusta rītā aizturējis Ogres novada domes priekšsēdētāju Egilu Helmani (VL-TB/LNNK). KNAB paziņojumā presē norādīts, ka iepriekš...

Lasīt tālāk
Video

58 antisanitāros apstākļos turēto suņu saimniecei piespriež maksimālo naudas sodu

20/08/2019

Otrdien, 20. jūnijā, Rīgas domes Administratīvā komisija nolēma piespriest maksimālo, 350 eiro, naudas sodu un dzīvnieku konfiskāciju 58 suņu saimniecei, kura dzīvniekus bija turējusi kādā...

Lasīt tālāk
Video

Tiesai nodota krimināllieta par OIK krāpšanas mēģinājumu

20/08/2019

Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurors tiesai nodevis krimināllietu, kurā apsūdzēti divi uzņēmuma SIA “Rīgas enerģija” valdes locekļi par mēģinājumu...

Lasīt tālāk