Sāk “Danske Bank” Igaunijas filiāles likvidāciju
Sākts Dānijas bankas “Danske Bank” Igaunijas filiāles likvidācijas process. Lēmums pieņemts saistībā ar nelikumīgām manipulācijām ar “Danske Bank” Igaunijas filiālē esošajiem līdzekļiem ar mērķi slēpt noziedzīgi iegūto līdzekļu izcelsmi.
Lēmumu par likvidāciju pieņēmusi bankas vadība un Igaunijas finanšu uzraudzības dienests.
Finanšu institūcija pārtraukusi ikdienas pakalpojumu sniegšanu, bet korporatīvo aizdevumu portfelis nodots Lietuvas filiālei. Savukārt apmēram 11 000 “Danske Bank” klientu apkalpošanu turpmāk veiks “LHV banka”.
Gan Igaunijas, gan starptautiskie mediji jau vēstījuši, ka no 2012. gada līdz 2014. gadam veiktas transakcijas no Igaunijas bankām uz dažādiem Azerbaidžānas uzņēmumiem aptuveni 2,5 līdz 2,9 miljardu ASV dolāru apmērā. Nauda tikusi tērēta luksusa precēm, kā arī kukuļiem Eiropas politiķiem, kas lobēja Azerbaidžānas intereses, piemēram, bloķējot rezolūcijas, kurās nosodīti cilvēktiesību pārkāpumi Azerbaidžānā.
Taču šobrīd nelikumīgi iegūtās un realizētās naudas apjoms jau sasniedzis 7 miljardus eiro, un tas varētu būt viens no apjomīgākajiem naudas atmazgāšanas gadījumiem Eiropā. Tas vairāk nekā divas reizes pārsniedz sākotnēji atklāto naudas apjomu “Danske Bank”.
“Danske bank” grupas bijušajam vadītājam Tomasam Borgenam izvirzītas apsūdzības par naudas atmazgāšanu, bet tās Igaunijas filiāles bijušais vadītājs Aivars Rehe pagājušajā nedēļā izdarīja pašnāvību.
Vēl par tēmu:
Latvijas Banka samazina gan IKP pieauguma, gan inflācijas īstermiņa prognozes
Latvijas Banka publiskojusi jaunākās (sagatavotas 2024. gada martā) makroekonomiskās prognozes. Samazinātas gan Latvijas iekšzemes kopprodukta (IKP) pieauguma, gan inflācijas īstermiņa prognozes. Latvijas...
Lasīt tālākLatvijas Bankas prezidents: Šajā gadījumā tirgošanās ar Krieviju ir kā sēdēšana uz pulvera mucas
Latvijai un visam reģionam būtu jāiet prom no Krievijas tirgus, intervijā LTV raidījumā "Rīta panorāma" sacīja Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. "Kādēļ gan mums būtu jāmeklē...
Lasīt tālāk“Apvienotais saraksts” pieprasa Artura Krišjāņa Kariņa demisiju
Pagājušajā nedēļā Ģenerālprokuratūras pieņemtais lēmums par kriminālprocesa ierosināšanu apstiprināja acīmredzamo – Artura Krišjāņa Kariņa VIP lidojumos lielā apjomā izšķērdēta...
Lasīt tālākRajevs: Karadarbībā ir gaidīšanas periods – visi gaida lielo Krievijas uzbrukumu vasarā
Visi gaida lielo Krievijas vasaras uzbrukumu, vērtējot karadarbību Ukrainā, intervijā LTV raidījumā "Rīta Panorāma" sacīja rezerves pulkvedis, Saeimas ārpusfrakciju deputāts Igors Rajevs. "Tagad...
Lasīt tālākVēl seši Putina prezidentūras gadi nozīmē lielākas represijas pret krieviem un agresīvāku politiku pret kaimiņvalstīm
Nesen aizvadītas viltotākās prezidenta vēlēšanas Krievijas vēsturē. Kara noziedznieks un diktators Putins lepojas ar vēsturiski augstāko atbalstu, kamēr mediji un neatkarīgie vērotāji...
Lasīt tālākTuvākajās dienās laika apstākļi saglabāsies līdzīgi
Tuvākajās dienās būtiskas izmaiņas laikapstākļos nav sagaidāmas – brīžiem uzspīdēs saule, palaikam mākoņi atnesīs lietu, dažviet arī slapju sniegu, sniegu. Pavasarīgāku laiku sagaidīsim...
Lasīt tālākNedēļas nogale būs nokrišņiem bagāta
Tuvākajās dienās gaidāmi mainīgi laika apstākļi - lielākoties mākoņains un lietains laiks, atsevišķās dienās piekrastē gaidāms arī brāzmains vējš, bet gaisa temperatūra saglabāsies...
Lasīt tālākValsts kontrole: Intelektiskās transporta sistēmas valstī neievieš plānveidīgi un koordinēti
Intelektiskās transporta sistēmas (ITS) ir sistēmas, kurās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izmanto autotransporta jomā satiksmes un mobilitātes pārvaldībai, un tās ir kritiski...
Lasīt tālākAšeradens: Varam tuvoties arī deflācijas līnijai
Valsts nodokļu ieņēmumi varētu būs mazāki par plānoto, intervijā LTV raidījumā "Rīta panorāma" sacīja finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV). "Šobrīd mēs ļoti uzmanīgi vērtējam...
Lasīt tālākSaeimas komisija pauž atbalstu samazinātajai 12% PVN likmei sabiedriskajā ēdināšanā
Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Ēnu ekonomikas apkarošanas apakškomisijas deputāti otrdien, 19. martā, apspriežot ēnu ekonomikas situāciju sabiedriskās ēdināšanas jomā,...
Lasīt tālāk