• Tweet

Vācijas policija šodien, 29. novembrī, veikusi apjomīgas kratīšanas vairākos Vācijas bankas “Deutsche Bank” birojos saistībā ar aizdomām par naudas atmazgāšanu tā dēvētajā “Panamas dokumentu” lietā.

Kā zināms, pirms diviem gadiem atklātībā nonāca visi dokumenti par vairāk nekā 200 tūkstošiem slepenu ārzonas firmu, ko “Panamas dokumentu” skandālā ieguvis Izmeklējošo žurnālistu starptautiskais konsorcijs.

Pamatojoties uz izmeklēšanu šajā lietā, aptuveni 170 policijas darbinieki un izmeklētāji veikuši kratīšanas sešos bankas birojos Frankfurtē un tās apkaimē.

Vācijas lielākā banka tiek turēta aizdomās par to, ka tā palīdzējusi klientiem izveidot ofšoru uzņēmumus tā dēvētajās nodokļu patvēruma valstīs, lai pārskaitītu kriminālajās darbībās iegūtu naudu uz “Deutsche Bank” kontiem. Runa ir par apmēram 311 miljonu eiro atmazgāšanu.

“Šī lieta ir saistīta ar “Panamas dokumentu” skandālu,” medijiem apstiprināja pati banka.

Jau vēstīts, ka 2016. gada aprīlī publicētas ziņas par “Panamas dokumentiem”, kas kopskaitā sastāvēja no 11,5 miljoniem nodokļu dokumentu, kas palīdzēja dažādu valstu politiķiem un slavenībām slēpt savu mantu no nodokļu iestādēm.

Šāda krāpšanās notikusi aptuveni 40 gadu garumā un tajā iesaistīti neskaitāmi labi zināmi politiķi un valstu pārvaldes pārstāvji.

Šādas saistības dēļ bija spiesti atkāpties no amatiem vairākās amatpersonas, tai skaitā Islandes premjerministrs Sigmundurs Davids Gunnlaugsons un Spānijas rūpniecības ministrs Hosē Manuels Sorija.