• Rīga
    Mostly cloudy
    17°C
     
16/10/2019, Kategorija: Finanses, bankas

Trešdien, 16. oktobrī, OECD Kukuļošanas apkarošanas darba grupa (OECD WGB) publicējusi Latvijas 3. fāzes novērtējumu, norādot, ka Latvijas kukuļošanas apkarošanas rezultāti joprojām nav proporcionāli pārrobežu kukuļošanas un naudas atmazgāšanas riskiem, kam tā ir pakļauta.

OECD norāda, ka pozitīvās izmaiņas likumdošanā nepieciešams transformēt efektīvā turpmākā to praktiskā pielietošanā. Vienlaikus jāatzīmē, ka līdz šim Latvijas paveiktais ir pārliecinājis WGB, ka Latvijai nav jānosaka pastiprināts uzraudzības mehānisms un nākamā atskaite par rekomendāciju izpildi ir noteikta 2021.gada rudenī vispārējā kārtībā.

OECD norāda, ka kopš 2014.gada, kad Latvija pievienojās OECD Konvencijai par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos, iztiesāšanai tiesā nav nodota neviena pārrobežu kukuļošanas lieta, vienlaikus joprojām notiek izmeklēšana trīs šādās lietās. Neviena finanšu institūcija līdz šim vēl nav saukta pie atbildības par tās lomu pārrobežu kukuļošanas shēmās vai naudas atmazgāšanā.

Vienlaikus ziņojumā tiek norādīts, ka pēdējo gadu reformas finanšu un tieslietu jomās Latvijā liecina par būtiskām pozitīvām izmaiņām šajā jomā, kas ir mazinājušas riskus pārrobežu kukuļošanas un naudas atmazgāšanas iespējām Latvijā, kā arī ir uzsāktas un jau daļēji ieviestas pietiekami efektīvas reformas, lai šīs izmaiņas nostiprinātu kā likumos, tā praksē. Tāpat WGB norāda, ka šīs reformas ir to sākumposmā un jāturpina valsts risku mazināšana un konstatēto pārkāpumu un noziegumu apkarošana.

Ziņojums sniedz detalizētu izvērtējumu, konstatējot, ka uzsāktās reformas ir pareizas, tās jāturpina un jāstiprina. Noslēgumā ir izteiktas kopumā 44 rekomendācijas, kas vērstas uz to, lai Latvija pilnībā nodrošinātu Konvencijas prasību izpildi. Galvenās rekomendācijas ir noteiktas šādās jomās:

  • Paredzēt pietiekamus resursus un zināšanas tām iestādēm, kas atklāj, izmeklē un iztiesā ārvalstu kukuļošana un saistīto naudas atmazgāšanu;
  • Pastiprināt soda neizbēgamības principa ieviešanu pār tām juridiskām un fiziskām personām, īpaši finanšu jomā, kas ir iesaistītas ārvalstu kukuļošanas un saistītās shēmās;
  • Nostiprināt sadarbību starp KNAB, Valsts policiju un prokuratūru, lai nodrošinātu stratēģisku pieeju sarežģītu ekonomisko noziegumu izmeklēšanā;
  • Nodrošināt efektīvu finanšu sektora uzraudzību un kontroli.

Minētais novērtējums jau ir trešais pēc kārtas attiecībā uz Latvijas rezultātiem Konvencijas prasību ieviešanā. Konvencija nosaka Latvijai pienākumu kriminalizēt ārvalstu amatpersonu kukuļošanu, to efektīvi atklāt, izmeklēt, saukt personas, gan fiziskas, gan juridiskas pie kriminālatbildības un piemērot efektīvus un atturošus sodus. Papildus Latvijai ir pienākums nodrošināt, ka arī ar šādu kukuļošanu saistītie noziegumi, proti, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un grāmatvedības pārkāpumi, ir efektīvi atklāti, izmeklēti un personas sauktas pie atbildības. Tas ietver arī efektīvus uzraudzības un prevencijas pasākumus kukuļošanas un saistītu noziegumu un pārkāpumu nepieļaušanai finanšu sistēmā un uzņēmējdarbībā.

Tieslietu ministrija kopš Latvijas pievienošanās konvencijai koordinē visu iestāžu darbu attiecībā uz Konvencijas prasību izpildi. Noteikto uzdevumu izpildi būs jānodrošina Tieslietu, Finanšu un Ārlietu ministrijām, KNAB, Valsts policijai, Prokuratūrai un tiesām, FKTK, FID, VID, VK un Altum. Saskaņā ar ziņojuma projektu Latvijai 2021.gada oktobrī ir jāsniedz ziņojums par rekomendāciju izpildi.

1,048 skatījumi




Video

FKTK pievienojot Latvijas Bankai, atlaidīs apmēram 30 cilvēkus

28/05/2020 | Autors: Renāte Logina, Labdien.lv

Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (FKTK) pievienojot Latvijas Bankai, varētu atlaist apmēram 30 cilvēku, intervijā LTV raidījumā "Rīta Panorāma" sacīja FKTK priekšsēdētāja Santa Purgaile. "Lielākais...

Lasīt tālāk
Video

Izmantojot “Latvijas pasta” norēķinu sistēmu ātrajos kredītos izkrāpj tūkstošus

04/05/2020

Kopš Latvijai draudēja nokļūšanai “Moneyval” pelēkajā sarakstā, grūtības atvērt banku kontus ir arī cilvēkiem ar nesamaitātu reputāciju. Ja nav bankas konta, dzīve ir apgrūtināta....

Lasīt tālāk
Video

Lembergs: Valdība nedrīkst pieļaut, ka krīzes laikā bankas uzdzīvo uz iedzīvotāju rēķina

29/04/2020 | Autors: Anete Jansone, Labdien.lv

Valdībai krīzes situācijā īpašu uzmanību vajadzētu pievērst banku darbībai un nepieļaut 2009. gada notikumu atkārtošanos, žurnālistiem norādīja Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs...

Lasīt tālāk
Video

Privātpersonas varēs hipotekārā kredīta pamatsummas maksājumus atlikt līdz gadam

29/04/2020

Privātpersonas varēs hipotekārā kredīta pamatsummas maksājumus atlikt līdz gadam, bet līzinga un patēriņa kredītu pamatsummas maksājumus varēs atlikt līdz sešiem mēnešiem, ziņo Finanšu...

Lasīt tālāk
Video

Lembergs: Bankas nedrīkst izmantot krīzi, lai izģērbtu kredītņēmējus

24/04/2020 | Autors: Anete Jansone, Labdien.lv

Koronavīrusa izraisīto ekonomisko un finanšu satricinājumu dēļ Latvijas bankām iedzīvotājiem vajadzētu piedāvāt kredītbrīvdienas, žurnālistiem norādīja Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs...

Lasīt tālāk
Video

“PNB bankā” naudas pietiks tikai Noguldījumu garantiju fondam, pārējie kreditori paliks bešā

14/04/2020 | Autors: Nekā personīga, TV3

Vīrusa epidēmija šopavasar aizēnojusi ”kapitālo remontu” bankās, taču tas turpinās. Pusgada laikā kopš “PNB bankas” slēgšanas atklājies, ka kredītiestādē ir gandrīz uz pusi...

Lasīt tālāk
Video

Ārkārtas situācijā iedzīvotājiem dažādas stratēģijas tēriņu samazināšanai

13/04/2020

Ikdienas ierasto tēriņu ierobežošana un rūpīgāka pievēršanās sava budžeta plānošanai ir populārākie risinājumi, kā iedzīvotāji cīnās ar koronavīrusa Covid-19 radītās ārkārtas...

Lasīt tālāk
Video

Bankas palielina bezkontakta maksājumu limitu kartēm līdz 50 eiro

26/03/2020

Lai ierobežotu Covid-19 vīrusa izplatību Latvijā, mazinot tiešos cilvēku savstarpējos kontaktus, saskarsmi ar maksājumu terminālu virsmām, līdz ar to arī kontaktu ar citiem cilvēkiem,...

Lasīt tālāk
Video

Likvidēta Danske Bank Latvijas filiāle

24/03/2020

Vakar, 23.martā, likvidēta Danske Bank AS filiāle Latvijā, ziņo Lursoft Klientu portfeļa monitorings. Bankas filiāle Latvijā bija reģistrēta kopš 2008. gada 11. aprīļa. Jau šī...

Lasīt tālāk
Video

SEB bankas filiāles varēs apmeklēt tikai ar iepriekšēju pieteikšanos

19/03/2020

Rūpējoties par bankas darbinieku un apmeklētāju veselību, no ceturtdienas, 19. marta, visās SEB bankas filiālēs pakalpojumus klātienē klienti varēs saņemt tikai ar iepriekšēju pieteikšanos,...

Lasīt tālāk