• Rīga
    Cloudy
    20°C
     
29/11/2019, Kategorija: Kriminālziņas

Šī gada novembrī Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas darbinieki apturēja grupējuma darbību, kurš nodarbojās ar PVN izkrāpšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.

Noziedzīgais grupējums darbojās laika posmā no 2018. gada janvāra līdz 2019. gada septembrim. Grupējumā iesaistītie izvairījās no pievienotās vērtības nodokļa nomaksas, kā arī legalizēja noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus aptuveni 279 630 eiro apmērā.

Veicot virkni izmeklēšanas un operatīvo darbību, noskaidrots, ka savstarpēji saistītas personas bija izveidojušas uzņēmumu darījumu ķēdes starp 19 fiktīviem un trīs reāli strādājošiem uzņēmumiem ar mērķi izvairīties no nodokļu nomaksas, kā arī, izmantojot fiktīvos uzņēmumus, veikta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija.

Uzņēmumi darbojās būvniecības jomā, nekustamo īpašumu apsaimniekošanas, sabiedriskās ēdināšanas un transportlīdzekļu vadītāju apmācības jomā.

Uzsāktā kriminālprocesa ietvaros VID Nodokļu un muitas policijas darbinieki veica procesuālās darbības Rīgā un Carnikavā, tai skaitā sešas kratīšanas kriminālprocesā iesaistīto personu dzīves vietās, četros birojos un automobiļos. Kratīšanu laikā tika atrasti un izņemti kriminālprocesam nozīmīgi pierādījumi. Turklāt pie vienas no grupējumā iesaistītās personas atrasta aizliegta sevišķi bīstama augu izcelsmes narkotiskā viela.

Par minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem piecas personas ir atzītas par aizdomās turētiem, no kurām četrām ir piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis, savukārt vienai personai piemērots drošības līdzeklis- apcietinājums.

Saistībā ar organizētā noziedzīgā grupējuma darbībām VID Nodokļu un muitas policijā ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 218. panta otrajā daļā un 195. panta trešajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu pazīmēm.

Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.

1,019 skatījumi




Video

Jāņu brīvdienās no ūdenstilpēm izcelti seši bojāgājušie

25/06/2020

Aizvadītajās svētku brīvdienās, laika posmā no šī gada 22. jūnija plkst. 6.30 līdz 25. jūnija plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 204 izsaukumus...

Lasīt tālāk
Video

Tiesai nodota lieta pret Saeimas deputātu Zakatistovu par 26 620 eiro izkrāpšanu

19/06/2020

Ģenerālprokuratūra tiesai nodevusi krimināllietu divu personu, tostarp Saeimas deputāta Ata Zakatistova ("KPV LV"), apsūdzībā par finanšu līdzekļu 26 620 eiro apmērā izkrāpšanu un mēģinājumu...

Lasīt tālāk
Video

IDB uzsācis kriminālprocesu par iespējamu krāpšanu divos Valsts policijas izsludinātajos iepirkumos

17/06/2020

Veicot aktīvu pirmstiesas izmeklēšanas procesu, Iekšējās drošības birojs ir uzsācis kriminālprocesu par iespējamu krāpšanu divos Valsts policijas izsludinātajos iepirkumos, kas saistīti...

Lasīt tālāk
Video

Alimentu nemaksātāju sauc pie kriminālatbildības par 20 000 eiro uzturlīdzekļu parādu

08/06/2020

Rīgas pilsētas Centra rajona prokuratūras prokurors tiesai nodevis krimināllietas materiālus par uzturlīdzekļu nemaksāšanu gandrīz 20 000 eiro apmērā, informēja prokuratūrā. 2020....

Lasīt tālāk
Video

Rosina sākt kriminālvajāšanu pret septiņām personām saistībā ar korupciju robežsardzes iepirkumos

26/05/2020

Šā gada 22. maijā Iekšējās drošības birojs (IDB) pabeidzis pirmstiesas izmeklēšanu apjomīgā kriminālprocesā saistībā ar vairākiem Valsts robežsardzes (VRS) veiktajiem iepirkumiem...

Lasīt tālāk
Video

Vīrietim par stingras pašizolācijas neievērošanu piemēro maksimālo naudas sodu – 2000 eiro

13/04/2020

Valsts policija pirmo reizi piemērojusi maksimālo naudas sodu 2000 eiro apmērā par karantīnas noteikumu neievērošanu. 10. aprīlī Valsts policija, pārbaudot, vai personas, kurām ir noteikta...

Lasīt tālāk
Video

Virsprokurors Ostapko: Tiesas spriedums Zolitūdes traģēdijas krimināllietā noteikti tiks pārsūdzēts

20/02/2020 | Autors: Renāte Logina, Labdien.lv

Prokuratūra pārsūdzēs Zolitūdes traģēdijas krimināllietas pirmās tiesu instances spriedumu, ceturtdien, 20. februārī, Latvijas Radio uzsvēra Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un...

Lasīt tālāk
Video

Kariņš: Nav pieņemami, ka līdz pirmās instances spriedumam Zolitūdes lietā bija jāgaida tik ilgi

19/02/2020 | Autors: Renāte Logina, Labdien.lv

Tas ir kliedzoši, ka līdz pirmās instances tiesas spriedumam Zolitūdes traģēdijas lietā bija jāgaida vairāk nekā seši gadi kopš pašas traģēdijas, trešdien intervijā LTV raidījumam...

Lasīt tālāk
Video

Zolitūdes krimināllieta: Būvinženierim Sergetam piespriež 6 gadus cietumā, pārējos – attaisno

18/02/2020 | Autors: Jānis Lācis, Labdien.lv

Otrdien, 18. februārī, Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa Zolitūdes traģēdijas krimināllietā apsūdzētajam būvinženierim Ivaram Sergetam lēma piespriest sešu gadu cietumsodu, bet pārējos...

Lasīt tālāk
Video

Valsts policija Jelgavas novadā konstatē vienu no lielākajām nelegālo cigarešu ražotnēm valsts vēsturē

07/02/2020

4. februārī, veicot vērienīgu izmeklēšanu, Valsts policija Jelgavas novadā konstatēja nelegālo cigarešu ražotni, kas bija profesionāli izveidota un aprīkota ar modernām cigarešu izgatavošanas...

Lasīt tālāk