• Rīga
    Mostly cloudy
    -1°C
     
13/06/2018, Kategorija: Kriminālziņas, Svarīgākais

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) nodokļu un muitas policijas amatpersonas šī gada jūnijā apturēja organizētās noziedzības grupējuma darbību, kurš laika periodā no 2016.gada janvāra līdz 2018.gada gada jūnijam izvairījās no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) nomaksas un legalizēja noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus, tādējādi nodarot valsts budžetam zaudējumus vairāk nekā 750 tūkst. euro apmērā.

Organizētajā noziedzīgajā grupējumā darbojās septiņas personas. Kopumā shēmā bija iesaistīti vairāk nekā 100 dažādu jomu uzņēmumu un personu no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.

Lai samazinātu valsts budžetā maksājamā PVN apmēru un legalizētu noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus, shēmas “klienti” (uzņēmumi) savās PVN deklarācijās iekļāva faktiski nenotikušus darījumus ar fiktīviem uzņēmumiem.

Noziedzīgais grupējums iegādājās uzņēmumus, kuros par valdes locekļiem reģistrēja galvenokārt Lietuvas iedzīvotājus. Šo uzņēmumu vārdā organizatori veica fiktīvus darījumus ar shēmā iesaistītajiem uzņēmumiem. “Klienti” savās deklarācijās norādīja nenotikušus darījumus, lai samazinātu valsts budžetā maksājamo PVN un uzņēmumu ienākuma nodokli.

Savukārt noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšana tika organizēta, izmantojot nebanku norēķinu karšu maksājumu sistēmas, šajā gadījumā LeuPay un Paysera. Šo sistēmu tehniskie risinājumi ļāva darboties ar “netīro” naudu, slēpt un maskēt patiesā labuma guvējus – personas, kuras citu personu vārdā izmantoja pieeju norēķinu kontiem un norēķinu kartēm, lai iegūtu skaidru naudu, kas tika atdota “klientiem”.

Kriminālprocesa ietvaros VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes darbinieki sadarbībā ar Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes darbiniekiem veica 37 kratīšanas Rīgā un tās apkaimē, Valmierā, Gulbenē un Limbažu novadā. Kratīšanas notika kriminālprocesā iesaistīto personu birojos, dzīvesvietās, automobiļos un garāžā. Amatpersonas izņēma kriminālprocesā nozīmīgus pierādījumus – mobilos tālruņus, dokumentus, datorus, elektroniskos datu nesējus, kodu kalkulatorus, zīmogus. Tāpat kratīšanu laikā tika izņemti finanšu līdzekļi aptuveni 15 tūkstošu euro apmērā.

Kriminālprocess par minētā grupējuma darbībām uzsākts pēc Krimināllikuma 218.panta trešajā daļā un 195.panta trešajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu pazīmēm. Tā ietvaros desmit personas atzītas par aizdomās turētām, septiņām no tām piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums, vienai personai drošības līdzeklis – drošības nauda. Viena no personām iepriekš ir bijusi tiesāta VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldē uzsāktajos kriminālprocesos: 2007.gadā pēc Krimināllikuma 193.1 panta pirmās daļas, 193.panta ceturtās daļas, 195.1 panta otrās daļas un 275.panta otrās daļas, sods noteikts nosacīti ar pārbaudes laiku uz diviem gadiem; 2008.gadā pēc Krimināllikuma 195.panta otrās daļas un 218.panta otrās daļas, sods noteikts nosacīti ar pārbaudes laiku uz diviem gadiem, papildsods – mantas konfiskācija; 2015.gadā pēc Krimināllikuma 218.panta otrās daļas, sods noteikts nosacīti ar pārbaudes laiku uz sešiem mēnešiem.

Izmeklēšanas gaitā no uzsāktā kriminālprocesa izdalīti trīs kriminālprocesi, no kuriem divi nosūtīti kriminālvajāšanas uzsākšanai, kuros divas personas sauktas pie kriminālatbildības pēc Krimināllikuma 275.panta otrās daļas par viltotu dokumentu izmantošanu mantkārīgā nolūkā.

Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.

Foto: Pixabay

689 skatījumi




Video

KNAB lūdz apcietināt aizturēto uzņēmēju Martinsonu

12/12/2018

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) lūdzis tiesu aizturētajam uzņēmējam Mārim Martinsonam kā drošības līdzekli piemērot apcietinājumu, Aizturētais uzņēmējs Martinsons...

Lasīt tālāk
Video

Jaunzemi VID vadītājas amatā varētu apstiprināt aizejošā valdība

12/12/2018 | Autors: Anete Jansone, Labdien.lv

Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS) pieļauj iespēju, ka aizejošā valdība varētu amatā apstiprināt Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektoras amata kandidāti Ievu Jaunzemi,...

Lasīt tālāk
Video

Atcelta OIK atļauja SIA “NOPA LTD” elektrostacijai Ilūkstes novadā

12/12/2018

Atcelta kārtējā obligātās iepirkuma komponentes (OIK) atļauja – šoreiz SIA “NOPA LTD” AER koģenerācijas elektrostacijai Ilūkstes novadā, informē Ekonomikas ministrija. Kā zināms,...

Lasīt tālāk
Video

Kariņš būtu gatavs uzņemties valdības vadīšanu, ja tajā būtu sešas partijas

12/12/2018 | Autors: Renāte Logina, Labdien.lv

Apvienības "Jaunā Vienotība" premjera kandidāts Krišjānis Kariņš, kura kā iespējamā premjera vārds publiski izskanēja 11. decembrī, būtu gatavs uzņemties valdības vadīšanu, taču...

Lasīt tālāk
Video

Gobzems vaino JKP pie tā, ka izjuka viņa veidotā valdība

12/12/2018 | Autors: Renāte Logina, Labdien.lv

Galvenais, kas izjauca manu potenciālo valdību, bija Jaunā konservatīvā partija (JKP), uzskata bijušais premjera amata kandidāts Aldis Gobzems (KPV LV). "Tad, kad Bordāna kungs veidoja valdību,...

Lasīt tālāk
Video

Eiropas Savienības līderi neapsver iespēju mainīt “Brexit” vienošanos

12/12/2018 | Autors: Anete Jansone, Labdien.lv

Lielbritānijas premjerministre Terēza Meja nav panākusi Eiropas Savienības (ES) līderu piekāpšanos "Brexit" vienošanās jautājumā. Lai glābtu "Brexit" vienošanos, Lielbritānijas premjerministre...

Lasīt tālāk
Video

Gauss: Investori vērtē iespēju kotēt “airBaltic” akcijas biržā

12/12/2018 | Autors: Anete Jansone, Labdien.lv

Starptautiskas investīciju bankas pašlaik vērtē Latvijas lidsabiedrības "airBaltic" iespējas akcijas kotēt biržā, šorīt intervijā LTV raidījumā "Rīta Panorāma" atzina aviokompānijas...

Lasīt tālāk
Video

KNAB aizturējis uzņēmēju Māri Martinsonu

11/12/2018 | Autors: Anna Berga, Labdien.lv

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) otrdien, 11. decembrī, aizturējis uzņēmēju Māri Martinsonu, liecina Latvijas Televīzijas (LTV) Ziņu dienesta rīcībā esošā informācija. Pašlaik...

Lasīt tālāk
Video

Vairākas partijas pauž atbalstu Kariņa kandidatūrai

11/12/2018 | Autors: Renāte Logina, Labdien.lv

Vairāku partiju pārstāvji Valsts prezidentam Raimondam Vējonim aicinājuši premjera amatam nominēt “Jaunās Vienotības” pārstāvi Krišjāni Kariņu. Tikmēr apvienības “Attīstībai/Par!”...

Lasīt tālāk
Video

Lielbritānijas parlamentā atliek balsojumu par “Brexit” vienošanos

11/12/2018 | Autors: Anete Jansone, Labdien.lv

Lielbritānijas premjerministre Terēza Meja atlikusi šodien, 11. decembrī, britu parlamentā paredzēto izšķirošo balsojumu par "Brexit" vienošanos. Eksperti uzskata, ka šobrīd "Brexit" process...

Lasīt tālāk