• Rīga
    Partly cloudy
    14°C
     
13/06/2018, Kategorija: Kriminālziņas, Svarīgākais

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) nodokļu un muitas policijas amatpersonas šī gada jūnijā apturēja organizētās noziedzības grupējuma darbību, kurš laika periodā no 2016.gada janvāra līdz 2018.gada gada jūnijam izvairījās no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) nomaksas un legalizēja noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus, tādējādi nodarot valsts budžetam zaudējumus vairāk nekā 750 tūkst. euro apmērā.

Organizētajā noziedzīgajā grupējumā darbojās septiņas personas. Kopumā shēmā bija iesaistīti vairāk nekā 100 dažādu jomu uzņēmumu un personu no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.

Lai samazinātu valsts budžetā maksājamā PVN apmēru un legalizētu noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus, shēmas “klienti” (uzņēmumi) savās PVN deklarācijās iekļāva faktiski nenotikušus darījumus ar fiktīviem uzņēmumiem.

Noziedzīgais grupējums iegādājās uzņēmumus, kuros par valdes locekļiem reģistrēja galvenokārt Lietuvas iedzīvotājus. Šo uzņēmumu vārdā organizatori veica fiktīvus darījumus ar shēmā iesaistītajiem uzņēmumiem. “Klienti” savās deklarācijās norādīja nenotikušus darījumus, lai samazinātu valsts budžetā maksājamo PVN un uzņēmumu ienākuma nodokli.

Savukārt noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšana tika organizēta, izmantojot nebanku norēķinu karšu maksājumu sistēmas, šajā gadījumā LeuPay un Paysera. Šo sistēmu tehniskie risinājumi ļāva darboties ar “netīro” naudu, slēpt un maskēt patiesā labuma guvējus – personas, kuras citu personu vārdā izmantoja pieeju norēķinu kontiem un norēķinu kartēm, lai iegūtu skaidru naudu, kas tika atdota “klientiem”.

Kriminālprocesa ietvaros VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes darbinieki sadarbībā ar Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes darbiniekiem veica 37 kratīšanas Rīgā un tās apkaimē, Valmierā, Gulbenē un Limbažu novadā. Kratīšanas notika kriminālprocesā iesaistīto personu birojos, dzīvesvietās, automobiļos un garāžā. Amatpersonas izņēma kriminālprocesā nozīmīgus pierādījumus – mobilos tālruņus, dokumentus, datorus, elektroniskos datu nesējus, kodu kalkulatorus, zīmogus. Tāpat kratīšanu laikā tika izņemti finanšu līdzekļi aptuveni 15 tūkstošu euro apmērā.

Kriminālprocess par minētā grupējuma darbībām uzsākts pēc Krimināllikuma 218.panta trešajā daļā un 195.panta trešajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu pazīmēm. Tā ietvaros desmit personas atzītas par aizdomās turētām, septiņām no tām piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums, vienai personai drošības līdzeklis – drošības nauda. Viena no personām iepriekš ir bijusi tiesāta VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldē uzsāktajos kriminālprocesos: 2007.gadā pēc Krimināllikuma 193.1 panta pirmās daļas, 193.panta ceturtās daļas, 195.1 panta otrās daļas un 275.panta otrās daļas, sods noteikts nosacīti ar pārbaudes laiku uz diviem gadiem; 2008.gadā pēc Krimināllikuma 195.panta otrās daļas un 218.panta otrās daļas, sods noteikts nosacīti ar pārbaudes laiku uz diviem gadiem, papildsods – mantas konfiskācija; 2015.gadā pēc Krimināllikuma 218.panta otrās daļas, sods noteikts nosacīti ar pārbaudes laiku uz sešiem mēnešiem.

Izmeklēšanas gaitā no uzsāktā kriminālprocesa izdalīti trīs kriminālprocesi, no kuriem divi nosūtīti kriminālvajāšanas uzsākšanai, kuros divas personas sauktas pie kriminālatbildības pēc Krimināllikuma 275.panta otrās daļas par viltotu dokumentu izmantošanu mantkārīgā nolūkā.

Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.

Foto: Pixabay

645 skatījumi




Video

Sausuma dēļ apdraudētas arī augļu, dārzeņu un ogu ražas

22/06/2018

Nepietiekams agro dārzeņu, tostarp – jauno kartupeļu klāsts, kā arī ievērojami zemākas ražas visu uzglabājamo dārzeņu un augļu kategorijā, – tā situāciju pēc ilgstošā sausuma...

Lasīt tālāk
Video

Spēkā stājas Eiropas Savienības atbildes tarifi ASV precēm

22/06/2018 | Autors: Anete Jansone, Labdien.lv

Piektdien stājušies spēkā Eiropas Savienības (ES) muitas tarifi ASV preču importam 2,8 miljardu eiro apmērā. Kā zināms, Eiropas Savienības dalībvalstis noteikušas ievedmuitu vairākām...

Lasīt tālāk
Video

Eirozonas finanšu ministri vienojas par Grieķijas aizdevuma programmas beigām

22/06/2018 | Autors: Anete Jansone, Labdien.lv

Eirozonas valstu finanšu ministri pieņēmuši lēmumu izbeigt aizdevuma programmu Grieķijai, kura tika uzsākta pirms astoņiem gadiem Grieķijas finanšu krīzes dēļ. Lēmums tika pieņemts,...

Lasīt tālāk
Video

LTRK pārstāvis: OIK darba grupā lielākā daļa laika aizvadīta, skaidrojot esošo situāciju

22/06/2018 | Autors: Anete Jansone, Labdien.lv

Valdības izveidotā augsta līmeņa darba grupa elektroenerģijas obligātā iepirkuma maksājumu sistēmas atcelšanai daudz laika tērēta skaidrojot sistēmu nezinātājiem. Tā šorīt intervijā...

Lasīt tālāk
Video

KPV. LV finansēšanas lietā aizturētajiem piemērots aizdomās turamā statuss

22/06/2018 | Autors: Jānis Lācis, Labdien.lv

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) partijas “KPV.LV” finansēšanas lietā trim aizturētajiem cilvēkiem ir piemērojis aizdomās turamā statusu. Viņiem ir piemēroti ar brīvības...

Lasīt tālāk
Video

Nedēļas izskaņā gaidāms lietains un vēss, bet jaunnedēļ atkal sauss un karsts laiks

22/06/2018

Svētku brīvdienās laika apstākļus noteiks ciklonu darbība, tādēļ Līgo dienā vietām īslaicīgi līs, savukārt Jāņu dienā sagaidāms pat ilgstošs lietus. Laika apstākļi uzlabosies...

Lasīt tālāk
Video

Saeima galīgajā lasījumā atbalsta pāreju uz kompetenču pieejā balstītu mācību saturu

21/06/2018

Saeima ceturtdien, 21.jūnijā, trešajā – galīgajā - lasījumā atbalstīja grozījumus Vispārējās izglītības likumā, kas nepieciešami jaunā izglītības satura pakāpeniskai ieviešanai...

Lasīt tālāk
Video

Nedzemdējušas sievietes tomēr arī turpmāk varēs ziedot olšūnas

21/06/2018

Saeima ceturtdien, 21.jūnijā, trešajā galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā, kas paredz atcelt aizliegumu importēt un eksportēt donora...

Lasīt tālāk
Video

Lembergs: Rasnača uzdevums ir radikāli mainīt maksātnespējas sistēmu

21/06/2018 | Autors: Anete Jansone, Labdien.lv

Tieslietu ministram Dzintaram Rasnačam (NA), kurš trešdien, 20. jūnijā, izturēja Saeimas uzticības balsojumu, radikāli jāmaina maksātnespējas administrēšanas sistēma, uzskata Ventspils...

Lasīt tālāk
Video

Ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens iztur neuzticības balsojumu

21/06/2018 | Autors: Jānis Lācis, Labdien.lv

Ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens (V) ceturtdien, 21.jūnijā, jau otro reizi izturēja neuzticības balsojumu Saeimā. Ministra demisija tika pieprasīta saistībā ar atklāto krāpšanos...

Lasīt tālāk