• Rīga
    Partly cloudy
    21°C
     
13/06/2018, Kategorija: Kriminālziņas, Svarīgākais

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) nodokļu un muitas policijas amatpersonas šī gada jūnijā apturēja organizētās noziedzības grupējuma darbību, kurš laika periodā no 2016.gada janvāra līdz 2018.gada gada jūnijam izvairījās no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) nomaksas un legalizēja noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus, tādējādi nodarot valsts budžetam zaudējumus vairāk nekā 750 tūkst. euro apmērā.

Organizētajā noziedzīgajā grupējumā darbojās septiņas personas. Kopumā shēmā bija iesaistīti vairāk nekā 100 dažādu jomu uzņēmumu un personu no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.

Lai samazinātu valsts budžetā maksājamā PVN apmēru un legalizētu noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus, shēmas “klienti” (uzņēmumi) savās PVN deklarācijās iekļāva faktiski nenotikušus darījumus ar fiktīviem uzņēmumiem.

Noziedzīgais grupējums iegādājās uzņēmumus, kuros par valdes locekļiem reģistrēja galvenokārt Lietuvas iedzīvotājus. Šo uzņēmumu vārdā organizatori veica fiktīvus darījumus ar shēmā iesaistītajiem uzņēmumiem. “Klienti” savās deklarācijās norādīja nenotikušus darījumus, lai samazinātu valsts budžetā maksājamo PVN un uzņēmumu ienākuma nodokli.

Savukārt noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšana tika organizēta, izmantojot nebanku norēķinu karšu maksājumu sistēmas, šajā gadījumā LeuPay un Paysera. Šo sistēmu tehniskie risinājumi ļāva darboties ar “netīro” naudu, slēpt un maskēt patiesā labuma guvējus – personas, kuras citu personu vārdā izmantoja pieeju norēķinu kontiem un norēķinu kartēm, lai iegūtu skaidru naudu, kas tika atdota “klientiem”.

Kriminālprocesa ietvaros VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes darbinieki sadarbībā ar Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes darbiniekiem veica 37 kratīšanas Rīgā un tās apkaimē, Valmierā, Gulbenē un Limbažu novadā. Kratīšanas notika kriminālprocesā iesaistīto personu birojos, dzīvesvietās, automobiļos un garāžā. Amatpersonas izņēma kriminālprocesā nozīmīgus pierādījumus – mobilos tālruņus, dokumentus, datorus, elektroniskos datu nesējus, kodu kalkulatorus, zīmogus. Tāpat kratīšanu laikā tika izņemti finanšu līdzekļi aptuveni 15 tūkstošu euro apmērā.

Kriminālprocess par minētā grupējuma darbībām uzsākts pēc Krimināllikuma 218.panta trešajā daļā un 195.panta trešajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu pazīmēm. Tā ietvaros desmit personas atzītas par aizdomās turētām, septiņām no tām piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums, vienai personai drošības līdzeklis – drošības nauda. Viena no personām iepriekš ir bijusi tiesāta VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldē uzsāktajos kriminālprocesos: 2007.gadā pēc Krimināllikuma 193.1 panta pirmās daļas, 193.panta ceturtās daļas, 195.1 panta otrās daļas un 275.panta otrās daļas, sods noteikts nosacīti ar pārbaudes laiku uz diviem gadiem; 2008.gadā pēc Krimināllikuma 195.panta otrās daļas un 218.panta otrās daļas, sods noteikts nosacīti ar pārbaudes laiku uz diviem gadiem, papildsods – mantas konfiskācija; 2015.gadā pēc Krimināllikuma 218.panta otrās daļas, sods noteikts nosacīti ar pārbaudes laiku uz sešiem mēnešiem.

Izmeklēšanas gaitā no uzsāktā kriminālprocesa izdalīti trīs kriminālprocesi, no kuriem divi nosūtīti kriminālvajāšanas uzsākšanai, kuros divas personas sauktas pie kriminālatbildības pēc Krimināllikuma 275.panta otrās daļas par viltotu dokumentu izmantošanu mantkārīgā nolūkā.

Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.

Foto: Pixabay

674 skatījumi




Video

Aptauja: KPV LV atbalstītāju skaits samazinās

21/09/2018 | Autors: Labdien.lv redakcija

Partijas KPV LV reitings centra jaunākajā aptaujā ir samazinājies par aptuveni ceturto daļu jeb 25%, informē Sabiedriskās domas un tirgus izpētes centra (SDTIC) vadītājs Alberts Jodis. “Pēc...

Lasīt tālāk
Video

Lembergs ironizē par plāniem uzspiest radiostacijām pašmāju mūziku

21/09/2018 | Autors: Anna Berga, Labdien.lv

Ventspils mērs Aivars Lembergs ironiski komentējis Nacionālās apvienības un Vienotības virzīto priekšlikumu — ar likumu noteikt, ka vismaz 20% no radiostaciju pārraidītās mūzikas jābūt...

Lasīt tālāk
Video

Samazināto PVN plāno noteikt arī citiem pirmās nepieciešamības produktiem

21/09/2018 | Autors: Anete Jansone, Labdien.lv

Pretēji bažām par nodokļu ieņēmumu kritumu, Latvijai raksturīgiem augļiem un dārzeņiem samazinot pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmi, šī nodokļa ieņēmumi pārspējuši visas...

Lasīt tālāk
Video

Eksperts: Latvija šobrīd ir labāk sagatavota iespējamai ekonomiskai krīzei

21/09/2018 | Autors: Anete Jansone, Labdien.lv

Latvija šobrīd ir daudz labāk sagatavota iespējamai ekonomikas krīzei, nekā pirms tam. Tā šorīt intervijā LNT raidījumā "900 sekundes" atzina Latvijas Bankas padomes loceklis Mārtiņš...

Lasīt tālāk
Video

ASV piemēro jaunas sankcijas Krievijai un Ķīnai

21/09/2018 | Autors: Anete Jansone, Labdien.lv

ASV noteikusi papildu sankcijas vairākām Krievijas un Ķīnas Tautas Republikas privātpersonām un kompānijām. ASV lēmums saistīts ar Krievijas Krievijas iejaukšanos citu valstu iekšpolitiskajos...

Lasīt tālāk
Video

Tuvākajās dienās vasara noslēgsies un iestāsies rudenīgi laika apstākļi

21/09/2018

Jau nākamnedēļ iestāsies rudens ar visiem tam atbilstošajiem laika apstākļiem - ar mākoņainām debesīm, ilgstošiem lietiem un vējainu laiku, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas...

Lasīt tālāk
Video

Lembergs: Ikvienam prezidentam ir jātic, ka viņa valsts var būt dižena

20/09/2018 | Autors: Jānis Lācis, Labdien.lv

"Vienmēr esmu uzskatījis, ka Latvija var būt dižena un tā par savu valsti vajadzētu domāt ikvienam prezidentam," trešdien preses konferencē sacīja Ventspils mērs Aivars Lembergs. Kā...

Lasīt tālāk
Video

Varēs noraidīt nepamatoti dārgus publisko iepirkumu piedāvājumus

20/09/2018

Saeimas deputāti ceturtdien, 20.septembrī, galīgajā lasījumā atbalstīja likumprojektu, kas paredz noraidīt nepamatoti dārgus publisko iepirkumu piedāvājumus. Atbalstītie grozījumi Publisko...

Lasīt tālāk
Video

“Radio SWH” pārdošanas darījumu teorētiski var aizliegt

20/09/2018 | Autors: Uldis Dreiblats , Ritums Rozenbergs

Lai gan Nacionālās drošības likums skaidri un nepārprotami pieprasa, ka vēl pirms darījuma veikšanas ar nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības akcijām (vismaz 10%) ir jāiegūst...

Lasīt tālāk
Video

Saeima konceptuāli atbalsta pensiju piemaksu indeksāciju

20/09/2018 | Autors: Zane Grodiņa, Labdien.lv

Saeima ceturtdien, 20.septembrī, pirmajā lasījumā atbalstīja vairākas iniciatīvas straujākam pensiju pieaugumam vairākām pensionāru grupām. Parlaments konceptuāli atbalstījis grozījumus...

Lasīt tālāk