• Rīga
    Mostly cloudy
    5°C
     
13/06/2018, Kategorija: Kriminālziņas, Svarīgākais

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) nodokļu un muitas policijas amatpersonas šī gada jūnijā apturēja organizētās noziedzības grupējuma darbību, kurš laika periodā no 2016.gada janvāra līdz 2018.gada gada jūnijam izvairījās no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) nomaksas un legalizēja noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus, tādējādi nodarot valsts budžetam zaudējumus vairāk nekā 750 tūkst. euro apmērā.

Organizētajā noziedzīgajā grupējumā darbojās septiņas personas. Kopumā shēmā bija iesaistīti vairāk nekā 100 dažādu jomu uzņēmumu un personu no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.

Lai samazinātu valsts budžetā maksājamā PVN apmēru un legalizētu noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus, shēmas “klienti” (uzņēmumi) savās PVN deklarācijās iekļāva faktiski nenotikušus darījumus ar fiktīviem uzņēmumiem.

Noziedzīgais grupējums iegādājās uzņēmumus, kuros par valdes locekļiem reģistrēja galvenokārt Lietuvas iedzīvotājus. Šo uzņēmumu vārdā organizatori veica fiktīvus darījumus ar shēmā iesaistītajiem uzņēmumiem. “Klienti” savās deklarācijās norādīja nenotikušus darījumus, lai samazinātu valsts budžetā maksājamo PVN un uzņēmumu ienākuma nodokli.

Savukārt noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšana tika organizēta, izmantojot nebanku norēķinu karšu maksājumu sistēmas, šajā gadījumā LeuPay un Paysera. Šo sistēmu tehniskie risinājumi ļāva darboties ar “netīro” naudu, slēpt un maskēt patiesā labuma guvējus – personas, kuras citu personu vārdā izmantoja pieeju norēķinu kontiem un norēķinu kartēm, lai iegūtu skaidru naudu, kas tika atdota “klientiem”.

Kriminālprocesa ietvaros VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes darbinieki sadarbībā ar Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes darbiniekiem veica 37 kratīšanas Rīgā un tās apkaimē, Valmierā, Gulbenē un Limbažu novadā. Kratīšanas notika kriminālprocesā iesaistīto personu birojos, dzīvesvietās, automobiļos un garāžā. Amatpersonas izņēma kriminālprocesā nozīmīgus pierādījumus – mobilos tālruņus, dokumentus, datorus, elektroniskos datu nesējus, kodu kalkulatorus, zīmogus. Tāpat kratīšanu laikā tika izņemti finanšu līdzekļi aptuveni 15 tūkstošu euro apmērā.

Kriminālprocess par minētā grupējuma darbībām uzsākts pēc Krimināllikuma 218.panta trešajā daļā un 195.panta trešajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu pazīmēm. Tā ietvaros desmit personas atzītas par aizdomās turētām, septiņām no tām piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums, vienai personai drošības līdzeklis – drošības nauda. Viena no personām iepriekš ir bijusi tiesāta VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldē uzsāktajos kriminālprocesos: 2007.gadā pēc Krimināllikuma 193.1 panta pirmās daļas, 193.panta ceturtās daļas, 195.1 panta otrās daļas un 275.panta otrās daļas, sods noteikts nosacīti ar pārbaudes laiku uz diviem gadiem; 2008.gadā pēc Krimināllikuma 195.panta otrās daļas un 218.panta otrās daļas, sods noteikts nosacīti ar pārbaudes laiku uz diviem gadiem, papildsods – mantas konfiskācija; 2015.gadā pēc Krimināllikuma 218.panta otrās daļas, sods noteikts nosacīti ar pārbaudes laiku uz sešiem mēnešiem.

Izmeklēšanas gaitā no uzsāktā kriminālprocesa izdalīti trīs kriminālprocesi, no kuriem divi nosūtīti kriminālvajāšanas uzsākšanai, kuros divas personas sauktas pie kriminālatbildības pēc Krimināllikuma 275.panta otrās daļas par viltotu dokumentu izmantošanu mantkārīgā nolūkā.

Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.

Foto: Pixabay

705 skatījumi




Video

Pedagogiem sola līdz maija vidum atrast naudu algu pieaugumam

20/03/2019 | Autors: Zane Grodiņa, Labdien.lv

Saeimas pārstāvji ir apsolījuši līdz maija vidum atrast līdzekļus pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildei, tādējādi 1. septembrī nodrošinot pedagogu algu pieaugumu. Vienlaikus...

Lasīt tālāk
Video

KP: “Rīgas satiksme” nanoūdens lietā piedalījās aizliegtas vienošanās īstenošanā

20/03/2019

Konkurences padome (KP) informējusi pašvaldības uzņēmumu SIA “Rīgas satiksme” un vairākus tirgus dalībniekus par iestādes iegūtajiem pierādījumiem lietā par iespējamu aizliegtu vienošanos...

Lasīt tālāk
Video

Tiesībsargs: Minimālajai algai vajadzētu būt 500 eiro uz rokas

20/03/2019

Lai mazinātu nevienlīdzību un nabadzību vispirms ir būtiski jaceļ minimālā alga – tās saņēmējs nedrīkst automātiski kļūt nabags, intervijā "Neatkarīgajai" norādīja tiesībsargs...

Lasīt tālāk
Video

Aptuveni 2000 skolotāju pie Saeimas pieprasa lielākas algas

20/03/2019 | Autors: Anna Berga, Labdien.lv

Šodien, 20. martā, pedagogu piketā pie Saeimas pulcējās aptuveni 2000 cilvēki. Sanākušie rokās tur plakātus ar aicinājumiem nodrošināt izglītības darbiniekiem cilvēka cienīgus dzīves...

Lasīt tālāk
Video

Kučinskis: ZZS valsts budžetu atbalstīs tikai tad, ja tiks panākta vienošanās ar pedagogiem

20/03/2019 | Autors: Anete Jansone, Labdien.lv

Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) neatbalstīs 2019. gada valsts budžetu, kamēr valdībai neizdosies panākt vienošanos ar pedagogiem, šorīt intervijā LTV raidījumā "Rīta Panorāma" sacīja...

Lasīt tālāk
Video

Premjers: OIK atcelšana 31. martā valstij izmaksātu miljardu eiro

20/03/2019 | Autors: Anete Jansone, Labdien.lv

Obligātās iepirkuma komponentes (OIK) atcelšana 31. martā Latvijai tiesvedībās izmaksātu apmēram miljardu eiro, intervijā LTV raidījuma "Rīta Panorāma" sacīja premjers Krišjānis Kariņš. Viņš...

Lasīt tālāk
Video

Saeimas komisija pirmajam lasījumam virza šī gada valsts budžeta projektu

19/03/2019

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija otrdien, 19.martā, konceptuāli atbalstīja šī gada valsts budžeta projektu un lēma to virzīt izskatīšanai pirmajā lasījumā Saeimā. Komisija...

Lasīt tālāk
Video

Latvijas Pašvaldību savienība atbalsta prasību par pedagogu darba samaksas paaugstināšanu

19/03/2019

Latvijas Lielo pilsētu asociācija (LLPA) atbalsta Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) prasības par pedagogu algu palielināšanu jau šogad. Pārstāvot Latvijas...

Lasīt tālāk
Video

FKTK vadītājs: Latvijā banku skaits ir par lielu

19/03/2019 | Autors: Anete Jansone, Labdien.lv

Latvijā banku skaits vietējam tirgum ir par lielu, šorīt intervijā LTV raidījumam "Rīta Panorāma" sacīja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) priekšsēdētājs Pēters Putniņš. Tajā...

Lasīt tālāk
Video

Trešais balsojums par Mejas panākto “Brexit” vienošanos – maz ticams

19/03/2019 | Autors: Anete Jansone, Labdien.lv

Trešais balsojums par Lielbritānijas premjerministres Terēzas Mejas panākto "Brexit" vienošanos, visticamāk, nenotiks – valdības vadītajai joprojām neizdodas pārliecināt eiroskeptiķus...

Lasīt tālāk