Sāk “Danske Bank” Igaunijas filiāles likvidāciju
Sākts Dānijas bankas “Danske Bank” Igaunijas filiāles likvidācijas process. Lēmums pieņemts saistībā ar nelikumīgām manipulācijām ar “Danske Bank” Igaunijas filiālē esošajiem līdzekļiem ar mērķi slēpt noziedzīgi iegūto līdzekļu izcelsmi.
Lēmumu par likvidāciju pieņēmusi bankas vadība un Igaunijas finanšu uzraudzības dienests.
Finanšu institūcija pārtraukusi ikdienas pakalpojumu sniegšanu, bet korporatīvo aizdevumu portfelis nodots Lietuvas filiālei. Savukārt apmēram 11 000 “Danske Bank” klientu apkalpošanu turpmāk veiks “LHV banka”.
Gan Igaunijas, gan starptautiskie mediji jau vēstījuši, ka no 2012. gada līdz 2014. gadam veiktas transakcijas no Igaunijas bankām uz dažādiem Azerbaidžānas uzņēmumiem aptuveni 2,5 līdz 2,9 miljardu ASV dolāru apmērā. Nauda tikusi tērēta luksusa precēm, kā arī kukuļiem Eiropas politiķiem, kas lobēja Azerbaidžānas intereses, piemēram, bloķējot rezolūcijas, kurās nosodīti cilvēktiesību pārkāpumi Azerbaidžānā.
Taču šobrīd nelikumīgi iegūtās un realizētās naudas apjoms jau sasniedzis 7 miljardus eiro, un tas varētu būt viens no apjomīgākajiem naudas atmazgāšanas gadījumiem Eiropā. Tas vairāk nekā divas reizes pārsniedz sākotnēji atklāto naudas apjomu “Danske Bank”.
“Danske bank” grupas bijušajam vadītājam Tomasam Borgenam izvirzītas apsūdzības par naudas atmazgāšanu, bet tās Igaunijas filiāles bijušais vadītājs Aivars Rehe pagājušajā nedēļā izdarīja pašnāvību.
Vēl par tēmu:
Latvijā apvieno spēkus cīņai pret Spānijas kailgliemežu invāziju
Spānijas kailgliemezis (Arion vulgaris) iznīcina dārzus un degradē mūsu apkārtējo vidi nu jau visā Latvijā. Lai apturētu tā izplatību, dibināta pirmā biedrība “Pret Spānijas kailgliemezi”,...
Lasīt tālāk
Nākamnedēļ turpināsies lietains laiks
Arī nedēļas izskaņā un jaunnedēļ laiks saglabāsies lietains, vietām arī gaidāms pērkona negaiss. Pirmajā augusta dienā saule mīsies ar mākoņiem, un teritorijas lielākajā daļā...
Lasīt tālāk
Aptauja: piektdaļa Baltijas iedzīvotāju atvaļinājumam plāno tērēt vismaz 1000 eiro
Atvaļinājuma laikā daļa Baltijas iedzīvotāju biežāk atļaujas tērēt vairāk nekā ikdienā, taču cik tieši? Bankas Citadele veiktā aptauja atklāj, ka aptuveni katrs trešais atvaļinājumā...
Lasīt tālāk
Kas mainīsies alkohola iegādē veikalos no 1. augusta
Lai mazinātu alkohola patēriņu sabiedrībā, no 1.augusta noteikti jauni alkohola tirdzniecības laika ierobežojumi. Ar grozījumiem ierobežots laiks, kurā mazumtirdzniecībā, tostarp tīmekļvietnēs...
Lasīt tālāk
“____ veids, kā pazaudēt naudu!” – Valsts policija aicina sabiedrību domāt kritiski un atpazīt krāpšanas riskus
Turpinoties krāpnieku aktivitātei un pieaugot ar krāpšanu saistītajiem zaudējumiem, Valsts policija uzsāk sociālo kampaņu “____ veids, kā pazaudēt naudu!”, kuras mērķis ir stiprināt...
Lasīt tālāk
Tiks stiprināts valsts valodas lietojums banku nozarē
Atbilstoši izmaiņām Kredītiestāžu likumā par valsts valodas lietojumu finanšu pakalpojumu sniegšanā Latvijā Finanšu nozares asociācija (turpmāk – FNA) sadarbībā ar Valsts valodas...
Lasīt tālāk
Kur dzīvos mūsu vecāki? Senioru mājokļu krīze un iespējamie risinājumi
Latvijā jau katrs piektais iedzīvotājs ir vecāks par 64 gadiem, un šī sabiedrības daļa ik gadu turpina pieaugt, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.1 Tomēr jautājums, kur un kā...
Lasīt tālāk
Kā pareizi rīkoties finanšu krāpšanas gadījumā, un kur meklēt palīdzību?
Par finanšu krāpšanas gadījumiem dzird katru dienu, bet, vai ir zināms, kā rīkoties un pie kā vērsties, ja to piedzīvotu paši? Lielākā daļa jeb 75 % Latvijas iedzīvotāju sazinātos...
Lasīt tālāk
Šonedēļ saglabāsies silts un lietains laiks
Šonedēļ debesis lielākoties aizklās mākoņi, kas sev līdzi nesīs nokrišņus, vietām pat intensīvus, dažviet gaidāms arī pērkona negaiss. Pirmdien debesis būs mākoņainas, tikai...
Lasīt tālāk
Valsts kontrole revīzijā aicināja nodrošināt taisnīgu samaksu, nevis ierobežot skolu direktoru pedagoģisko darbu
Publiskajā telpā turpinās diskusija par skolu direktoru pedagoģisko darbu. Valsts kontrole skaidro, ka 2018. gadā revīzijā vērtēja pedagogu samaksas sistēmas efektivitāti pašvaldībās...
Lasīt tālāk