Policijā sākta pārbaude par “Ventbunkers” patiesā labuma guvēju deklarēšanu
Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē esot uzsākta resoriskā pārbaude par iespējamiem likuma pārkāpumiem saistībā ar Uzņēmumu reģistrā veiktajiem ierakstiem par a/s Ventbunkers patiesā labuma guvēju «maiņu».
Pārbaude sākta, pamatojoties uz NRA.lv iesniegumu ģenerālprokuroram Ērikam Kalnmeieram ar lūgumu sākt kriminālprocesu saistībā ar februāra sākumā medijos publicēto, ka Šveices advokāta Rudolfa Meroni grāmatvede Urzula Haranda deklarēta kā vienīgā patiesā labuma guvēja vairākos Ventspils tranzītbiznesa uzņēmumos, kuros šīs «patiesā labuma guvēja tiesības» kā «Lembergu ģimenei» «piederošas» ir arestētas jau kopš 2007. gada.
Neatkarīgā vērsās ar lūgumu uzsākt kriminālprocesu tādēļ, ka ar žurnālistikas metodēm šobrīd nav iespējams noskaidrot patiesību, piemēram, par to, vai arestētās «patiesā labuma guvēja tiesības» pēdējā laikā nav mainījušas īpašnieku, kas – vismaz no elementārās loģikas viedokļa – būtu traktējams kā arestētās mantas izšķērdēšana jeb vienkārši nozagšana.
Policisti pārbaudīs
«Ar šo informējam, ka Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu pārvaldē, izskatīšanas organizēšanai savas kompetences ietvaros, tika saņemts Jūsu 07.02.2019 kolektīvais iesniegums Nr… adresēts LR ģenerālprokuroram Ē. Kalnmeieram par iespējamiem likuma pārkāpumiem sakarā ar AS Ventbunkers, reģistrācijas Nr.50003179321, patieso labuma guvēju sastāva maiņu un saistībā ar to veiktajiem attiecīgajiem ierakstiem uzņēmumu datu bāzē Lursoft, kā arī par šajā sakarā LR Uzņēmumu reģistra, valsts amatpersonu un citu personu, iespējams, pretlikumīgām darbībām. Iepazīstoties ar Jūsu iesnieguma saturu un pievienotajiem materiāliem, pamatojoties uz likuma Par policiju 14′. Pantu, 21.02.2019 sakarā ar Jūsu iesniegumā norādītājām ziņām un faktiem tika uzsākta policijas resoriskā pārbaude. Par veiktās resoriskās pārbaudes rezultātiem un šajā sakarā pieņemtajiem lēmumiem Jūs tiksiet informēti papildus,» vēstulē Neatkarīgajai norādījis Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 2. nodaļas galvenais inspektors Andrejs Semizarovs.
Grāmatvedes veiksme
AS Ventbunkers patiesā labuma guvēja Uzņēmumu reģistrā pirmoreiz tika deklarēta šā gada 15. janvārī – tā bija 1969. gadā dzimusī Austrijas pilsone Urzula Haranda (Ursula Harrand). Mediji bija izpētījuši, ka U. Haranda ir mantas glabātāja Rudolfa Meroni grāmatvede.
Pavisam oficiāli viņa ir Austrijas grāmatvedības uzņēmumu konglomerāta Perlogis īpašniece. Vairāki šā konglomerāta uzņēmumi tiešām sniedz grāmatvedības pakalpojumus R. Meroni uzņēmumiem un par to ir saņēmuši maksājumus, tostarp arī no AS Ventbunkers.
Sākotnēji Lursoft datos bija redzams, ka U. Haranda deklarēta un oficiāli reģistrēta kā patiesā labuma guvēja uz 100% AS Ventbunkers kapitāla caur piecām uzņēmumu ķēdēm. Respektīvi, oficiāli tika deklarēts, ka U. Haranda kontrolē piecus AS Ventbunkers akcionārus, tostarp Britu Virdžīnu salās reģistrēto Yelverton Investments B.V..
No tā dēvētās Lemberga krimināllietas Neatkarīgajai ir zināms, ka Ģenerālprokuratūra jau 2007. gadā ir uzlikusi arestu gan 100% minētās Yelverton Investments B.V. patiesā labuma guvēja tiesībām, gan šīs kompānijas 100% īpašnieces – Nīderlandes Antiļu salās reģistrētās Tomika International N.V. – pavisam reālām akcijām, gan arī no šā izrietošajām 19,521% «patiesā labuma guvēja tiesību» AS Ventbunkers. Prokurori apgalvo – tas viss piederot «Lembergu ģimenei».
Pēc mediju saceltā skandāla 1. februārī Lursoft datos parādījās, ka U. Haranda joprojām ir vienīgā AS Ventbunkers patiesā labuma guvēja, tomēr kontrolē to jau tikai vairs caur divām uzņēmumu ķēdēm.
Visbeidzot 11. februārī Lursoft datos parādījās, ka U. Haranda AS Ventbunkers kontrolē tomēr caur astoņām uzņēmumu ķēdēm, tostarp arī caur to uzņēmumu, kurā 100% patiesā labuma guvēju tiesības ir arestētas.
Urzulas pārējie labumi
Tad Neatkarīgā atklāja, ka U. Haranda kā vienīgā patiesā labuma guvēja deklarēta pavisam 12 Latvijas uzņēmējsabiedrībās. No tām piecās Ģenerālprokuratūra ir uzlikusi arestu patiesā labuma guvēja tiesībām.
Proti, bez AS Ventbunkers U. Haranda ir deklarēta kā vienīgā patiesā labuma guvēja vēl arī AS Kālija parks (arestēti 45,12% patiesā labuma guvēja tiesību), AS Ventspils Tirdzniecības osta (arestēts 30,241% patiesā labuma guvēja tiesību), SIA Seastar (arestēti 45% patiesā labuma guvēja tiesību), SIA Ventspils ekspedīcija (arestēti 21,863% patiesā labuma guvēja tiesību).
Krimināllikums pārkāpts
Ja U. Haranda tiešām ir kļuvusi par vienīgo AS Ventbunkers patiesā labuma guvēju, tad tas ir iespējams tikai kāda darījuma rezultātā, kuru akceptējis mantas glabātājs R. Meroni. Līdz ar to, iespējams, ir izšķērdēta arestētā manta (par to atbildība paredzēta Krimināllikuma 308. pantā).
Savukārt, ja nevis «Lembergu ģimene», bet gan U. Haranda ir bijusi patiesā labuma guvēja jau 2007. gadā (t.i., kad tiesībām uz labuma gūšanu Latvijas prokurori uzlika arestu), tad jājautā – par ko tagad tiesā Ventspils mēru Aivaru Lembergu? Tad jāvērtē, vai nav iestājusies Krimināllikuma 290. pantā paredzētā situācija (persona saukta pie kriminālatbildības, zinot, ka tā nav vainīga).
Ja tomēr AS Ventbunkers valde U. Harandu par patiesā labuma guvēju deklarējusi nepatiesi, tad ir pārkāpts Krimināllikuma 272. pants. Katrā ziņā Krimināllikums ir pārkāpts jebkurā gadījumā.
Vēl par tēmu:
Nedēļas izskaņā siltums atkāpsies un kļūs lietaināks
Šī darba nedēļa Latvijā iesākās ar mainīgiem laika apstākļiem. Pirmdien un otrdien visā valstī pūta brāzmains vējš, bet nedēļas otrajā pusē, pastiprinoties anticiklona ietekmei,...
Lasīt tālākEiropas Komisija piešķir 295,5 miljonus eiro Rail Baltica projekta tālākai attīstībai
Kopuzņēmums RB Rail AS, kas sadarbībā ar Rail Baltica projekta īstenotājiem koordinē arī Eiropas Savienības finansējuma pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu, informē, ka Rail Baltica...
Lasīt tālākLatvijā ieviesta šūnu apraide – jauns rīks agrīnās brīdināšanas sistēmā iedzīvotāju drošībai
No 2025. gada 1. jūlija Latvijā ir ieviesta šūnu apraide – efektīvs un mūsdienīgs risinājums sabiedrības brīdināšanai ārkārtas situācijās. Šūnu apraide papildina jau esošos informēšanas...
Lasīt tālākLaika zīmju vērotājs prognozē, kāds varētu būt jūlijs
Laika zīmju vērotājs Vilis Bukšs ir prognozējis, kāds būs jūlijs. “Ticējums saka, kāds janvāris, tāds jūlijs. Ja janvāris sauss un auksts, tad jūlijs sauss un karsts. Ja mīksts...
Lasīt tālākPilnībā “atslēgties” no darbiem vai daļēji būt pieejamam – par ko liecina mūsu atvaļinājuma paradumi?
[caption id="attachment_35407" align="alignnone" width="300"] Beautiful business woman looking at papers she holding in her arms while working on computer at her office[/caption] Vasara ir atvaļinājumu...
Lasīt tālākPartnerības pirmais gads Latvijā – simtiem pāru reģistrējuši attiecības ar juridisku spēku
Šodien, 2025. gada 1. jūlijā, aprit gads kopš Latvijā ieviests Partnerības institūts. Tas piešķir tiesības divām pilngadīgām personām - neatkarīgi no dzimuma - juridiski nostiprināt...
Lasīt tālākNedēļas vidū termometra stabiņš vietām varētu pietuvoties +30°
Jūnijā Latvijas laika apstākļus noteica vairāku ciklonu darbība – daudzas dienas bija mākoņainas, lietainas, vēsas un vējš bija brāzmains. Jaunās nedēļas sākumā aizejošais ciklons...
Lasīt tālākMazumtirdzniecībā maijā aug pieprasījums pēc IT iekārtām un elektroprecēm
2025. gada maijā, salīdzinot ar 2024. gada maiju, mazumtirdzniecības apgrozījums samazinājās par 2,0 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie kalendāri koriģētie dati...
Lasīt tālākBrīdinājums par jaunu krāpniecību: kibernoziedznieki vilina ar veselības solījumiem
Multipakalpojumu uzņēmuma “Tele2” dati liecina, ka kibernoziedznieki arvien biežāk izmanto cilvēku vēlmi uzlabot savu veselību. Proti, ir aktivizējušās dažādas viltus interneta vietnes,...
Lasīt tālākBrīvdienās laiks būs mākoņains un bieži līs, tomēr jaunnedēļ vairāk varēsim baudīt saulainu laiku
Nedēļas izskaņā laika apstākļus aizvien ietekmēs ciklona darbība, līdz ar to gaidāms lielākoties mākoņains laiks, valsti šķērsos jaunas nokrišņu zonas, nesot lietu. Tomēr brīžiem...
Lasīt tālāk