Latvija un Nīderlande kopīgā operācijā aptur starptautisku nodokļu krāpnieku grupējumu
2017.gada 31.oktobrī Nīderlandes un Latvijas kopīgas pārrobežu operācijas rezultātā tika apturēta starptautiska organizēta noziedzīga grupējuma darbība. Noziedzīgais grupējums jau kopš 2012.gada sistemātiski apkrāpa Nīderlandes valsti un noziedzīgā ceļā iegūtos finanšu līdzekļus apmēram 1,7 miljonu euro apmērā legalizēja Latvijā.
Šī gada 31.oktobrī Nīderlandes Karalistē un Latvijā vienlaikus koordinēti tika uzsākta pārrobežu operācija. Tās mērķis bija pārtraukt starptautiski aktīvas organizētas noziedznieku grupas darbību. Noziedzīgais grupējums īstenojis nodokļu krāpšanu apmēram 1 miljona euro apmērā Nīderlandē un noziedzīgā ceļā iegūtos finanšu līdzekļus apmēram 1,7 miljonu euro apmērā legalizējis Latvijā, tajā skaitā ieguldot nekustamajos īpašumos.
Noziedzīgais grupējums jau kopš 2012.gada līdz operācijas brīdim sistemātiski un apzināti turpināja apkrāpt Nīderlandes valsti. Izmantojot grupējuma kontrolētus Latvijas un Nīderlandes uzņēmumus, apmēram 400 Latvijas valstspiederīgie tika rekrutēti darbam Nīderlandē un, pārkāpjot Nīderlandes likumdošanu, tajā skaitā viltojot dokumentus, nodarbināti dažādās Nīderlandes tautsaimniecības nozarēs.
Starptautiskā noziedzīgā grupējuma sastāvā bija divi Nīderlandes pilsoņi, kuri pārstāv Nīderlandē zināmu uzņēmumu grupu. Abas personas tika aizturētas šī gada 31.oktobra rītā Nīderlandes Eindhovenas lidostā pēc atgriešanās no kārtējā Latvijas apmeklējuma. Operācijas ietvaros, pamatojoties uz Nīderlandes izsniegto Eiropas Apcietinājuma lēmumu, tika apcietināts vēl viens grupējuma dalībnieks – kāds Latvijā pastāvīgi dzīvojošs Nīderlandes pilsonis.
Kopumā operācijā Latvijā bija iesaistīti apmēram 50 VID Finanšu policijas pārvaldes darbinieki, savukārt Nīderlandē operācijā bija iesaistīti vairāk nekā 200 Nīderlandes Fiskālās informācijas un izlūkošanas dienesta darbinieki, kuri veica virkni kratīšanu grupējuma kontrolētos objektos vairākās Nīderlandes pilsētās.
Operācijas ietvaros Latvijā nopratinātas desmit personas, pamatojoties uz Eiropas Izmeklēšanas rīkojumu, kas saņemts no Nīderlandes, kā arī septiņās adresēs veikta kratīšana. Latvijas kredītiestādēm ir pieprasīta informācija par vairākiem norēķinu kontiem, kas tika izmantoti noziedzīgā ceļā iegūto finanšu līdzekļu plūsmas nodrošināšanai starp Nīderlandi un Latviju.
Starptautiskās operācijas organizēšanu un koordināciju krimināltiesiskās sadarbības aspektos tiešā sadarbībā ar Nīderlandes Prokuratūru nodrošināja Latvijas Prokuratūras pārstāvniecība Eiropas Savienības Tiesu sadarbības vienībā (Eurojust) un VID sakaru virsnieks Eiropolā.
Foto: Shutterstock
Vēl par tēmu:
Valsts prezidents uzdod ģenerālprokuroram izmeklēt izskanējušos apgalvojumus par iespējamu iejaukšanos vēlēšanu norisē
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Rīgas pilī tikās ar Latvijas Republikas ģenerālprokuroru Juri Stukānu, lai apspriestu š.g. 24. aprīlī sabiedriskajā medijā izskanējušās ziņas par...
Lasīt tālākTuvākajā nedēļā gaidāms silts laiks
Šīs nedēļas sākumā valstī laika apstākļus noteica aktīva ciklonu darbība, līdzi nesot intensīvus nokrišņus un brāzmainu vēju. Tā kā Latvijā aizvadītajās dienās saglabājās aukstā...
Lasīt tālākEiropas Dzelzceļa līnijas lauž līgumu ar Rail Baltica reģionālo mobilitātes punktu projektētāju
Rail Baltica projekta nacionālais ieviesējs Latvijā – uzņēmums Eiropas Dzelzceļa līnijas lauž līgumu ar Rail Baltica reģionālo mobilitātes punktu būvprojektētāju – uzņēmumu apvienību...
Lasīt tālākSaeimas komisija: Tarifiem elastīgāk jāatspoguļo energoresursu cenu izmaiņas
Pēc iespējās ātrāk jāorganizē efektīvs atlikumsiltuma tirgus, un siltumapgādes tarifiem elastīgāk jāatspoguļo aktuālās energoresursu cenu izmaiņas, trešdien, 24.aprīlī, uzsvēra...
Lasīt tālākStradiņa slimnīca sagaida no SIA “Velve” būvniecības dokumentācijas atdošanu un skaidrojumu par parādiem apakšuzņēmējiem
Lai risinātu ar A2 būvobjekta pārņemšanu saistītos jautājumus, tostarp par norēķiniem, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca (Stradiņa slimnīca) sagaida, ka SIA “Velve”...
Lasīt tālākTirdzniecības vietās būs jānorāda pārtikas produktu ražošanas valsts
Lai veicinātu patērētāju informētību, pārtikas tirdzniecības vietās jānorāda pārtikas produktu ražošanas valsts. To noteic Saeimā ceturtdien, 25.aprīlī, trešajā – galīgajā –...
Lasīt tālākĀrlietu ministre Baiba Braže nosauc biroja komandu
Ārlietu ministres Baibas Bražes komandai pievienosies padomniece stratēģiskās komunikācijas un publiskās diplomātijas jautājumos Signe Znotiņa-Znota un padomnieks drošības un sabiedrības...
Lasīt tālākSiliņa: Pārlieku lielā birokrātija Latvijā ir problēma
Pārlieku lielā birokrātija Latvijā ir problēma, šorīt intervijā LTV raidījumā "Rīta panorāma" sacīja Ministru prezidente Evika Siliņa ("Jaunā Vienotība"), norādot, ka valdība ļoti...
Lasīt tālākTirgotāji bieži maldina par augļu un dārzeņu izcelsmi
Veicot pastiprinātu svaigu dārzeņu, augļu un ogu kontroli, mēneša laikā Pārtikas un veterinārais dienests pārbaudījis vairāk nekā 390 pārtikas tirdzniecības uzņēmumus, 40 % gadījumu...
Lasīt tālākLBAS: Latvijas uzņēmumu konkurētspēju neapdraud izdevumi par darbnespējas lapām
30. aprīlī trīspusējā sanāksmē arodbiedrības, darba devēji un valsts puse atkal diskutēs par Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) iniciēto vēlmi samazināt darba nespējas lapas...
Lasīt tālāk