Apturēts PVN izkrāpēju un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizētāju grupējums
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde sadarbībā ar Valsts policijas pretterorisma vienību “Omega”, veicot 27 kratīšanas, pagājušajā nedēļā apturēja noziedzīgu grupējumu. Grupējuma noziedzīgās darbības laika periodā no 2016.gada janvāra līdz 2017.gada augustam valsts budžetam radījušas aptuveni 1,7 miljonu eiro lielus zaudējumus. Deviņas personas atzītas par aizdomās turētām, bet nozīmīgākie pierādījumi izņemti, izmeklētājiem atklājot slepenas grupējuma biroja telpas.
Šī gada 5.septembrī uzsāktā kriminālprocesa ietvaros VID Finanšu policijas pārvaldes darbinieki pagājušajā nedēļā veica 27 kratīšanas Rīgā, Rīgas rajonā un Jelgavā kriminālprocesā iesaistīto personu dzīvesvietās, birojos un automašīnās. Kratīšanu laikā tika atrasti un izņemti skaidras naudas līdzekļi aptuveni 95 000 eiro apmērā, kā arī kontrabandas cigaretes un šaujamieroči, kam tiks veikta ekspertīze.
Tāpat kratīšanu laikā izmeklētāji atklāja arī grupējuma slēptās biroja telpas. Tajās tika atrastas un izņemtas aizturēto personu pašrocīgi sastādītās darījumu shēmas ar darījumu ķēdē iesaistīto uzņēmumu nosaukumiem, visu darījumu ķēdē iesaistīto fiktīvo uzņēmumu kodu kalkulatori, bankas kartes, zīmogi, telefoni kā arī liels daudzums fiktīvo darījumu dokumentu.
Kriminālprocesa izmeklēšanas laikā tika noskaidrots, ka noziedzīgais grupējums izveidoja fiktīvu uzņēmumu darījumu ķēdes ar nolūku izvairīties no nodokļu nomaksas un legalizēt noziedzīgā ceļā iegūtus finanšu līdzekļus. Apturētais grupējums darbojās vairākās tautsaimniecības jomās – nodrošināja kravu pārvadājumus pa autoceļiem, nodarbojās ar automobiļu rezerves daļu un piederumu vairumtirdzniecību, drošības sistēmu un personiskās drošības pakalpojumu sniegšanu.
Kriminālprocess par minētā grupējuma noziedzīgajām darbībām uzsākts pēc Krimināllikuma 218.panta 2.daļā un 195.panta 3.daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu pazīmēm. Tā ietvaros tika aizturētas deviņas personas, kurām uz doto brīdi piemērots aizdomās turētās personas statuss.
Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiks sniegta.
Foto: VID
Vēl par tēmu:
Arī augusta sākumā bez lietus neizpaliksim
Jaunajā nedēļā laika apstākļi būs mainīgi – bez lietus mākoņiem un pērkona negaisiem neizpaliksim, un vējš atsevišķās dienās kļūs brāzmains. Nedēļa austrumos iesāksies ar karstumu,...
Lasīt tālāk
Latvijā apvieno spēkus cīņai pret Spānijas kailgliemežu invāziju
Spānijas kailgliemezis (Arion vulgaris) iznīcina dārzus un degradē mūsu apkārtējo vidi nu jau visā Latvijā. Lai apturētu tā izplatību, dibināta pirmā biedrība “Pret Spānijas kailgliemezi”,...
Lasīt tālāk
Nākamnedēļ turpināsies lietains laiks
Arī nedēļas izskaņā un jaunnedēļ laiks saglabāsies lietains, vietām arī gaidāms pērkona negaiss. Pirmajā augusta dienā saule mīsies ar mākoņiem, un teritorijas lielākajā daļā...
Lasīt tālāk
Kas mainīsies alkohola iegādē veikalos no 1. augusta
Lai mazinātu alkohola patēriņu sabiedrībā, no 1.augusta noteikti jauni alkohola tirdzniecības laika ierobežojumi. Ar grozījumiem ierobežots laiks, kurā mazumtirdzniecībā, tostarp tīmekļvietnēs...
Lasīt tālāk
“____ veids, kā pazaudēt naudu!” – Valsts policija aicina sabiedrību domāt kritiski un atpazīt krāpšanas riskus
Turpinoties krāpnieku aktivitātei un pieaugot ar krāpšanu saistītajiem zaudējumiem, Valsts policija uzsāk sociālo kampaņu “____ veids, kā pazaudēt naudu!”, kuras mērķis ir stiprināt...
Lasīt tālāk
Tiks stiprināts valsts valodas lietojums banku nozarē
Atbilstoši izmaiņām Kredītiestāžu likumā par valsts valodas lietojumu finanšu pakalpojumu sniegšanā Latvijā Finanšu nozares asociācija (turpmāk – FNA) sadarbībā ar Valsts valodas...
Lasīt tālāk
Šonedēļ saglabāsies silts un lietains laiks
Šonedēļ debesis lielākoties aizklās mākoņi, kas sev līdzi nesīs nokrišņus, vietām pat intensīvus, dažviet gaidāms arī pērkona negaiss. Pirmdien debesis būs mākoņainas, tikai...
Lasīt tālāk
Valsts kontrole revīzijā aicināja nodrošināt taisnīgu samaksu, nevis ierobežot skolu direktoru pedagoģisko darbu
Publiskajā telpā turpinās diskusija par skolu direktoru pedagoģisko darbu. Valsts kontrole skaidro, ka 2018. gadā revīzijā vērtēja pedagogu samaksas sistēmas efektivitāti pašvaldībās...
Lasīt tālāk
Arī turpmākajās dienās vietām gaidāmas stipras lietavas
Arī turpmākajās dienās pie mums sinoptiskās situācija būtiski neizmainīsies, tādēļ turpināsies procesi, kuru rezultātā daudzviet valstī līs, vietām stipri, un dažviet veidosies pērkona...
Lasīt tālāk
Euribor minimums – jau pavisam tuvu. Ko gaidīt tālāk?
Euribor krituma fāze tuvojas noslēgumam un tuvākajā laikā gaidāmas izmaiņas gan Ei-ropas Centrālās bankas (ECB) monetārajā politikā, gan Euribor likmēs. Tiek progno-zēts, ka 6 mēnešu...
Lasīt tālāk