• Tweet

Aizvadītajā nedēļā plašu ievērību guvis tā dēvētais “administratoru kriminālprocess”, kura ietvaros Valsts policijas (VP) Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde (ENAP) aizturējusi likvidējamās “Trasta komercbankas” administratoru Ilmāru Krūmu un vēl vienu maksātnespējas procesa administratoru Māri Sprūdu. Līdz ar viņiem VP aizturējusi arī administratoru Nauri Durevski un finansistu Jorenu Raitumu, kuru gan šonedēļ policija jau atbrīvojusi.

Portāla “Pietiek.com” rīcībā nonākuši esošie izmeklēšanas dokumenti, kas liecina, ka kriminālprocesa pamatā ir divu  ārzonas kompāniju  – Fairwood Import LLP un Ergo Tec LLP sūdzības par to, ka līdzekļi, kas tām pienākoties kā likvidējamās Trasta komercbankas kreditoriem, esot izmaksāti “trešajām ar klientiem nesaistītām personām”.

Portāls vēsta, ka šādi maksājumi sūdzībās ir minēti divi. 27 308 eiro un 493 998 dolārus, kas pienākoties Ergo Tec LLP, Trasta komercbankas likvidators Ilmārs Krūms pērn iemaksājis SIA Alunāna biroji kontā, savukārt 303 998 dolāri, kas pienākoties Fairwood Import LLP, Krūms iemaksājis šīs pašas SIA kontā. Abos maksājuma mērķos norādīts “daļējs nodrošinājums kreditora prasījumā likvidācijas procesā”.

Tas nozīmē, ka kriminālprocess būtībā balstās uz divu ārvalstu kompāniju sūdzībām, no kurām Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests sastādījis un Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldei nosūtījis vismaz septiņus ziņojumus “par iespējamām prettiesiskām darbībām likvidējamās AS Trasta komercbanka likvidācijas procesā”.

Pietiek.com raksta, ka ENAP, atsaucoties uz šiem ziņojumiem, radušās “pamatotas aizdomas”, ka tikuši noslēgti darījumi “bez šķietama ekonomiskā vai nepārprotamā tiesiskā mērķa” un ka faktiski esot tikušas veiktas “izmaksas virs valstī noteiktā garantētā minimuma tikai tiem atsevišķiem kreditoriem, kas piekrituši saņemt naudu ar likvidatora saistītu starpnieku palīdzību”.

Saskaņā ar šīm aizdomām “likvidējamās AS Trasta komercbanka likvidators Ilmārs Krūms kopā ar Māri Sprūdu izmantojot starpniekus Jorenu Raitumu, Guntaru S., Mārtiņu K. un citas pašreiz nenoskaidrotas personas, visticamāk veica prettiesiskas darbības Krimināllikuma 183.panta otrajā daļā un 195.panta trešajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmēm”. Līdz ar to ENAP izmeklētāji ir saskatījuši ne tikai noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu vai citas mantas legalizēšanu, ja tā izdarītas lielā apmērā vai ja tās izdarījusi organizēta grupa, bet arī „izspiešanu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās”.

Pati Valsts policijas un ENAP, pretēji solītajām, nav  nākusi klajā ar  komentāriem saistībā ar šo kriminālprocesu.

Plašāk ar ārzonas firmu sūdzībām iespējams iepazīties Pietiek.com rakstā šeit!