• Tweet

Lietā par 50 miljonu eiro atmazgāšanu figurē astoņas personas, tai skaitā likvidējamās “ABLV Bank” darbinieki. Četras personas tikušas aizturētas, bet vēl divām personām prokuratūra vēlētos piemērot apcietinājumu.

Jau vēstīts, ka vakar tiesībsargājošās iestādes veica kratīšanas un procesuālās darbības likvidējamajā “ABLV” bankas ēkā lietā par vismaz 50 miljonu eiro “atmazgāšanu”.

Ģenerālprokuratūra izplatījusi paziņojumu, ka šodien, 28. janvārī, tiek veiktas kratīšanas Latvijā un ārvalstīs saistībā ar 50 miljonu legalizāciju kādā kredītiestādē. Tajā norādīts, ka organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Valsts policijas Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas pārvaldes, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbinieki veic neatliekamās procesuālās darbības, tai skaitā, vismaz 20 sankcionētas kratīšanas Latvijas Republikas teritorijā un ārvalstīs sadarbībā ar citu valstu tiesībsargājošām iestādēm.

Izmeklēšanas darbības tiek veiktas saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju ne mazāk kā 50 000 000 eiro apmērā.

Krimināllietā esošie materiāli satur ziņas, ka organizētā grupa, kurā ietilpst vairāku valstu pārstāvji, laika posmā no 2015. gada līdz 2018. gadam veica noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju ne mazāk kā 50 000 000 eiro apmērā, tostarp, veicot pārskaitījumus vienā no Latvijas Republikas kredītiestādēm par faktiski nenotikušiem darījumiem. Organizētās grupas īstenoto noziedzīgo nodarījumu atbalstīja likvidējamā kredītiestāde un tās darbinieki, novēršot šķēršļus naudas līdzekļu pārskaitīšanā.

Prokuratūras pārstāve Laura Majevska atklāja, ka kratīšanās izņemts liels apjoms materiālu. “Šobrīd procesā kopumā ir astoņas personas, kurām ir tiesības uz aizstāvību, tostarp arī bankas darbinieki,” informēja Majevska.

Majevska Latvijas Radio pastāstīja, ka šobrīd kriminālprocesā ir četras aizturētās personas, tostarp ir arī bankas darbinieki, notiek pratināšanas, plašāka informācija pagaidām netiek sniegta.