• Tweet

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) saņēmusi jaunu informāciju par iespējamiem pārkāpumiem korupcijas skandālā iesaistīto “ABLV Bank”, intervijā LTV raidījumam “Rīta Panorāma” atzina FKTK vadītājs Pēters Putniņš.

Viņš norādīja, ka FKTK no ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas institūcijas (“FinCEN”) pārskata saņēmusi jaunu informāciju par iespējamiem pārkāpumiem “ABLV Bank”, kurus skatīsies un vērtēs. Vienlaikus viņš neatklāja par kādiem potenciālajiem pārkāpumiem iet runa.

Pēc viņa sacītā, komisija ir apņēmusies sadarboties ar citām tiesību sargājošajām institūcijām, un izmeklēšana noritēs vismaz līdz marta sākumam, kad būs skaidrs, vai būs nepieciešama kāda papildus rīcība. Lielākā daļa informācijas no ASV institūcijas veidotā pārskata gan jau bija zināma.

Viņš akcentēja, ka jau iepriekš ir daudz strādāts, lai novērstu naudas atmazgāšanas riskus bankā. Turklāt sodi par attiecīgajiem pārkāpumiem ABLV bankai ir bijuši lielākie nekā līdz šim jebkad Latvijā. “Ieguldījumi, ko esam prasījuši šīs bankas iekšējās kontroles sistēmu uzlabošanai, kopsummā ir gandrīz 20 miljoni eiro,” norādīja Putniņš.

“Problēma ar “ABLV” ir saistīta ar to, ka banka ir nonākusi izolācijā, jo bankas partneri atsakās ar šo banku sadarboties,” piebilda Putniņš.

Savukārt runājot par iepriekšējiem “FinCEN” paziņojumiem par situāciju saistībā ar nopietnām bažām par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju Latvijas komercbankā ABLV Bank, viņš uzsvēra, ka pārmetumi “ABLV bankai” ir balstīti uz pagātnes notikumiem.

Kā zināms, ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas institūcija rosinājusi “ABLV Bank” piemērot sankcijas par to, ka tā organizējusi naudas atmazgāšanas shēmas, kas palīdzējušas finansēt Ziemeļkorejas ballistisko raķešu programmu un arī liela apjoma nelegālās aktivitātes Azerbaidžānā, Krievijā un Ukrainā.

FKTK vadītājs Putniņš skaidroja, ka komisija pēdējos divos gados ir nodrošinājusi virkni nozīmīgu pasākumu, lai reformētu Latvijas ietvaru šīs jomas sakārtošanā, un arī sekojusi rekomendāciju izpildes gaitai banku sektorā.

Jau vēstīts, ka Latvijas Banka (LB) piešķīrusi “ABLV Bank” aizdevumu 97,5 miljonu eiro apmērā pret vērtspapīru ķīlu.

Tikmēr Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) svētdien ārkārtas padomes sēdē, izpildot Eiropas Centrālās bankas (ECB) instrukciju Nr. ECB-SSM-2018-FCMC-1, ir pieņēmusi lēmumu ABLV Bank, AS uz laiku noteikt maksājumu ierobežojumus, liedzot veikt debeta operācijas klientu kontos jebkurā valūtā.