FKTK rīcībā ir jauna informācija par iespējamiem pārkāpumiem “ABLV Bank”
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) saņēmusi jaunu informāciju par iespējamiem pārkāpumiem korupcijas skandālā iesaistīto “ABLV Bank”, intervijā LTV raidījumam “Rīta Panorāma” atzina FKTK vadītājs Pēters Putniņš.
Viņš norādīja, ka FKTK no ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas institūcijas (“FinCEN”) pārskata saņēmusi jaunu informāciju par iespējamiem pārkāpumiem “ABLV Bank”, kurus skatīsies un vērtēs. Vienlaikus viņš neatklāja par kādiem potenciālajiem pārkāpumiem iet runa.
Pēc viņa sacītā, komisija ir apņēmusies sadarboties ar citām tiesību sargājošajām institūcijām, un izmeklēšana noritēs vismaz līdz marta sākumam, kad būs skaidrs, vai būs nepieciešama kāda papildus rīcība. Lielākā daļa informācijas no ASV institūcijas veidotā pārskata gan jau bija zināma.
Viņš akcentēja, ka jau iepriekš ir daudz strādāts, lai novērstu naudas atmazgāšanas riskus bankā. Turklāt sodi par attiecīgajiem pārkāpumiem ABLV bankai ir bijuši lielākie nekā līdz šim jebkad Latvijā. “Ieguldījumi, ko esam prasījuši šīs bankas iekšējās kontroles sistēmu uzlabošanai, kopsummā ir gandrīz 20 miljoni eiro,” norādīja Putniņš.
“Problēma ar “ABLV” ir saistīta ar to, ka banka ir nonākusi izolācijā, jo bankas partneri atsakās ar šo banku sadarboties,” piebilda Putniņš.
Savukārt runājot par iepriekšējiem “FinCEN” paziņojumiem par situāciju saistībā ar nopietnām bažām par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju Latvijas komercbankā ABLV Bank, viņš uzsvēra, ka pārmetumi “ABLV bankai” ir balstīti uz pagātnes notikumiem.
Kā zināms, ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas institūcija rosinājusi “ABLV Bank” piemērot sankcijas par to, ka tā organizējusi naudas atmazgāšanas shēmas, kas palīdzējušas finansēt Ziemeļkorejas ballistisko raķešu programmu un arī liela apjoma nelegālās aktivitātes Azerbaidžānā, Krievijā un Ukrainā.
FKTK vadītājs Putniņš skaidroja, ka komisija pēdējos divos gados ir nodrošinājusi virkni nozīmīgu pasākumu, lai reformētu Latvijas ietvaru šīs jomas sakārtošanā, un arī sekojusi rekomendāciju izpildes gaitai banku sektorā.
Jau vēstīts, ka Latvijas Banka (LB) piešķīrusi “ABLV Bank” aizdevumu 97,5 miljonu eiro apmērā pret vērtspapīru ķīlu.
Tikmēr Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) svētdien ārkārtas padomes sēdē, izpildot Eiropas Centrālās bankas (ECB) instrukciju Nr. ECB-SSM-2018-FCMC-1, ir pieņēmusi lēmumu ABLV Bank, AS uz laiku noteikt maksājumu ierobežojumus, liedzot veikt debeta operācijas klientu kontos jebkurā valūtā.
Vēl par tēmu:
Latvijas Banka samazina gan IKP pieauguma, gan inflācijas īstermiņa prognozes
Latvijas Banka publiskojusi jaunākās (sagatavotas 2024. gada martā) makroekonomiskās prognozes. Samazinātas gan Latvijas iekšzemes kopprodukta (IKP) pieauguma, gan inflācijas īstermiņa prognozes. Latvijas...
Lasīt tālākLatvijas Bankas prezidents: Šajā gadījumā tirgošanās ar Krieviju ir kā sēdēšana uz pulvera mucas
Latvijai un visam reģionam būtu jāiet prom no Krievijas tirgus, intervijā LTV raidījumā "Rīta panorāma" sacīja Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. "Kādēļ gan mums būtu jāmeklē...
Lasīt tālāk“Apvienotais saraksts” pieprasa Artura Krišjāņa Kariņa demisiju
Pagājušajā nedēļā Ģenerālprokuratūras pieņemtais lēmums par kriminālprocesa ierosināšanu apstiprināja acīmredzamo – Artura Krišjāņa Kariņa VIP lidojumos lielā apjomā izšķērdēta...
Lasīt tālākRajevs: Karadarbībā ir gaidīšanas periods – visi gaida lielo Krievijas uzbrukumu vasarā
Visi gaida lielo Krievijas vasaras uzbrukumu, vērtējot karadarbību Ukrainā, intervijā LTV raidījumā "Rīta Panorāma" sacīja rezerves pulkvedis, Saeimas ārpusfrakciju deputāts Igors Rajevs. "Tagad...
Lasīt tālākVēl seši Putina prezidentūras gadi nozīmē lielākas represijas pret krieviem un agresīvāku politiku pret kaimiņvalstīm
Nesen aizvadītas viltotākās prezidenta vēlēšanas Krievijas vēsturē. Kara noziedznieks un diktators Putins lepojas ar vēsturiski augstāko atbalstu, kamēr mediji un neatkarīgie vērotāji...
Lasīt tālākTuvākajās dienās laika apstākļi saglabāsies līdzīgi
Tuvākajās dienās būtiskas izmaiņas laikapstākļos nav sagaidāmas – brīžiem uzspīdēs saule, palaikam mākoņi atnesīs lietu, dažviet arī slapju sniegu, sniegu. Pavasarīgāku laiku sagaidīsim...
Lasīt tālākNedēļas nogale būs nokrišņiem bagāta
Tuvākajās dienās gaidāmi mainīgi laika apstākļi - lielākoties mākoņains un lietains laiks, atsevišķās dienās piekrastē gaidāms arī brāzmains vējš, bet gaisa temperatūra saglabāsies...
Lasīt tālākValsts kontrole: Intelektiskās transporta sistēmas valstī neievieš plānveidīgi un koordinēti
Intelektiskās transporta sistēmas (ITS) ir sistēmas, kurās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izmanto autotransporta jomā satiksmes un mobilitātes pārvaldībai, un tās ir kritiski...
Lasīt tālākAšeradens: Varam tuvoties arī deflācijas līnijai
Valsts nodokļu ieņēmumi varētu būs mazāki par plānoto, intervijā LTV raidījumā "Rīta panorāma" sacīja finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV). "Šobrīd mēs ļoti uzmanīgi vērtējam...
Lasīt tālākSaeimas komisija pauž atbalstu samazinātajai 12% PVN likmei sabiedriskajā ēdināšanā
Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Ēnu ekonomikas apkarošanas apakškomisijas deputāti otrdien, 19. martā, apspriežot ēnu ekonomikas situāciju sabiedriskās ēdināšanas jomā,...
Lasīt tālāk