ENAP arestē Francijā noziedzīgi iegūtus 642 735 eiro
Valsts policijas Ekonomisko Noziegumu apkarošanas pārvaldes darbinieki (VP ENAP) atklājuši naudas atmazgāšanas shēmu, kurā krāpnieki izmantojuši kādu Latvijas kredītiestādi. Ļaundari centās legalizēt Francijā izkrāptus 642 735 eiro, bet ENAP laikus to konstatēja, un šobrīd nauda ir arestēta, informē Valsts policijas pārstāvis Toms Sadovskis.
Šā gada janvārī VP ENAP darbinieki saņēma iesniegumu no kādas Francijas Republikā reģistrētas sabiedrības par krāpniecību lielos apmēros. Cietušās sabiedrības pārstāvis ziņoja, ka viņa uzņēmums cietis no krāpniekiem, kas uzdevušies par bankas pārstāvjiem.
VP ENAP darbinieki uzsāka kriminālprocesu un noskaidroja, ka krāpnieki, sazinoties ar Francijas uzņēmumu, uzdevušies par darbiniekiem, kas apkalpo šī uzņēmuma bankas serverus. Sarunas laikā krāpnieki stāstīja, ka ir plānota pārslēgšanās uz jauniem serveriem, un lūdza nodrošināt attālinātu pieslēgšanos uzņēmuma datoriem, kā arī izsniegt visus pieejas kodus. Uzņēmuma darbinieki, nenojaušot par krāpšanas shēmu, izpildīja prasīto. Nākamajā dienā tika konstatēts, ka no sabiedrības bankas konta veikts 642 735 eiro pārskaitījums uz vienu no Latvijas kredītiestādēm.
ENAP darbinieki sadarbībā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu, konstatējot šo krāpšanas shēmu, nekavējoties uzlika arestu visai summai, līdz ar to šobrīd ir izdevies novērst noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju un nonākšana trešo personu rīcībā.
Šobrīd Latvijas policisti turpina noskaidrot krāpnieku identitāti, bet policijai ir pamatotas aizdomas, ka tie varētu būt Latvijas iedzīvotāji. Par notikušo uzsākts kriminālprocess pēc diviem Krimināllikuma pantiem – par krāpšanu lielā apmērā un par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā.
Policija aicina uzņēmumus būt uzmanīgiem neiekrist krāpnieku lamatās, tāpat policija atgādina, ka nekādā gadījumā nezināmām personām nedrīkst dot sensitīvu informāciju, kas vēlāk varētu tikt izmantota noziegumu izdarīšanā.
Vēl par tēmu:
Teju 100 karavīri no valsts aizsardzības dienesta pirmā iesaukuma turpinās aktīvo dienestu
Gandrīz 100 karavīri no valsts aizsardzības dienesta pirmā iesaukuma turpinās aktīvo dienestu, piektdien intervijā LTV raidījumam "Rīta panorāma" norādīja NBS komandieris Leonīds Kalniņš. Viņš...
Lasīt tālākJaunnedēļ gaidāms vēsāks laiks
Jaunnedēļ laiks kļūs aukstāks un nokrišņiem bagātāks, vietām naktīs termometra stabiņš varētu noslīdot zem 0° atzīmei, un var veidoties stipra salna. Nedēļas nogalē laika apstākļi...
Lasīt tālākVARAM ministre: Valdība šobrīd ir atbalstījusi tikai Varakļānu novada pievienošanu Madonas novadam
Izņemot Varakļānus, novadu karte pašlaik nebūtu jāmaina, šorīt intervijā LTV raidījumā "Rīta panorāma" sacīja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa...
Lasīt tālākSodi par rupjiem atļautā braukšanas ātruma pārkāpumiem būs lielāki
Sodi par rupjiem atļautā braukšanas ātruma pārkāpumiem, proti, pārsniedzot ātrumu par vairāk nekā 60 kilometriem stundā, būs lielāki. To paredz Saeimā ceturtdien, 2.maijā, galīgajā...
Lasīt tālākLembergs: Kariņš ir amerikānis un tam atbilstoši arī uzvedas
Es nedomāju, ka vēlētāji atteiksies no Krišjāņa Kariņa, tā intervijā ventasbalss.lv norādīja partijas “Latvijai un Ventspilij” valdes priekšsēdētājs Aivars Lembergs. Kā zināms,...
Lasīt tālākVK: KM jāuzlabo darbs ar datiem un jāveicina valsts teātru un koncertorganizāciju pakalpojumu plašāka pieejamība
Latvijas kultūrpolitikas īstenošanai Kultūras ministrijas (KM) rīcībā ir instruments – 14 kapitālsabiedrības, kurās KM ir 100 % kapitāla daļu turētāja un kas darbojas profesionālās...
Lasīt tālākPavasarīgais siltums atgriežas
Šonedēļ pavasarīgais siltums Latvijā saglabāsies - daudzviet dienās gaisa temperatūra būs virs +20°, tomēr vietām arī būs sagaidāms lietus un pat pērkona negaiss. Pirmdien no rīta...
Lasīt tālākValsts prezidents uzdod ģenerālprokuroram izmeklēt izskanējušos apgalvojumus par iespējamu iejaukšanos vēlēšanu norisē
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Rīgas pilī tikās ar Latvijas Republikas ģenerālprokuroru Juri Stukānu, lai apspriestu š.g. 24. aprīlī sabiedriskajā medijā izskanējušās ziņas par...
Lasīt tālākTuvākajā nedēļā gaidāms silts laiks
Šīs nedēļas sākumā valstī laika apstākļus noteica aktīva ciklonu darbība, līdzi nesot intensīvus nokrišņus un brāzmainu vēju. Tā kā Latvijā aizvadītajās dienās saglabājās aukstā...
Lasīt tālākĀrlietu ministre Baiba Braže nosauc biroja komandu
Ārlietu ministres Baibas Bražes komandai pievienosies padomniece stratēģiskās komunikācijas un publiskās diplomātijas jautājumos Signe Znotiņa-Znota un padomnieks drošības un sabiedrības...
Lasīt tālāk