“Danske Bank” Igaunijā, iespējams, atmazgājusi naudu 7 miljardu eiro apmērā
Ziņu aģentūra “Bloomberg” ziņo par nelikumīgām manipulācijām ar “Danske Bank” Igaunijas filiālē esošajiem līdzekļiem ar mērķi slēpt noziedzīgi iegūto līdzekļu izcelsmi.
Gan Igaunijas, gan starptautiskie mediji jau vēstījuši, ka no 2012. gada līdz 2014. gadam veiktas transakcijas no Igaunijas bankām uz dažādiem Azerbaidžānas uzņēmumiem aptuveni 2,5 līdz 2,9 miljardu ASV dolāru apmērā. Nauda tikusi tērēta luksusa precēm, kā arī kukuļiem Eiropas politiķiem, kas lobēja Azerbaidžānas intereses, piemēram, bloķējot rezolūcijas, kurās nosodīti cilvēktiesību pārkāpumi Azerbaidžānā.
Taču šobrīd nelikumīgi iegūtās un realizētās naudas apjoms jau sasniedzis 7 miljardus eiro, un tas varētu būt viens no apjomīgākajiem naudas atmazgāšanas gadījumiem Eiropā. Tas vairāk nekā divas reizes pārsniedz sākotnēji atklāto naudas apjomu “Danske Bank”.
1871. gadā dibinātā “Danske Bank” ir lielākā Dānijas banka, un šobrīd tā darbojas 15 valstīs, ieskaitot Latviju (agrāk “Māras banka”, “Sampo banka”). Dānijas finanšu uzraudzības iestāde ir veikusi izmeklēšanu Igaunijas filiālē un secinājusi, ka banka nav veikusi pietiekamus riska mazināšanas pasākumus, lai novērstu nelikumīgas naudas laišanu apritē. Tā rezultātā Dānija apņēmusies stiprināt likumu, kas ierobežo naudas atmazgāšanu bankās.
Foto: F64
Vēl par tēmu:
Latvijas Banka izlaiž zelta monētu komplektu “Zelta sēkliņas”
Ceturtdien, 2. jūlijā, Latvijas Banka izlaidīs unikālu zelta kolekcijas monētu komplektu “Zelta sēkliņas”. Monētu komplekts sastāv no piecām vienādām sēkliņas formas zelta monētām,...
Lasīt tālāk
Mājokļu tirgū saglabājas cenu kāpums, īpaši jauno projektu segmentā
Mājokļu tirgū turpinās cenu pieaugums, īpaši jauno projektu segmentā. Dati par plānotajiem darījumiem no nekustamo īpašumu vērtējumiem, kas tiek izmantoti finansēšanas lēmumu pieņemšanā...
Lasīt tālāk
Pensiju 2. līmenis nav tikai sistēmas daļa – vairumam tas ir galvenais uzkrājums nākotnei
Pensiju 2. līmenis joprojām ir izplatītākais veids, kā Latvijas iedzīvotāji veido uzkrājumus vecumdienām – to kā reālu uzkrājumu veidošanas instrumentu savā ikdienā norāda 67 % aptaujāto,...
Lasīt tālāk
Pirmā bankas karte bērnam – kāpēc tā nepieciešama un cik agrā vecumā?
Iestājoties siltākam laikam, bērni un jaunieši arvien vairāk laika pavada ārpus mājas – dodas uz sporta nometnēm, ekskursijām un bauda brīvlaiku kopā ar vienaudžiem. Līdz ar to vecākiem...
Lasīt tālāk
Aptauja: 41 % iedzīvotāju pirms algas dienas kontā paliek mazāk nekā 100 eiro
41 % Latvijas iedzīvotāju pirms algas dienas kontā paliek ne vairāk kā 100 eiro, kas liecina par saspringtu ikdienas budžetu lielai daļai sabiedrības, atklāj pēc “Bigbank” Latvijas filiāles...
Lasīt tālāk
Pētījums: 59% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka pensiju 2. līmeņa uzkrājumu izņemšana samazinātu ienākumus vecumdienās
Vērtējot publiskajā telpā izskanējušās diskusijas par iespēju izņemt pensiju 2. līmeņa uzkrājumu pirms pensijas vecuma sasniegšanas, lielākā daļa jeb 59% Latvijas iedzīvotāju atzīst,...
Lasīt tālāk
Kredītiestāžu parādi ārpustiesas atgūšanā pirmo reizi pārsnieguši vienu miljardu eiro
Patērētāju tiesību aizsardzības centra apkopotie dati par ārpustiesas parādu atgūšanas nozari 2025. gadā liecina, ka kredītiestāžu parādu portfelis ārpustiesas atgūšanā pārskatā analizētajā...
Lasīt tālāk
Katrs trešais Latvijas iedzīvotājs nevar atļauties nedēļu ilgu atvaļinājumu
Sācies atvaļinājumu laiks. Kamēr daudzi plāno atpūtas braucienus, teju katrs trešais jeb 28,9 % Latvijas iedzīvotāju nevar atļauties pavadīt nedēļu ilgu atvaļinājumu prom no mājām, liecina...
Lasīt tālāk
Brīdina par telefonkrāpniecības shēmu VSAA vārdā
Elektronisko sakaru un IKT pakalpojumu sniedzēja “Bite Latvija” iekšējās drošības procesu vadītājs Hermanis Eriņš informē par šobrīd populāro krāpniecības shēmu – zvanu Valsts sociālās...
Lasīt tālāk
Aptauja: 92% iedzīvotāju izjūt finanšu stresu, trešdaļai tas ietekmē darba sniegumu
Finanšu stress Latvijā joprojām ir plaši izplatīta problēma, kas ietekmē ne tikai iedzīvotāju emocionālo labsajūtu, bet arī darba produktivitāti. Jaunākā Swedbank Finanšu institūta veiktā...
Lasīt tālāk