• Tweet

Latvijas prokuratūra ir lūgusi Baltkrievijas Ģenerālprokuratūras palīdzību kriminālprocesā par ne mazāk kā 50 miljonu eiro atmazgāšanu, apstiprināja Baltkrievijas iestādes Informācijas nodaļas vadītāja Anželika Kurčaka.

Lūgums par palīdzību lietā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju saņemts šogad. Vienlaikus netiek komentēts, kādas procesuālās darbības ir veiktas Baltkrievijā, jo to liedz konfidencialitātes noteikumi.

Jau ziņots, ka tiesībsargājošās iestādes šonedēļ veica kratīšanas un procesuālās darbības likvidējamajā “ABLV” bankas ēkā lietā par vismaz 50 miljonu eiro “atmazgāšanu”.

Krimināllietā esošie materiāli satur ziņas, ka organizētā grupa, kurā ietilpst vairāku valstu pārstāvji, laika posmā no 2015. gada līdz 2018. gadam veica noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju ne mazāk kā 50 000 000 eiro apmērā, tostarp, veicot pārskaitījumus vienā no Latvijas Republikas kredītiestādēm par faktiski nenotikušiem darījumiem. Organizētās grupas īstenoto noziedzīgo nodarījumu atbalstīja likvidējamā kredītiestāde un tās darbinieki, novēršot šķēršļus naudas līdzekļu pārskaitīšanā.

Prokuratūras pārstāve Laura Majevska atklāja, ka kriminālprocesā kopumā astoņām personām ir piemērots statuss – persona, kurai ir tiesības uz aizstāvību. Kriminālprocesā ir četras aizturētās personas, tostarp ir arī bankas darbinieki.