ABLV Bank iesniegusi FinCEN savus komentārus par publicēto ziņojumu
AS “ABLV Bank” iesniegusi ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīklam (FinCEN) savus komentārus par 13. februārī publicēto ziņojumu, kurā ierosināts vērst sankcijas pret banku un kas īsā laika sprīdī noveda bankas akcionārus līdz lēmumam par kredītiestādes pašlikvidāciju.
Termiņš komentāru iesniegšanai par šo FinCEN ziņojumu bija 17. aprīlis.
Šajā lietā “ABLV Bank” intereses ASV pārstāv advokātu birojs “WilmerHale” un advokāts Deivids Koens, kurš specializējies naudas atmazgāšanas novēršanas un sankciju jautājumos.
Koens no 2015. līdz 2017. gadam bijis ASV Centrālās izlūkošanas pārvaldes direktora vietnieks, pirms tam bijis ASV finanšu ministra vietnieks terorisma un finanšu izlūkošanas jautājumos un strādājis ar naudas atmazgāšanas novēršanas jautājumiem, pārraugot arī FinCEN. Savulaik veidojis normatīvos aktus, kas ir pamatā ASV pretterorisma likuma “Patriot Act” trešajai sadaļai un radīja jaunus mehānismus, kā novērst naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu.
Kā ziņots, 13. februārī FinCEN publicētais paziņojums, kurā saskaņā ar ASV pretterorisma likumu “Patriot Act” 311. sadaļu rosināts noteikt sankcijas pret “ABLV Bank” – liegt bankai izmantot ASV dolāru korespondentbanku pakalpojumus un tādējādi neļaut piekļūt ASV finanšu sistēmai – par naudas atmazgāšanas novēršanas un starptautisko sankciju pārkāpumiem, paralizēja bankas darbu, līdz kredītiestādes akcionāri 26. februārī izlēma par bankas pašlikvidāciju. Tam gan vēl nepieciešams Latvijas banku uzrauga akcepts.
Foto: F64
Vēl par tēmu:
Plāno mājokļa iegādi? Kā sagatavoties sarunai ar banku
Jauna mājokļa iegāde ir viens no lielākajiem un svarīgākajiem finanšu lēmumiem dzīvē. Plānojot jauna mājokļa iegādi, pirmais būtiskais solis ir saprast pieejamās finanses, lai zinātu,...
Lasīt tālāk
Pieaug iedzīvotāju tēriņi – vasarā būtisks kāpums patēriņa un izklaides izdevumos
Vasaras mēneši Latvijā tradicionāli raksturojas ar augstāku patērētāju aktivitāti, ko veicina gan sezonalitāte, gan lielāka iedzīvotāju mobilitāte un brīvā laika pavadīšanas iespējas....
Lasīt tālāk
Nedēļas sākumā nokrišņu daudzums mazināsies
Jaunās darba nedēļas iesākumā, paaugstinoties atmosfēras spiedienam, laiks kļūs mierīgāks un nokrišņu intensitāte mazināsies – īslaicīgs lietus būs gaidāms vien vietām. Nedēļas...
Lasīt tālāk
Nedēļas nogalē vēl daudzviet gaidāms lietus, jaunnedēļ nokrišņu daudzums mazināsies
Augusts Latvijā iesākās ar nokrišņiem bagātu laiku – vairākās novērojumu stacijās jau sasniegta puse no mēneša nokrišņu normas, bet lielākais nokrišņu daudzums reģistrēts Gulbenē,...
Lasīt tālāk
Pieaug jauniešu interese par pensiju 3. līmeni
Latvijas iedzīvotāju interese par savu nākotnes finansiālo labklājību pieaug – aizvien vairāk cilvēku izvēlas veidot uzkrājumus pensiju 3. līmenī. Jauniešu skaits pērn pieaudzis teju...
Lasīt tālāk
Eksperts: Kā pārliecināties, ka tavs sapņu mājoklis tiešām ir cenas vērts?
Plānojot nekustamā īpašuma iegādi, viens no būtiskiem faktoriem mājokļa izvēlē ir tā cena, taču kā pārliecināties, vai tā ir atbilstoša īpašuma vērtībai? Lai nepārmaksātu par...
Lasīt tālāk
Ministru kabinets izsludina ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā visā Latvijas teritorijā līdz 2025. gada 4. novembrim
Ministru kabinets otrdien, 5. augustā, ārkārtas sēdē, kas notika aptaujas kārtībā, lēma izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā visā valsts teritorijā līdz 2025. gada 4. novembrim. Ministru...
Lasīt tālāk
Arī augusta sākumā bez lietus neizpaliksim
Jaunajā nedēļā laika apstākļi būs mainīgi – bez lietus mākoņiem un pērkona negaisiem neizpaliksim, un vējš atsevišķās dienās kļūs brāzmains. Nedēļa austrumos iesāksies ar karstumu,...
Lasīt tālāk
Latvijā apvieno spēkus cīņai pret Spānijas kailgliemežu invāziju
Spānijas kailgliemezis (Arion vulgaris) iznīcina dārzus un degradē mūsu apkārtējo vidi nu jau visā Latvijā. Lai apturētu tā izplatību, dibināta pirmā biedrība “Pret Spānijas kailgliemezi”,...
Lasīt tālāk
Nākamnedēļ turpināsies lietains laiks
Arī nedēļas izskaņā un jaunnedēļ laiks saglabāsies lietains, vietām arī gaidāms pērkona negaiss. Pirmajā augusta dienā saule mīsies ar mākoņiem, un teritorijas lielākajā daļā...
Lasīt tālāk