• Rīga
    Cloudy
    8°C
     
09/02/2021, Kategorija: Kriminālziņas

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde šā gada februārī Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētai prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīja kriminālprocesu pret septiņām personām par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielos apmēros.

Veicot apjomīgu izmeklēšanu, tika noskaidrotas personas un to atbalstītāji, kas laika periodā no 2016.gada līdz 2018.gada septembrim organizēja izvairīšanos no nodokļu nomaksas un iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, kā rezultātā valsts budžetam nodarīts zaudējums vairāk nekā trīs miljonu eiro apmērā. Noziedzīgā shēma tika realizēta ziedu vairumtirdzniecībā.

Shēmas “klients” (uzņēmums) ar noskaidrotu personu atbalstu savos grāmatvedības dokumentos uzrādīja un pievienotās vērtības nodokļa deklarācijās iekļāva faktiski nenotikušus iegādes darījumus, tādejādi izvairoties no nodokļu nomaksas. Lai slēptu noziedzīgo nodarījumu ar mērķi veikt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, tika veikti pārskaitījumi par faktiski nenotikušiem darījumiem uz fiktīvu juridisku personu kontiem, radot šķietamību, ka tiek veikti norēķini starp darījumos iesaistītām pusēm.

Mantisko jautājumu nodrošināšanai uzlikti aresti iesaistītas personas piederošajam nekustamajam īpašumam, kā arī luksus klases automobilim, kas iegādāts par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem. Par noziedzīgiem atzīti naudas līdzekļi nepilnu 60 000 eiro vērtībā, kas ieskaitīti valsts budžetā.

Kriminālprocess šā gada februārī nosūtīts kriminālvajāšanas uzsākšanai pēc noziedzīga nodarījuma pazīmēm, kas paredzētas Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, Krimināllikuma 20.panta ceturtajā daļā – par noziedzīga nodarījuma atbalstīšanu un Krimināllikuma 195.panta trešajā daļā – par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā. Kriminālvajāšanu lūgts uzsākt pret septiņām personām.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 19.pantu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

693 skatījumi




Video

Valsts policijas priekšnieks: Slepkavību atklāšana ir policijas prioritāte

21/04/2021

Kopš pagājušās nedēļas satraucošajiem notikumiem, kad Rīgā, Purvciemā tika veikts sevišķi smags noziegums – slepkavība – sabiedrībai ir radušies vairāki jautājumi gan par konkrētās...

Lasīt tālāk
Video

Gobzems par Bezzubova slepkavības izmeklēšanu: Viss atkal nokavēts

15/04/2021 | Autors: Jānis Lācis, Labdien.lv

Saeimas deputāts Aldis Gobzems kritiskus vārdus veltījis Valsts policijas darbam un tieslietu ministram Jānim Bordānam (JKP) saistībā ar trešdien notikušo slepkavību Purvciemā. "Jāpiekrīt,...

Lasīt tālāk
Video

Mežaparkā atrasta sadegusi automašīna, kas, visticamāk, saistīta ar Bezzubova slepkavību

15/04/2021 | Autors: Labdien.lv redakcija

Mežaparkā atrasts sadedzis auto, kas, visticamāk, saistīts ar futbola aģenta Romāna Bezzubova slepkavību, šodien preses konferencē informēja Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Ruks...

Lasīt tālāk
Video

Purvciemā notikušajā uzbrukumā nogalināts futbola aģents Romāns Bezzubovs

14/04/2021

Šorīt Rīgas mikrorajonā Purvciemā nogalināts futbola aģents Romāns Bezzubovs. Jau vēstīts, ka Valsts policijā šodien, 14. aprīlī, saņemta informācija, ka Rīgā, Purvciemā noticis...

Lasīt tālāk
Video

Purvciemā noticis sevišķi smags noziegums – nāvējoši sašauta persona

14/04/2021

Valsts policijā šodien, 14. aprīlī, saņemta informācija, ka Rīgā, Purvciemā noticis sevišķi smags noziegums un sašauta kāda persona, kura notikuma vietā gājusi bojā. Valsts policija...

Lasīt tālāk
Video

VID uzsāk kriminālprocesus par iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vairāk nekā 100 000 eiro apmērā

09/04/2021

Cīņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvaldē uzsākti kriminālprocesi pret diviem Kazahstānas Republikas pilsoņiem...

Lasīt tālāk
Video

Šķēli apsūdz par krāpšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu

22/03/2021 | Autors: Labdien.lv redakcija

Kriminālprocesā par iespējamām nelikumībām digitālās televīzijas ieviešanā prokuratūra uzrādījusi apsūdzību uzņēmējam un bijušajam premjeram Andrim Šķēlem, kuru tur aizdomās...

Lasīt tālāk
Video

Aizturēta Valsts policijas vēsturē līdz šim lielāka hašiša krava – tonna

18/03/2021

Veicot mērķtiecīgu darbu iepriekš uzsākta kriminālprocesa ietvaros, pagājušajā nedēļā likumsargi uz Daugavpils šosejas Jēkabpils apkaimē apturēja kravas automašīnu, kuras puspiekabē...

Lasīt tālāk
Video

Arī Omniva brīdina par krāpnieku aktivitātēm

29/01/2021

Omniva rīcībā nonākusi informācija par maksājuma karšu datu izkrāpšanas mēģinājumiem. Lai īstenotu savu nolūku, krāpnieki izrāda interesi no privātpersonām iegādāties sludinājumu...

Lasīt tālāk
Video

DPD Latvija brīdina par krāpniekiem, kas mēģina izkrāpt norēķinu karšu datus

27/01/2021

DPD Latvija vērš uzmanību uz jaunu krāpniecības shēmu un brīdina par krāpniekiem, kas uzņēmuma vārdā mēģina izkrāpt iedzīvotāju norēķinu karšu datus. Fiksēti vairāki krāpnieciski...

Lasīt tālāk