• Rīga
    Mostly cloudy
    -7°C
     
05/07/2022, Kategorija: Kriminālziņas

2022. gada jūnijā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas darbinieki apturēja noziedzīga grupējuma darbību, kurš nodarbojās ar PVN izkrāpšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā, nodarot zaudējumus valsts budžetam vairāk nekā 600 000 eiro apmērā.

Atbilstoši VID speciālistu secinājumiem noziedzīgais grupējums īstenoja nodokļu izkrāpšanas shēmu un tā tika realizēta taksometru pakalpojumu jomā. Veicot virkni operatīvo un izmeklēšanas darbību, noskaidrots, ka shēmā iesaistītie uzņēmumi no 2020.gada līdz 2022.gadam izvairījās no nodokļu nomaksas, nodarot zaudējumus valsts budžetam vairāk nekā 600 000 eiro apmērā.

Uzsāktā kriminālprocesa ietvaros VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes darbinieki veica procesuālās darbības Rīgā, Jūrmalā, Ādažos un Ropažu, Salaspils un Olaines novadā, tajā skaitā, 18 kratīšanas kriminālprocesā iesaistīto personu dzīves vietās, birojos, juridiskajās adresēs un automobiļos.

Kratīšanu laikā atrasti un izņemti kriminālprocesam nozīmīgi pierādījumi, t.sk. – skaidra nauda 8 520 eiro apmērā, mobilie tālruņi, datori, zīmogi, datu nesēji, trešo personu ID kartes un grāmatvedības dokumenti, kas tiks analizēti turpmākajā kriminālprocesa pirmstiesas izmeklēšanas gaitā. Mantisko jautājumu nodrošināšanai uzlikti aresti 62 automobiļiem.

Saistībā ar organizētā noziedzīgā grupējuma darbībām VID Nodokļu un muitas policijā ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 218. panta otrajā daļā un 195.panta trešajā daļā paredzētajām noziedzīgo nodarījumu pazīmēm.

Par minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem četras personas tika aizturētas; tām piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.

Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 19. pantu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

807 skatījumi




Video

IDB uzsācis kriminālprocesu par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes amatpersonu iespējamu dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu

30/11/2022

Iekšējās drošības birojs uzsācis kriminālprocesu par iespējamu dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) veiktajos iepirkumos, kas saistīti...

Lasīt tālāk
Video

KNAB rosinājis uzsākt kriminālvajāšanu pret zvērinātu advokātu par iespējamu kukuļdošanu

28/11/2022

Šodien, 28. novembrī, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) rosināja Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūrai uzsākt kriminālvajāšanu...

Lasīt tālāk
Video

Iekšējās drošības birojs rosina uzsākt kriminālvajāšanu pret divām Valsts policijas amatpersonām

09/11/2022

Iekšējās drošības birojs (IDB) Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūrai oktobra beigās nosūtījis kriminālprocesu kriminālvajāšanas uzsākšanai...

Lasīt tālāk
Video

VDD Daugavpilī aiztur prokremlisku aktīvistu

01/11/2022

Valsts drošības dienests (VDD) šā gada 30. oktobrī Daugavpilī aizturēja prokremlisku aktīvistu, kurš sistemātiski paudis atbalstu Krievijas izvērstajam agresīvajam karam pret Ukrainu un...

Lasīt tālāk
Video

VID aptur noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizētāju grupējuma darbību

31/10/2022

Šī gada oktobrī Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas darbinieki apturēja organizēta noziedzīga grupējuma darbību, kurš nodarbojās ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu...

Lasīt tālāk
Video

VID Nodokļu un muitas policija lūdz uzsākt kriminālvajāšanu par sankciju pārkāpšanu

24/10/2022

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde 2022. gada augustā, pamatojoties uz VID Muitas pārvaldes sniegto informāciju, uzsāka kriminālprocesu par divu Latvijas uzņēmumu...

Lasīt tālāk
Video

VID Nodokļu un muitas policija uzsāk kriminālprocesu par “aplokšņu” algu izmaksu vairāk nekā 28 000 eiro apmērā

18/10/2022

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvaldē uzsākts kriminālprocess par "aplokšņu" algu izmaksu uzņēmumā, kas nodarbojās ar kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas...

Lasīt tālāk
Video

VDD lūdz apsūdzēt prokremlisku aktīvistu par Krievijas noziegumu atbalstīšanu

17/10/2022

Šā gada 13. oktobrī Valsts drošības dienests (VDD) rosināja prokuratūru uzsākt kriminālvajāšanu pret prokremlisku aktīvistu par Krievijas izvērstā agresīvā kara Ukrainā mērķtiecīgu...

Lasīt tālāk
Video

Valsts policija likvidē vērienīgu “naudas mūļu” tīklu Latvijā

21/09/2022

Valsts policija pārtrauca organizētas grupas darbību, kas Latvijā nodrošināja profesionālu ārvalstīs noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas pakalpojumu, izmantojot izvērstu “naudas...

Lasīt tālāk
Video

Bunkus slepkavības izmeklēšanas lietā Valsts policija aizturējusi vēl vienu personu

10/08/2022

Iepriekš, šī gada 24. maijā, jau vēstījām par būtiskiem pavērsieniem Bunkus slepkavības izmeklēšanas lietā, uzsverot, ka ir gūta skaidra aina par nozieguma izdarīšanas apstākļiem...

Lasīt tālāk