• Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed
14/07/2016, Kategorija: Kriminālziņas

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvaldes izmeklētāji, veicot vairāk nekā 30 kratīšanas, Rīgā apturēja kādas organizētas personu grupas darbību, kas laikā no 2014.gada janvāra līdz šī gada maijam izvairījās no nodokļu nomaksas un legalizēja noziedzīgi iegūtus līdzekļus lielā apmērā, nodarot zaudējumus valsts budžetam vairāk nekā pusmiljona eiro apmērā. Kriminālprocesa ietvaros par aizdomās turētām ir atzītas astoņas personas un četras no tām ir uzskatāmas par noziedzīgā nodarījuma organizatoriem.

Veicot virkni izmeklēšanas un operatīvo darbību, tika noskaidrots, ka noziedzīgais grupējums, izmantojot vairāku uzņēmumu datus un kredītiestāžu kontus, organizēja fiktīvu uzņēmumu darījumu ķēdes, lai izvairītos no nodokļu nomaksas un legalizētu noziedzīgā ceļā iegūtus finanšu līdzekļus. Apturētais grupējums, kas nodarbojās ar autoriepu tirdzniecību un elektronisko ierīču tirdzniecību internetveikalos, veica faktisku preču piegādi no Eiropas Savienības valstīm ar 0 % pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) likmi un realizēja tās Latvijā, nesamaksājot valsts budžetā PVN. Tādējādi VID tika radīts priekšstats, ka minētie darījumi izmantoti saimnieciskās darbības nodrošināšanai, un uzņēmumi ieguva tiesības veikt PVN priekšnodokļa atskaitīšanu, nodarot zaudējumus valsts budžetam vairāk nekā pusmiljona eiro (583 503 eiro) apmērā, kas turpmākajā kriminālprocesa izmeklēšanas gaitā tiks precizēts.

Šī gada jūlija sākumā VID Finanšu policijas pārvaldes izmeklētāji uzsāktā kriminālprocesa ietvaros Rīgā veica vairāk nekā 30 kratīšanas iesaistīto personu dzīvesvietās, birojos un automobiļos. Kratīšanu laikā tika izņemta skaidra nauda 14 000 eiro apmērā un ar grupējuma darbību saistītas nerealizētās preces (mobilie telefoni, portatīvie datori, planšetdatori), kuru sākotnēji noteiktā aptuvenā vērtība ir 150 000 eiro. Tāpat kratīšanu laikā izņemti vairāku fiktīvo uzņēmumu dokumenti, zīmogi, kodu kartes, kodu kalkulatori un citi būtiski pierādījumi.

Pašlaik, veicot kriminālprocesa pirmstiesas izmeklēšanu, ir noskaidrots, ka fiktīvo darījumu ķēdēs tika iesaistītas 20 fiziskas personas un vairāk nekā 50 juridiskas personas, no kurām astoņi uzņēmumi ir reāli strādājoši, 28 uzņēmumi ir ar fiktīva uzņēmuma pazīmēm, bet 18 uzņēmumi atbalstīja shēmas darbību.

Kriminālprocesa ietvaros astoņas personas ir atzītas par aizdomās turētām un tām piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi. Divas no kriminālprocesā iesaistītājām personām jau iepriekš ir nonākušas finanšu policijas redzeslokā un figurējušas VID Finanšu policijas pārvaldes izmeklētajos kriminālprocesos.

Kriminālprocess par iepriekš minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem uzsākts šī gada jūnijā pēc Krimināllikuma 218.panta otrās daļas un 195.panta trešās daļas. Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiks sniegta.

Foto:Alexas_Fotos/https://pixabay.com/en/users/Alexas_Fotos-686414//https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

269 skatījumi




Video

Valsts policija saistībā ar iespējamu seksuālo uzmākšanos Mūzikas akadēmijā uzsāk kriminālprocesu

14/03/2024

Valsts policija saistībā ar iespējamu seksuālo uzmākšanos Mūzikas akadēmijā ir uzsākusi kriminālprocesu un aicina atsaukties cietušos un lieciniekus. Valsts policija saistībā ar iespējamu...

Lasīt tālāk
Video

Rosina sākt kriminālvajāšanu pret bijušo IeM amatpersonu un privātpersonu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā

05/03/2024

Iekšējās drošības birojs Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai šā gada februāra beigās kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtījis kriminālprocesu pret bijušo Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma...

Lasīt tālāk
Video

KNAB izmeklēšana Rīgas domē saistīta ar iespējamu kukuļa lielā apmērā piedāvāšanu

28/02/2024

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) kriminālprocesā, kurā pirmdien, 26. februārī, veica kriminālprocesuālās darbības Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departamentā,...

Lasīt tālāk
Video

KNAB veicis izmeklēšanas darbības Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departamentā

26/02/2024

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), reaģējot uz publiski izskanējušo informāciju, apstiprina, ka šodien veic kriminālprocesuālās darbības Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes...

Lasīt tālāk
Video

Anna Jansone aizvien meklēšanā; bērns miris no zīdaiņu pēkšņās nāves sindroma

04/01/2024

Pagājušā gada 2. novembrī mežā Jelgavas novadā bez dzīvības pazīmēs tika atrasta iepriekšējā dienā bezvēsts prombūtnē izsludinātā 2023. gadā dzimusī Luīze Evertovska, bet viņas...

Lasīt tālāk
Video

Ziemassvētku brīvdienās ugunsgrēkos gāja bojā viens, cieta seši un izglābti četri cilvēki

27/12/2023

Aizvadītajās diennaktīs, laika posmā no šī gada 22. decembra plkst. 6.30 līdz 27. decembra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 234 izsaukumus – 56 uz...

Lasīt tālāk
Video

VDD veic procesuālas darbības Maskavas namā, Rīgā

22/12/2023

Šā gada 21. un 22. decembrī Valsts drošības dienests (VDD) saistībā ar iespējamu pret Krieviju noteikto Eiropas Savienības sankciju pārkāpšanu veica kriminālprocesuālas darbības Rīgā,...

Lasīt tālāk
Video

Policija ceļ trauksmi: Rīgā no krītoša ledus gabala gājis bojā vīrietis

15/12/2023

13. decembrī Rīgas pašvaldības policija saņēma informāciju, ka Rīgā, Latgales priekšpilsētā no privātīpašniekam piederošas ēkas jumta krītoša ledus dēļ dzīvību zaudējis kāds...

Lasīt tālāk
Video

Pastiprina sodus par noziegumiem pret valsts drošību

14/12/2023

Saeima ceturtdien, 14. decembrī, trešajā lasījumā Saeimā pieņēma grozījumus, ar kuriem pastiprināta kriminālatbildība par apvienošanos organizētā grupā ar mērķi veikt pret Latviju...

Lasīt tālāk
Video

Valsts policija par Justīnes Reinikovas slepkavību rosina apsūdzēt tēvu un pamāti

21/11/2023

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja amatpersonas pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā saistībā ar septiņgadīgās Justīnes Reinikovas slepkavību un šī...

Lasīt tālāk