VID aizturējis naudas atmazgātāju grupējumu
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde aizturējusi piecu cilvēku grupējumu, kas izvairījās no nodokļu nomaksas lielos apmēros, kā arī nodarbojās ar naudas atmazgāšanu.
Kā informē VID sabiedrisko attiecību daļa, pagājušajā nedēļā veicot 16 kratīšanas Rīgas teritorijā, ir apturēta kāda noziedzīga grupējuma darbība, kas laikā no 2011.gada 1.janvāra līdz šā gada 19.septembrim izvairījās no nodokļu nomaksas lielā apmērā un legalizēja noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus, nodarot valsts budžetam aptuveni 1,3 miljonu latu lielu kaitējumu.
Viens no organizatoriem jau iepriekš ir bijis atzīts par aizdomās turēto kādā no VID Finanšu policijas pārvaldes sāktajiem kriminālprocesiem par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un naudas atmazgāšanu, policijai šoreiz izdevies aizturēt piecus cilvēkus.
Noziedzīgajā shēmā bija iesaistīti vairāk nekā desmit reāli strādājoši uzņēmumi un apmēram 20 fiktīvi uzņēmumi, kuru darbības joma bija saistīta ar telpu un ēku apsaimniekošanu, celtniecību un elektroinstalāciju ierīkošanu. Šis grupējums organizēja fiktīvu uzņēmumu darījumu ķēdes ar nolūku izvairīties no nodokļu nomaksas un legalizēt noziedzīgā ceļā iegūtus finanšu līdzekļus, lai iegūtu skaidras naudas līdzekļus algu izmaksai “aploksnēs” un automašīnu privātām vajadzībām iegādei.
Lai samazinātu valsts budžetā maksājamā pievienotās vērtības nodokļa apmēru un legalizētu noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus, shēmas “klienti” savās pievienotās vērtības nodokļa atskaitēs iekļāva faktiski nenotikušus darījumus ar fiktīviem uzņēmumiem, tādējādi samazinot sava uzņēmuma nodokļu maksājumu apmēru valsts budžetā. Noziedzīgais grupējums bija arī izveidojis naudas līdzekļu pārskaitīšanas mehānismu caur vairāku fiktīvo uzņēmumu norēķinu kontiem Latvijas bankās.
Izmeklēšanas laikā likumsargi noskaidrojuši, ka šo grupējumu veido trīs organizatori, pieci atbalstītāji, apmēram divdesmit piecas fiktīvās amatpersonas, kā arī “klienti”, kuru precīzs skaits pagaidām vēl nav noteikts.
Notikušo kratīšanu laikā izņemti 27 000 latu skaidrā naudā, planšetdatori, dokumenti, kodu kalkulatori, zīmogi, bankas kartes, datu nesēji un citi svarīgi lietiskie pierādījumi, kā arī ir uzlikts arests noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem teju 10 000 latu apmērā noziedzīgajā shēmā iesaistīto uzņēmumu norēķinu kontos dažādās Latvijas bankās.
Avots: nra.lv
Vēl par tēmu:
Teju 100 karavīri no valsts aizsardzības dienesta pirmā iesaukuma turpinās aktīvo dienestu
Gandrīz 100 karavīri no valsts aizsardzības dienesta pirmā iesaukuma turpinās aktīvo dienestu, piektdien intervijā LTV raidījumam "Rīta panorāma" norādīja NBS komandieris Leonīds Kalniņš. Viņš...
Lasīt tālāk4. maijā Rīgā sabiedriskais transports būs bez maksas
Maija brīvdienās, no 4. līdz 6. maijam, būs izmaiņas klientu apkalpošanas centru un autostāvvietu darba laikā, kā arī sabiedriskais transports kursēs pēc brīvdienu grafika. Tāpat 4. maijā...
Lasīt tālākValsts valodas zināšanas būs jāapliecina plašākam Krievijas pilsoņu lokam
Arī tiem Krievijas pilsoņiem, kuri saņēmuši pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saskaņā ar tā saukto ārvalstnieku likumu, būs jākārto valsts valodas prasmes pārbaude. To ceturtdien,...
Lasīt tālākBāriņtiesu ētikas pārkāpumus izskatīs pašvaldības izveidota ētikas komisija
Lai ieviestu vienotu bāriņtiesu ētikas pārkāpumu izskatīšanas kārtību, Saeima ceturtdien, 2.maijā, galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumu Bāriņtiesu likumā. Bāriņtiesas savā...
Lasīt tālākNodrošinās telefonisku palīdzību iedzīvotājiem atkarības jautājumos
Šī gada 6. maijā darbu uzsāks konsultatīvais tālrunis iedzīvotājiem 67037333, kuriem nepieciešams atbalsts atkarības problēmu risināšanā. Atkarību izraisošo vielu lietošana ir plaši...
Lasīt tālākValdība rosina iespēju pēc valstī izsludinātas mobilizācijas Nacionālo bruņoto spēku rindās uzņemt arī ārvalstu pilsoņus
Otrdien, 23. aprīlī, Ministru kabinets apstiprināja grozījumus Militārā dienesta likumā, kas paredz iespēju pēc valstī izsludinātas mobilizācijas izņēmuma vai karastāvokļa gadījumā...
Lasīt tālākTiesībsargs: Steidzami jānovērš nevienlīdzīgā attieksme uzturlīdzekļu saņemšanas kārtībā
Tiesībām saņemt uzturlīdzekļus jābūt arī tiem jauniešiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta joprojām ir Latvijā, bet izglītību iegūst ārvalstīs. Tiesībsargs līdz šī gada 31. jūlijam...
Lasīt tālākAlkoholu varēs iegādāties no 20 gadu vecuma
Lai mazinātu alkohola patēriņu sabiedrībā, plānots līdz 20 gadiem palielināt vecumu, no kura iespējams iegādāties alkoholiskos dzērienus. To paredz 2.lasījumā Saeimas Sociālo un darba...
Lasīt tālākLatvijas Veterinārārstu biedrība: Kaķu reģistrācija norit ļoti efektīvi
Latvijas Veterinārārstu biedrība ir apkopojusi datus par apzīmēto kaķu skaitu. Kopš 16. marta, kad pirmo reizi aicinājām kaķu saimniekus sākt kaķu čipēšanu, ir pagājis tikai mēnesis,...
Lasīt tālākSprūds: Ar “dronu koalīciju” mēs stiprinām arī mūsu bruņoto spēkus
Latvijas izveidotā "dronu koalīcija"būs ne tikai palīdzība Ukrainai, bet arī iespēja attīstīt industriju Latvijā, tā šorīt intervijā LTV raidījumā "Rīta Panorāma" sacīja aizsardzības...
Lasīt tālāk