Valsts policija likvidē vērienīgu “naudas mūļu” tīklu Latvijā
Valsts policija pārtrauca organizētas grupas darbību, kas Latvijā nodrošināja profesionālu ārvalstīs noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas pakalpojumu, izmantojot izvērstu “naudas mūļu” tīklu vairāk nekā 90 personu sastāvā. Šo noziedzīgo rūpalu atbalstīja gados jauni Latvijas valsts piederīgie, ļaujot izmantot savus bankas kontus nelegālās naudas ieplūšanai un to nododot noziedznieku rīcībā pret atlīdzību.
Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka šādā veidā legalizēti vairāk nekā 555 600 eiro, kas iepriekš izkrāpti galvenokārt Vācijas iedzīvotājiem. Izmeklēšanas laikā Valsts policija aizturēja visus noziedzīgās grupas dalībniekus 14 personu sastāvā, no kuriem viens bija Vācijas pilsonis, bet pārējie – Latvijas valsts piederīgie. Tāpat pie kriminālatbildības saukti visi iesaistītie “naudas mūļi”. Izmeklēšana kriminālprocesā pabeigta un šī gada augustā nodota prokuratūrā kriminālvajāšanas sākšanai.
Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kibernoziegumu pakarošanas pārvalde 2020. gada februārī sāka kriminālprocesu aizdomās par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā pēc tam, kad Valsts policijā ar iesniegumu vērsās kāda Latvijā strādājoša kredītiestāde, kura pamanījusi sistemātisku krāpniecisku maksājumu saņemšanu vairāku bankas klientu kontos.
Izmeklēšanas laikā gūtās ziņas liecināja par to, ka Rīgā izvērsts “naudas mūļu” tīkls, kurā darbojās jaunieši vecumā no 16 līdz 20 gadiem, kuri savos bankas kontos saņēma ZIB maksājumus pārsvarā no Vācijas valsts piederīgajiem, pēc kā ienākušie finanšu līdzekļi nekavējoties tika izņemti skaidrā naudā, pārsvarā pusnaktī. Savukārt cietušās personas, konstatējot, ka viņu konti iztukšoti, parasti nākošajā dienā centās atsaukt naktī veiktos izejošos naudas darījumus, taču, ņemot vērā, ka noziedzīgās grupas organizatori nodrošināja nekavējošu šo līdzekļu izņemšanu no “naudas mūļa” konta, tikai nelielai daļai cietušo izdevās pārtvert un atgūt izkrāptos naudas līdzekļus. Veicot datu analīzi, secināts, ka viena mēneša laikā tika izdarītas ap 30 šāda noziedzīga nodarījuma epizodes un izskaitļots, ka noziedzīgā grupa Latvijā darbojusies vismaz no 2019. gada septembra.
Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonas kriminālprocesā veica virkni neatliekamu un speciālu izmeklēšanas darbību, lai pēc iespējas ātrāk pārtrauktu noziedzīgās grupas rūpalu un identificētu vainīgās personas, kas divu mēnešu laikā vainagojās ar panākumiem.
Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka organizētā grupa sastāvēja no 14 dalībniekiem, no kuriem viens bija Vācijas pilsonis, kurš koordinēja grupas darbību, atrodoties Vācijā. Noziedzīgās grupas organizators “naudas mūļu” vervētājiem uzdeva atrast personas ar atvērtiem bankas kontiem Latvijas kredītiestādēs, kurus organizētā personu grupa izmantos noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu saņemšanai un pārvietošanai. Par “naudas mūļu” atrašanu organizatoram bija jāziņo šo personu dati, lai uz to bankas kontiem varētu pārskaitīt krāpnieciski iegūtos naudas līdzekļus un organizēt to nekavējošu izņemšanu un nodošanu tālākai apmaiņai virtuālā valūtā. Pēc organizatoru norādījumiem, grupas dalībnieki savstarpēji arī vienojās par noziedzīgi iegūtās naudas summas sadali starp visiem iesaistītajiem, paredzot, ka “naudas mūlim” par iesaisti noziedzīgajā nodarījumā pienāktos no 50 eiro līdz pat 250 eiro, ja nodarījumā iesaistās vairākkārt. Šādā veidā organizētajai noziedzīgajai grupai izdevās legalizēt naudu vairāk nekā 555 600 eiro apmērā.
2020. gada aprīlī Valsts policija aizturēja 13 organizētās noziedzīgās grupas dalībniekus, kas gan vadīja savervētos “naudas mūļus”, gan organizēja noziedzīgi iegūtās skaidrās naudas tālāku apriti, to mainot pret virtuālo aktīvu par atsevišķu komisijas maksu. Starp aizturētajām personām bija arī divi vadošie noziedzīgas grupas dalībnieki, kuriem tika piemērots drošības līdzeklis apcietinājums, pēc kā noziedzīgās grupas darbība un tās tālāku noziedzīgu nodarījumu veikšana tika apturēta.
Savukārt, Vācijā esošais noziedzīgās grupas līderis tika aizturēts 2022. gada maijā, pēc tam, kad ilgākā starptautiskas sadarbības laikā iegūti nepieciešamie pierādījumi par personas noziedzīgajām darbībām un attiecīgi pieņemts lēmums par Eiropas apcietinājumu. Veicot virkni apjomīgu procesuālo darbību Vācijas republikā, tai skaitā vairākas kratīšanas, nopratināšanas un speciālās izmeklēšanas darbības, Vācijas pilsonis tika aizturēts un viņam piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Jāatzīmē, ka 2022. gada vasarā Vācijas republika arī izdeva šo personu kriminālvajāšanai Latvijā.
Šī gada augustā Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Kibernoziegumu izmeklēšanas pārvaldes 2. nodaļa nodeva kriminālprocesu kriminālvajāšanas uzsākšanai Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētai prokuratūrai.
Vēl par tēmu:
Likumsargi palīdz atgriezties mājās mazam puisītim, kurš nakts vidū viens izgājis uz ielas
Naktī uz 30. janvāri Valsts policija saņēma izsaukumu uz Rīgu, Vecmīlgrāvja mikrorajonu, kur aculiecinieks uz ielas bija sastapis dažus gadus vecu puisīti pilnīgi vienu un bez apaviem. Lai...
Lasīt tālākPolicija aiztur divas personas par zādzību no neapdzīvotas ēkas Gulbenes novadā
Gulbenes novadā, Druvienas pagastā, no neapdzīvotas ēkas nozagti jumta seguma loksnes, būvmateriāli un instrumenti, radot zaudējumus 5000 eiro apmērā. Policija aizturējusi divas personas,...
Lasīt tālākPar biotualetes uzspridzināšanu četriem jauniešiem draud kriminālatbildība
Valsts policijas likumsargi ir noskaidrojuši četras personas, kas, iespējams, šā gada 11. janvārī Rīgā, Dārziņos, pie sabiedriskā transporta pieturas uzspridzinājušas pārvietojamu biotualeti....
Lasīt tālākValsts policija vērienīgā operācijā atklāj lielāko sintētisko narkotiku laboratoriju Latvijas vēsturē
Valsts policija pagājušajā nedēļā Alūksnes pusē atklājusi laboratoriju un izņēmusi pēdējo gadu lielāko sintētisko narkotiku kravu – vairāk nekā vienu tonnu gatavās produkcijas,...
Lasīt tālākVDD aiztur Latvijas pilsoni par terorisma slavināšanu un attaisnošanu
Valsts drošības dienests (VDD) šā gada 25. septembrī aizturēja Latvijas pilsoni aizdomās par terorisma publisku slavināšanu un attaisnošanu. Kriminālprocess pret personu sākts šā gada...
Lasīt tālākNepilngadīgais Daugavpilī nozog divas automašīnas un bēg no policijas ar ātrumu 162 km/h
Šī gada 28. jūlijā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirknis saņēma informāciju, ka Daugavpilī no kāda autoservisa ir nozagtas divas automašīnas. Kā noskaidrots...
Lasīt tālākLikumsargi aiztur vīrieti, kurš mežā bija ierīkojis kokaīna slēpni
Aizvadītajā ceturtdienā, 18. jūlijā, likumsargi iepriekš uzsākta kriminālprocesa ietvaros Rīgas apkaimes mežā aizturēja kādu 1976. gadā dzimušu vīrieti, kurš mežā bija ierīkojis...
Lasīt tālākKravas vagonā un pasažiera bagāžā konstatē 51 000 cigarešu
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes amatpersonas, veicot transportlīdzekļu un personu bagāžas kontroli, novērsa cigarešu nelikumīgu pārvietošanu – ar cigarešu blokiem bija...
Lasīt tālākVDD aiztur Latvijas nepilsoni aizdomās par apmācīšanos terorismam
Valsts drošības dienests (VDD) šā gada 2. maijā ir aizturējis Latvijas nepilsoni aizdomās par apmācīšanos terorismam un uz terorismu aicinoša satura izplatīšanu citām personām. Kriminālprocess...
Lasīt tālākValsts policija saistībā ar iespējamu seksuālo uzmākšanos Mūzikas akadēmijā uzsāk kriminālprocesu
Valsts policija saistībā ar iespējamu seksuālo uzmākšanos Mūzikas akadēmijā ir uzsākusi kriminālprocesu un aicina atsaukties cietušos un lieciniekus. Valsts policija saistībā ar iespējamu...
Lasīt tālāk