• Rīga
    Cloudy
    1°C
     
21/09/2022, Kategorija: Kriminālziņas

Valsts policija pārtrauca organizētas grupas darbību, kas Latvijā nodrošināja profesionālu ārvalstīs noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas pakalpojumu, izmantojot izvērstu “naudas mūļu” tīklu vairāk nekā 90 personu sastāvā. Šo noziedzīgo rūpalu atbalstīja gados jauni Latvijas valsts piederīgie, ļaujot izmantot savus bankas kontus nelegālās naudas ieplūšanai un to nododot noziedznieku rīcībā pret atlīdzību.

Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka šādā veidā legalizēti vairāk nekā 555 600 eiro, kas iepriekš izkrāpti galvenokārt Vācijas iedzīvotājiem. Izmeklēšanas laikā Valsts policija aizturēja visus noziedzīgās grupas dalībniekus 14 personu sastāvā, no kuriem viens bija Vācijas pilsonis, bet pārējie – Latvijas valsts piederīgie. Tāpat pie kriminālatbildības saukti visi iesaistītie “naudas mūļi”. Izmeklēšana kriminālprocesā pabeigta un šī gada augustā nodota prokuratūrā kriminālvajāšanas sākšanai.

Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kibernoziegumu pakarošanas pārvalde 2020. gada februārī sāka kriminālprocesu aizdomās par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā pēc tam, kad Valsts policijā ar iesniegumu vērsās kāda Latvijā strādājoša kredītiestāde, kura pamanījusi sistemātisku krāpniecisku maksājumu saņemšanu vairāku bankas klientu kontos.

Izmeklēšanas laikā gūtās ziņas liecināja par to, ka Rīgā izvērsts “naudas mūļu” tīkls, kurā darbojās jaunieši vecumā no 16 līdz 20 gadiem, kuri savos bankas kontos saņēma ZIB maksājumus pārsvarā no Vācijas valsts piederīgajiem, pēc kā ienākušie finanšu līdzekļi nekavējoties tika izņemti skaidrā naudā, pārsvarā pusnaktī. Savukārt cietušās personas, konstatējot, ka viņu konti iztukšoti, parasti nākošajā dienā centās atsaukt naktī veiktos izejošos naudas darījumus, taču, ņemot vērā, ka noziedzīgās grupas organizatori nodrošināja nekavējošu šo līdzekļu izņemšanu no “naudas mūļa” konta, tikai nelielai daļai cietušo izdevās pārtvert un atgūt izkrāptos naudas līdzekļus. Veicot datu analīzi, secināts, ka viena mēneša laikā tika izdarītas ap 30 šāda noziedzīga nodarījuma epizodes un izskaitļots, ka noziedzīgā grupa Latvijā darbojusies vismaz no 2019. gada septembra.

Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonas kriminālprocesā veica virkni neatliekamu un speciālu izmeklēšanas darbību, lai pēc iespējas ātrāk pārtrauktu noziedzīgās grupas rūpalu un identificētu vainīgās personas, kas divu mēnešu laikā vainagojās ar panākumiem.

Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka organizētā grupa sastāvēja no 14 dalībniekiem, no kuriem viens bija Vācijas pilsonis, kurš koordinēja grupas darbību, atrodoties Vācijā. Noziedzīgās grupas organizators “naudas mūļu” vervētājiem uzdeva atrast personas ar atvērtiem bankas kontiem Latvijas kredītiestādēs, kurus organizētā personu grupa izmantos noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu saņemšanai un pārvietošanai. Par “naudas mūļu” atrašanu organizatoram bija jāziņo šo personu dati, lai uz to bankas kontiem varētu pārskaitīt krāpnieciski iegūtos naudas līdzekļus un organizēt to nekavējošu izņemšanu un nodošanu tālākai apmaiņai virtuālā valūtā. Pēc organizatoru norādījumiem, grupas dalībnieki savstarpēji arī vienojās par noziedzīgi iegūtās naudas summas sadali starp visiem iesaistītajiem, paredzot, ka “naudas mūlim” par iesaisti noziedzīgajā nodarījumā pienāktos no 50 eiro līdz pat 250 eiro, ja nodarījumā iesaistās vairākkārt. Šādā veidā organizētajai noziedzīgajai grupai izdevās legalizēt naudu vairāk nekā 555 600 eiro apmērā.

2020. gada aprīlī Valsts policija aizturēja 13 organizētās noziedzīgās grupas dalībniekus, kas gan vadīja savervētos “naudas mūļus”, gan organizēja noziedzīgi iegūtās skaidrās naudas tālāku apriti, to mainot pret virtuālo aktīvu par atsevišķu komisijas maksu. Starp aizturētajām personām bija arī divi vadošie noziedzīgas grupas dalībnieki, kuriem tika piemērots drošības līdzeklis apcietinājums, pēc kā noziedzīgās grupas darbība un tās tālāku noziedzīgu nodarījumu veikšana tika apturēta.

Savukārt, Vācijā esošais noziedzīgās grupas līderis tika aizturēts 2022. gada maijā, pēc tam, kad ilgākā starptautiskas sadarbības laikā iegūti nepieciešamie pierādījumi par personas noziedzīgajām darbībām un attiecīgi pieņemts lēmums par Eiropas apcietinājumu. Veicot virkni apjomīgu procesuālo darbību Vācijas republikā, tai skaitā vairākas kratīšanas, nopratināšanas un speciālās izmeklēšanas darbības, Vācijas pilsonis tika aizturēts un viņam piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Jāatzīmē, ka 2022. gada vasarā Vācijas republika arī izdeva šo personu kriminālvajāšanai Latvijā.

Šī gada augustā Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Kibernoziegumu izmeklēšanas pārvaldes 2. nodaļa nodeva kriminālprocesu kriminālvajāšanas uzsākšanai Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētai prokuratūrai.

802 skatījumi




Video

Krāpnieki izplata viltus loterijas “Swedbank”, “Circle K” un, iespējams, citu uzņēmumu vārdā

06/01/2023

Valsts policija brīdina par interneta vidē izplatītām dažādām viltus loterijām. Tā piemēram, 4. janvārī noticot ziņām par laimestu, apkrāpts kāds vīrietis Ogres pusē, proti, noziedznieki...

Lasīt tālāk
Video

VDD uzsāk kriminālprocesu par prettiesisku piedalīšanos karā pret Ukrainu

04/01/2023

              2022. gada 30. decembrī Valsts drošības dienests (VDD) uzsāka kriminālprocesu pret Latvijas pilsoni saistībā ar aizdomām...

Lasīt tālāk
Video

VID muitas amatpersonas kravas vilcienos atklāj 150 000 kontrabandas cigarešu

21/12/2022

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes amatpersonas, uz Latvijas un Baltkrievijas robežas veicot kravas vilcienu kontroli, novērsa 150 000 cigarešu (7500 paciņas cigarešu) kontrabandu....

Lasīt tālāk
Video

VDD rosina apsūdzēt Latvijas pilsoni par nacionāla naida un nesaticības izraisīšanu pret ukraiņiem un bēgļiem no Ukrainas

19/12/2022

Šā gada 13. decembrī Valsts drošības dienests (VDD) rosināja prokuratūru uzsākt kriminālvajāšanu pret Latvijas Republikas pilsoni par darbībām, kas ir vērstas uz nacionālā naida un...

Lasīt tālāk
Video

Rosina uzsākt kriminālvajāšanu pret divām amatpersonām par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā

16/12/2022

Iekšējās drošības birojs (IDB) Austrumlatgales prokuratūrai nosūtījis kriminālprocesu kriminālvajāšanas uzsākšanai pret Valsts policijas (VP) Latgales reģiona pārvaldes amatpersonu...

Lasīt tālāk
Video

VID Nodokļu un muitas policija veic deviņas kratīšanas saistībā ar “aplokšņu” algām kādā pārtikas produktu ražošanas un vairumtirdzniecības uzņēmumā

06/12/2022

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde 2022. gada augustā uzsāktajā kriminālprocesā par "aplokšņu" algu izmaksu uzņēmumā, kurš nodarbojās ar gaļas un citu...

Lasīt tālāk
Video

IDB uzsācis kriminālprocesu par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes amatpersonu iespējamu dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu

30/11/2022

Iekšējās drošības birojs uzsācis kriminālprocesu par iespējamu dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) veiktajos iepirkumos, kas saistīti...

Lasīt tālāk
Video

KNAB rosinājis uzsākt kriminālvajāšanu pret zvērinātu advokātu par iespējamu kukuļdošanu

28/11/2022

Šodien, 28. novembrī, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) rosināja Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūrai uzsākt kriminālvajāšanu...

Lasīt tālāk
Video

Iekšējās drošības birojs rosina uzsākt kriminālvajāšanu pret divām Valsts policijas amatpersonām

09/11/2022

Iekšējās drošības birojs (IDB) Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūrai oktobra beigās nosūtījis kriminālprocesu kriminālvajāšanas uzsākšanai...

Lasīt tālāk
Video

VDD Daugavpilī aiztur prokremlisku aktīvistu

01/11/2022

Valsts drošības dienests (VDD) šā gada 30. oktobrī Daugavpilī aizturēja prokremlisku aktīvistu, kurš sistemātiski paudis atbalstu Krievijas izvērstajam agresīvajam karam pret Ukrainu un...

Lasīt tālāk