21/09/2022, Kategorija: Kriminālziņas

Valsts policija pārtrauca organizētas grupas darbību, kas Latvijā nodrošināja profesionālu ārvalstīs noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas pakalpojumu, izmantojot izvērstu “naudas mūļu” tīklu vairāk nekā 90 personu sastāvā. Šo noziedzīgo rūpalu atbalstīja gados jauni Latvijas valsts piederīgie, ļaujot izmantot savus bankas kontus nelegālās naudas ieplūšanai un to nododot noziedznieku rīcībā pret atlīdzību.

Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka šādā veidā legalizēti vairāk nekā 555 600 eiro, kas iepriekš izkrāpti galvenokārt Vācijas iedzīvotājiem. Izmeklēšanas laikā Valsts policija aizturēja visus noziedzīgās grupas dalībniekus 14 personu sastāvā, no kuriem viens bija Vācijas pilsonis, bet pārējie – Latvijas valsts piederīgie. Tāpat pie kriminālatbildības saukti visi iesaistītie “naudas mūļi”. Izmeklēšana kriminālprocesā pabeigta un šī gada augustā nodota prokuratūrā kriminālvajāšanas sākšanai.

Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kibernoziegumu pakarošanas pārvalde 2020. gada februārī sāka kriminālprocesu aizdomās par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā pēc tam, kad Valsts policijā ar iesniegumu vērsās kāda Latvijā strādājoša kredītiestāde, kura pamanījusi sistemātisku krāpniecisku maksājumu saņemšanu vairāku bankas klientu kontos.

Izmeklēšanas laikā gūtās ziņas liecināja par to, ka Rīgā izvērsts “naudas mūļu” tīkls, kurā darbojās jaunieši vecumā no 16 līdz 20 gadiem, kuri savos bankas kontos saņēma ZIB maksājumus pārsvarā no Vācijas valsts piederīgajiem, pēc kā ienākušie finanšu līdzekļi nekavējoties tika izņemti skaidrā naudā, pārsvarā pusnaktī. Savukārt cietušās personas, konstatējot, ka viņu konti iztukšoti, parasti nākošajā dienā centās atsaukt naktī veiktos izejošos naudas darījumus, taču, ņemot vērā, ka noziedzīgās grupas organizatori nodrošināja nekavējošu šo līdzekļu izņemšanu no “naudas mūļa” konta, tikai nelielai daļai cietušo izdevās pārtvert un atgūt izkrāptos naudas līdzekļus. Veicot datu analīzi, secināts, ka viena mēneša laikā tika izdarītas ap 30 šāda noziedzīga nodarījuma epizodes un izskaitļots, ka noziedzīgā grupa Latvijā darbojusies vismaz no 2019. gada septembra.

Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonas kriminālprocesā veica virkni neatliekamu un speciālu izmeklēšanas darbību, lai pēc iespējas ātrāk pārtrauktu noziedzīgās grupas rūpalu un identificētu vainīgās personas, kas divu mēnešu laikā vainagojās ar panākumiem.

Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka organizētā grupa sastāvēja no 14 dalībniekiem, no kuriem viens bija Vācijas pilsonis, kurš koordinēja grupas darbību, atrodoties Vācijā. Noziedzīgās grupas organizators “naudas mūļu” vervētājiem uzdeva atrast personas ar atvērtiem bankas kontiem Latvijas kredītiestādēs, kurus organizētā personu grupa izmantos noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu saņemšanai un pārvietošanai. Par “naudas mūļu” atrašanu organizatoram bija jāziņo šo personu dati, lai uz to bankas kontiem varētu pārskaitīt krāpnieciski iegūtos naudas līdzekļus un organizēt to nekavējošu izņemšanu un nodošanu tālākai apmaiņai virtuālā valūtā. Pēc organizatoru norādījumiem, grupas dalībnieki savstarpēji arī vienojās par noziedzīgi iegūtās naudas summas sadali starp visiem iesaistītajiem, paredzot, ka “naudas mūlim” par iesaisti noziedzīgajā nodarījumā pienāktos no 50 eiro līdz pat 250 eiro, ja nodarījumā iesaistās vairākkārt. Šādā veidā organizētajai noziedzīgajai grupai izdevās legalizēt naudu vairāk nekā 555 600 eiro apmērā.

2020. gada aprīlī Valsts policija aizturēja 13 organizētās noziedzīgās grupas dalībniekus, kas gan vadīja savervētos “naudas mūļus”, gan organizēja noziedzīgi iegūtās skaidrās naudas tālāku apriti, to mainot pret virtuālo aktīvu par atsevišķu komisijas maksu. Starp aizturētajām personām bija arī divi vadošie noziedzīgas grupas dalībnieki, kuriem tika piemērots drošības līdzeklis apcietinājums, pēc kā noziedzīgās grupas darbība un tās tālāku noziedzīgu nodarījumu veikšana tika apturēta.

Savukārt, Vācijā esošais noziedzīgās grupas līderis tika aizturēts 2022. gada maijā, pēc tam, kad ilgākā starptautiskas sadarbības laikā iegūti nepieciešamie pierādījumi par personas noziedzīgajām darbībām un attiecīgi pieņemts lēmums par Eiropas apcietinājumu. Veicot virkni apjomīgu procesuālo darbību Vācijas republikā, tai skaitā vairākas kratīšanas, nopratināšanas un speciālās izmeklēšanas darbības, Vācijas pilsonis tika aizturēts un viņam piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Jāatzīmē, ka 2022. gada vasarā Vācijas republika arī izdeva šo personu kriminālvajāšanai Latvijā.

Šī gada augustā Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Kibernoziegumu izmeklēšanas pārvaldes 2. nodaļa nodeva kriminālprocesu kriminālvajāšanas uzsākšanai Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētai prokuratūrai.

796 skatījumi




Video

Bunkus slepkavības izmeklēšanas lietā Valsts policija aizturējusi vēl vienu personu

10/08/2022

Iepriekš, šī gada 24. maijā, jau vēstījām par būtiskiem pavērsieniem Bunkus slepkavības izmeklēšanas lietā, uzsverot, ka ir gūta skaidra aina par nozieguma izdarīšanas apstākļiem...

Lasīt tālāk
Video

Apdrošinātāja dati: garnadžu iecienītākie auto ir BMW

01/08/2022

Apdrošināšanas kompānijas Gjensidige Latvija pieejamie dati liecina, ka 2022. gada pirmajā pusgadā reģistrēti uz pusi mazāk auto zādzību atlīdzību pieteikumi kā 2021. gada pirmajā pusē....

Lasīt tālāk
Video

Bez uzraudzības atstāta ēdiena dēļ, brīvdienās izcēlušies vairāki ugunsgrēki

11/07/2022

Aizvadītajās diennaktīs, laika posmā no šī gada 8.jūlija plkst. 6.30 līdz 11.jūlijam plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 142 izsaukumus – 42 uz...

Lasīt tālāk
Video

Pabeigta izmeklēšana kriminālprocesā par parādu piedziņas kompānijas “Arvik” darbinieku noziedzīgām darbībām

06/07/2022

Pagājušajā mēnesī Valsts policija nodeva prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai kriminālprocesu pret parādu piedziņas kompānijas “Arvik” sešiem darbiniekiem par izspiešanu organizētas...

Lasīt tālāk
Video

VID aptur PVN izkrāpēju un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizētāju grupējuma darbību taksometru pakalpojumu jomā

05/07/2022

2022. gada jūnijā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas darbinieki apturēja noziedzīga grupējuma darbību, kurš nodarbojās ar PVN izkrāpšanu un noziedzīgi iegūtu...

Lasīt tālāk
Video

VID Muitas amatpersonas atklāj 682 000 kontrabandas cigarešu kravas vilcienos

01/07/2022

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes amatpersonas, veicot kravas vilcienu kontroli uz Latvijas robežas ar Krieviju un Baltkrieviju, novērsa 682 000 cigarešu (34 100 paciņas cigarešu)...

Lasīt tālāk
Video

Siguldā pazudusī meitenīte atrasta noslīkusi

28/06/2022

Svētdien, 26. jūnijā, Siguldā pie Gaujas pazudusī piecus gadus vecā Evita atrasta noslīkusi Gaujā. Pēc gandrīz trīs dienu nepārtrauktiem meklējumiem šodien, 28. jūnijā, ap pulksten...

Lasīt tālāk
Video

Turpinās Siguldā pazudušās Evitas meklēšana; arī šodien policija aicina palīgā brīvprātīgos

28/06/2022

Jau divas dienas kopš meitenes pazušanas plaši dienestu, pašvaldību un brīvprātīgo spēki ir vairākkārtīgi pārbaudījuši teritoriju Gaujas abos krastos un pašā Gaujā. Arī šonakt ir...

Lasīt tālāk
Video

Turpina meklēt Siguldā pazudušo piecus gadus veco meiteni

27/06/2022

Valsts policija (VP) un dienesti visu nakti meklējuši svētdien, 26. jūnijā, pēcpusdienā pazudušo piecus gadus veco meiteni Evitu. Visu nakti Valsts policija un dienesti nepārtraukti veikuši...

Lasīt tālāk
Video

Plāno noteikt kriminālatbildību par braukšanu alkohola reibumā

09/06/2022

Saeima ceturtdien, 9. jūnijā, konceptuāli atbalstīja grozījumus Krimināllikumā, ar kuriem iecerēts noteikt kriminālatbildību par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu to vadīt,...

Lasīt tālāk