VID aizturējis naudas atmazgātāju grupējumu
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde aizturējusi piecu cilvēku grupējumu, kas izvairījās no nodokļu nomaksas lielos apmēros, kā arī nodarbojās ar naudas atmazgāšanu.
Kā informē VID sabiedrisko attiecību daļa, pagājušajā nedēļā veicot 16 kratīšanas Rīgas teritorijā, ir apturēta kāda noziedzīga grupējuma darbība, kas laikā no 2011.gada 1.janvāra līdz šā gada 19.septembrim izvairījās no nodokļu nomaksas lielā apmērā un legalizēja noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus, nodarot valsts budžetam aptuveni 1,3 miljonu latu lielu kaitējumu.
Viens no organizatoriem jau iepriekš ir bijis atzīts par aizdomās turēto kādā no VID Finanšu policijas pārvaldes sāktajiem kriminālprocesiem par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un naudas atmazgāšanu, policijai šoreiz izdevies aizturēt piecus cilvēkus.
Noziedzīgajā shēmā bija iesaistīti vairāk nekā desmit reāli strādājoši uzņēmumi un apmēram 20 fiktīvi uzņēmumi, kuru darbības joma bija saistīta ar telpu un ēku apsaimniekošanu, celtniecību un elektroinstalāciju ierīkošanu. Šis grupējums organizēja fiktīvu uzņēmumu darījumu ķēdes ar nolūku izvairīties no nodokļu nomaksas un legalizēt noziedzīgā ceļā iegūtus finanšu līdzekļus, lai iegūtu skaidras naudas līdzekļus algu izmaksai “aploksnēs” un automašīnu privātām vajadzībām iegādei.
Lai samazinātu valsts budžetā maksājamā pievienotās vērtības nodokļa apmēru un legalizētu noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus, shēmas “klienti” savās pievienotās vērtības nodokļa atskaitēs iekļāva faktiski nenotikušus darījumus ar fiktīviem uzņēmumiem, tādējādi samazinot sava uzņēmuma nodokļu maksājumu apmēru valsts budžetā. Noziedzīgais grupējums bija arī izveidojis naudas līdzekļu pārskaitīšanas mehānismu caur vairāku fiktīvo uzņēmumu norēķinu kontiem Latvijas bankās.
Izmeklēšanas laikā likumsargi noskaidrojuši, ka šo grupējumu veido trīs organizatori, pieci atbalstītāji, apmēram divdesmit piecas fiktīvās amatpersonas, kā arī “klienti”, kuru precīzs skaits pagaidām vēl nav noteikts.
Notikušo kratīšanu laikā izņemti 27 000 latu skaidrā naudā, planšetdatori, dokumenti, kodu kalkulatori, zīmogi, bankas kartes, datu nesēji un citi svarīgi lietiskie pierādījumi, kā arī ir uzlikts arests noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem teju 10 000 latu apmērā noziedzīgajā shēmā iesaistīto uzņēmumu norēķinu kontos dažādās Latvijas bankās.
Avots: nra.lv
Vēl par tēmu:
No 2024. gada septembra plānoti uzlabojumi profesionālās ievirzes un interešu izglītības pedagogiem, pārējām pedagogu grupām – no 2025. gada septembra
Konkurētspējīgas darba samaksas un sabalansētas darba slodzes nodrošināšanai pedagogiem, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) piedāvā nacionālā līmenī noteikt darba slodzes ietvaru,...
Lasīt tālākIeteikumi 72 stundu somas sagatavošanai dažādām krīzes situācijām
Rīgas pašvaldības rīkotais iedzīvotāju informatīvās kampaņas ’’Rīgas civilās aizsardzības plāns – pārzini un līdzdarbojies!” semināru cikls apskata plašu ar civilo aizsardzību...
Lasīt tālākPlānots, ka mobilizācijas gadījumā Latvijas armijā varēs dienēt arī citu valstu pilsoņi
Lai mobilizācijas gadījumā Latvijas armijā varētu dienēt arī citu valstu pilsoņi, Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija trešdien, 15.maijā, pirmajā lasījumā...
Lasīt tālākVDD aiztur Latvijas nepilsoni aizdomās par apmācīšanos terorismam
Valsts drošības dienests (VDD) šā gada 2. maijā ir aizturējis Latvijas nepilsoni aizdomās par apmācīšanos terorismam un uz terorismu aicinoša satura izplatīšanu citām personām. Kriminālprocess...
Lasīt tālākLatvijā palielināsies NATO sabiedroto spēku karavīru skaits
Latvijā palielināsies NATO sabiedroto spēku karavīru skaits, šorīt intervijā LTV raidījumā "Rīta panorāma" norādīja aizsardzības ministrs Andris Sprūds ("Progresīvie"). Pēc ministra...
Lasīt tālāk9. maijā Valsts policija un Valsts drošības dienests pastiprināti uzraudzīs drošību visā Latvijā
Valsts policija un Valsts drošības dienests arī šogad strādā pastiprinātā režīmā, visā valstī uzraugot drošības situāciju saistībā ar 9. maiju. Dienesti gatavojas jebkuram scenārijam...
Lasīt tālākLatvijā pilnībā ražotās “Patria” bruņmašīnas nevar piereģistrēt, jo tas likumā vispār nav paredzēts
Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā nepārtraukti runājam, ka Eiropai jākļūst patstāvīgākai, lai ražotu un apgādātu savas armijas. Kā saka militārie analītiķi – ASV priekšrocība...
Lasīt tālākTeju 100 karavīri no valsts aizsardzības dienesta pirmā iesaukuma turpinās aktīvo dienestu
Gandrīz 100 karavīri no valsts aizsardzības dienesta pirmā iesaukuma turpinās aktīvo dienestu, piektdien intervijā LTV raidījumam "Rīta panorāma" norādīja NBS komandieris Leonīds Kalniņš. Viņš...
Lasīt tālāk4. maijā Rīgā sabiedriskais transports būs bez maksas
Maija brīvdienās, no 4. līdz 6. maijam, būs izmaiņas klientu apkalpošanas centru un autostāvvietu darba laikā, kā arī sabiedriskais transports kursēs pēc brīvdienu grafika. Tāpat 4. maijā...
Lasīt tālākValsts valodas zināšanas būs jāapliecina plašākam Krievijas pilsoņu lokam
Arī tiem Krievijas pilsoņiem, kuri saņēmuši pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saskaņā ar tā saukto ārvalstnieku likumu, būs jākārto valsts valodas prasmes pārbaude. To ceturtdien,...
Lasīt tālāk